证券代码：002663      证券简称：普邦园林      公告编号：2013-040

  广州普邦园林股份有限公司

  第二届董事会第二次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第二次会议通知于2013年8月13日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2013年8月22日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

  一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2013年半年度报告》

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  公司2013年半年度报告全文及其摘要详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时公司2013年半年度报告正文将刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  二、审议通过《2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  《2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广州普邦园林股份有限公司

  董事会   

  二〇一三年八月廿二日

  证券代码：002663      证券简称：普邦园林      公告编号：2012-041

  广州普邦园林股份有限公司

  第二届监事会第二次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广州普邦园林股份有限公司第二届监事会第二次会议通知于2013年8月13日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2013年8月22日上午11:00在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：

  审议通过《广州普邦园林股份有限公司2013年半年度报告》

  表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：董事会编制和审核的公司《2013年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2013年半年度报告》全文及摘要。

  详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时公司2013年半年度报告摘要将刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  特此公告。

  广州普邦园林股份有限公司

  监事会   

  二〇一三年八月廿二日