证券代码：002078    证券简称：太阳纸业    公告编号：2013-033

山东太阳纸业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、 山东太阳纸业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年8月10日以电话、电子邮件和传真形式发出通知。

2、 本次董事会会议于2013年8月22日在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人,符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由公司董事长李洪信先生召集和主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决:

1、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》。

《公司2013年半年度报告》全文刊登于2013年8月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《公司2013年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2013-034。

2、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更年审会计师事务所的议案》。

本议案详见2013年8月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2013-035。

本议案需提请公司2013年度第二次临时股东大会审议。

3、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见2013年8月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2013-036。

4、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》

本议案详见2013年8月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2013-039。

本议案需提请公司2013年度第二次临时股东大会审议。

5、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》

本议案详见2013年8月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2013-040。

本议案需提请公司2013年度第二次临时股东大会审议。

6、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。

根据公司年度融资计划，为进一步降低财务费用，优化融资结构，拟申请发行不超过5亿元的短期融资债券，发行短期融资债券的筹资金将用于补充公司营运资金及偿还融资，主要条款如下：

1） 发行金额：不超过人民币5亿元；

2） 发行期限：不超过一年；

3） 发行利率：按发行时市场利率确定；

4） 担保：无担保；

5） 主承销商：中信银行股份有限公司

6） 发行方式：余额包销。

本议案需提请公司2013年度第二次临时股东大会审议。

董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：（1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与短期融资券申报和发行有关的事项；（2）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；（3）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及采取其他一切必要的行动。

本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

7、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2013年度第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议于2013年9月16日上午9：00召开2013年度第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

本议案详见2013年8月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2013-041。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十三日

证券代码：002078    证券简称：太阳纸业    公告编号：2013-035

山东太阳纸业股份有限公司

关于变更年审会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会关于变更年审会计师事务所的说明

近日，公司收到原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的函件，获悉公司聘任的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并设立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。由于原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）注销，其全部员工及业务将转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。

鉴于与公司年度审计工作相关的专业人士已转入瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，故改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度的外部审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。

二、新任年审会计师事务所的基本情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的成立是中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）贯彻落实中央领导“以服务国家建设为主题、以诚信建设为主线”的重要指示和国办56号文件精神，积极实践注册会计师行业做强做大“走出去”发展战略，不断实现自身发展和自我完善，在平等协商基础上联合成立的民族品牌会计师事务所。合并后的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有9000多名员工，注册会计师近2000名，23名全国会计领军人才，334名合伙人，2012年度业务收入28亿元。

三、公司独立董事关于变更年审会计师事务所的独立意见

公司独立董事对公司变更2013年度审计机构发表独立意见如下：

经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构，并报股东大会批准。

公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十三日

证券代码：002078    证券简称：太阳纸业    公告编号：2013-036

山东太阳纸业股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）编制了2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]86号《关于核准山东太阳纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司于2013年4月8日非公开发行人民币普通股145,189,606股，每股发行价为人民币6.90元，募集资金总额为人民币1,001,808,281.40元，扣除各项发行费用11,200,000.00元，实际募集资金净额为人民币990,608,281.40元。上述募集资金已经中瑞岳华会计师事务所验证，并于2013年4月8日出具中瑞岳华验字[2013]第0091号验资报告。

（二）募集资金本期使用金额及期末余额

1、截止2013年6月30日，公司本期使用募集资金990,000,000.00元用于补充公司营运资金。

2、截至2013年6月30日，募集资金专户余额为714,969.62元（包括募集资金专用账户利息收入与银行手续费等费用支出净额106,688.22元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《山东太阳纸业股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金确定的用途。

根据公司《募集资金使用管理办法》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。

根据公司与保荐机构和银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元，银行应当及时以传真形式通知保荐机构。同时经公司授权，保荐机构指定的保荐代表人或其他工作人员可以根据需要随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

（二）三方监管协议的签订情况

公司严格执行《募集资金使用管理办法》和相关证券监管法规，对募集资金实行专户存储，公司于2013年4月11日及时与保荐机构瑞信方正证券有限责任公司、专户开户银行中国银行股份有限公司兖州支行签订三方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2013年6月30日止，以活期存款存放在中国银行股份有限公司兖州支行账号为214318305730专用账户的募集资金余额为714,969.62元（包括募集资金专用账户利息收入与银行手续费等费用支出净额106,688.22元）。

三、募集资金的实际使用情况

本报告期公司非公开发行股票募集资金总额为990,608,281.40元，报告期内累计使用募集资金补充公司营运资金总额为990,000,000.00元，以活期存款存放在中国银行股份有限公司兖州支行账号为214318305730专用账户的募集资金余额为714,969.62元（包括募集资金专用账户利息收入与银行手续费等费用支出净额106,688.22元）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十三日

证券代码：002078    证券简称：太阳纸业    公告编号：2013-037

山东太阳纸业股份有限公司

第五届董事会第七次会议相关事项

独立董事意见的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2013年8月22日在公司办公楼会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等相关规章制度的有关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，对相关事项发表独立董事意见如下：

一、关于变更年审会计师事务所的独立意见：

经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构，并报股东大会批准。

公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、独立董事对公司累计和当期对外担保情况及公司2013年1-6月份关联方资金占用情况的独立意见：

根据《公司法》第16条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字〔2006〕38号）第41条和第77条、深交所《股票上市规则》第九章、深交所《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上〔2006〕5号）第37条等的要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况及公司2013年度1-6月份关联方资金占用情况进行了认真的检查和核实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：

公司能严格遵循上述法律法规和《公司章程》等内控制度的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内公司发生的各项担保行为均已履行了相关审批程序。公司通过定期查阅被担保方财务状况和现场调查，严密关注被担保方资产状况，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，使公司对外担保风险处于可控范围之内。截止2013年6月30日止，公司没有为控股股东及其他关联方，任何非法人单位或个人提供担保。

截止2013年6月30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允，不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年6月30日的违规关联方占用资金情况。

三、独立董事对兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的独立意见：

上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。上述公司子公司之间的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

四、独立董事对公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的独立意见：

该担保事项主要是为满足太阳纸业（香港）有限公司正常经营发展的资金需要，规避人民币升值的汇率风险。该公司目前的经营及财务状况健康，资信良好，财务风险处于公司可控制范围内。上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为太阳纸业（香港）有限公司提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

公司独立董事：曹春昱、刘学恩、王晨明

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十三日

证券代码：002078     证券简称：太阳纸业   公告编号：2013-038

山东太阳纸业股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次

会议于2013年8月10日以电话形式发出通知。

2、本次会议于2013年8月22日在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议,符

合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会召集人姜凤先生主持，财务总监牛宜美女士、总经济

师王宗良先生和副总经理、董事会秘书陈昭军先生等高管列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》。

与会监事对公司董事会编制的公司2013年半年度报告发表如下审核意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2013年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2013年半年度报告》全文刊登于2013年8月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《公司2013年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2013-034。

2、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更年审会计师事务所的议案》。

本议案详见2013年8月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2013-035。

本议案需提请公司2013年度第二次临时股东大会审议。

特此公告。

 山东太阳纸业股份有限公司

监 事 会

二○一三年八月二十三日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号： 2013-039

山东太阳纸业股份有限公司

关于子公司之间担保的公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2013年8月22日召开。会议审议通过了《关于兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

兖州中天纸业有限公司（以下简称“中天公司”）拟向中国银行兖州支行申请办理人民币10,000万元银行贷款或银行承兑汇票业务，兖州天章纸业有限公司（以下简称“天章公司”）拟为中天公司上述业务提供连带责任担保，期限一年。

根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定,上述公司子公司之间的担保需要提交公司股东大会审议。

二、担保各方基本情况：

（一）兖州天章纸业有限公司

1、注册地址：兖州市西关大街66号

2、法定代表人：李洪信

3、注册资本：6,957.84万美元

4、经营范围：生产、销售白卡纸、烟卡纸等包装用纸及纸板；双面胶板纸、彩色打印纸、低定量涂布纸、铜版纸等高档信息用纸（涉及许可经营的凭许可证经营）。

5、与本公司关联关系：控股子公司，公司持有天章公司75%的股权。

6、截至2013年6月30日，天章公司总资产189,317.41万元，总负债142,093.16万元，净资产47,224.25万元,净利润为负4,122.45万元。（以上财务数据未经审计）。

(二) 兖州中天纸业有限公司

  1、注册地址：兖州市西关大街66号

2、法定代表人：李洪信

3、注册资本：5,985万美元

4、经营范围：生产销售激光打印纸等纸和纸制品。

5、与本公司关联关系：控股子公司，公司持有中天公司75%的股权。

6、截至2013年6月30日，中天公司总资产171，935.01万元，总负债116，284.84万元，净资产55，650.17万元,净利润为4,290.12万元。（以上财务数据未经审计）。

三、担保协议主要内容、担保目的和风险

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：12个月

3、担保金额：人民币10,000万元

4、担保目的：公司子公司中天公司为获得持续发展，需要向银行申请银行贷款或银行承兑汇票业务等，由子公司天章公司为其提供连带责任担保。

5、风险评估：天章公司、中天公司均为本公司控股子公司。天章公司主要生产高档铜版纸，中天公司主要生产激光打印纸、高档双胶纸、高档静电复印纸等。天章公司和中天公司的产品在业界享有很高的知名度，拥有相当的市场份额。上述两家公司经营状况良好，成长性突出，二家子公司均具有实际债务偿还能力。

四、董事会意见

（一）公司分别持有天章公司、中天公司75%的股权。公司董事会认为，天章公司、中天公司这二家子公司成长性良好，财务风险处于可控制范围内。上述担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。公司董事会认为上述担保不会损害公司利益，有利于公司子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。因此同意上述公司子公司之间的担保。

（二）公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。上述公司子公司之间的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告之日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币60,015.00万元，美元6,999.999912万元；其中公司为子公司提供担保总额为人民45,015.00万元，美元6,999.999912万元；子公司之间担保总额为人民币15,000.00万元。

本公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产（2012.12.31）的比例为26.06%。上述担保无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、天章公司、中天公司营业执照复印件、最近一期的财务报表；

3、独立董事意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十三日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2013-040

山东太阳纸业股份有限公司

为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2013年8月22日召开。审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》。公司全资子公司太阳纸业（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）经营发展的资金需要，香港公司拟向永隆银行有限公司申请3,000万美元贸易融资额度，该业务由公司提供连带责任担保，担保期限一年，因该业务涉及公司对境外机构担保，最终需由国家外汇管理部门核准。

根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定,公司对全资子公司香港公司的担保需要提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：太阳纸业（香港）有限公司

2、成立时间：2011年5月26日

3、注册地点：香港特别行政区

4、注册资本：50万美元

5、法定代表人：李娜

6、经营状况：截止2013年6月30日，资产总额为9,091.09万美元，负债总额为8,589.93万美元，净资产为501.16万美元，营业收入为20,459.23万美元,净利润为负256.78万美元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容、担保目的和风险

香港公司为满足经营发展的资金需求，稳步拓展其海外业务，拟向永隆银行有限公司申请3,000万美元贸易融资额度，该业务由公司提供连带责任担保，担保期限一年，因该业务涉及公司对境外机构担保，最终需由国家外汇管理部门核准。

四、董事会意见

公司董事会认为：香港公司为本公司在香港设立的全资子公司，此次为该公司提供担保支持，主要是为满足该公司经营发展的资金需要，有利于其稳步拓展海外市场，规避人民币升值的汇率风险。同时，该公司经营业务处于正常运营中，为确保其业务的持续健康发展，公司董事会同意为该公司提供担保。该担保事项尚须提交股东大会审议通过。

公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见： 该担保事项主要是为满足香港公司正常经营发展的资金需要，规避人民币升值的汇率风险。该公司目前的经营及财务状况健康，资信良好，财务风险处于公司可控制范围内。上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为香港公司提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截至公告之日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币60,015.00万元，美元6,999.999912万元；其中公司为子公司提供担保总额为人民币45,015.00万元，美元6,999.999912万元；子公司之间担保总额为人民币15,000.00万元。

本公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产（2012.12.31）的比例为26.06%。上述担保无逾期担保。

六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、香港公司营业执照复印件、最近一期的财务报表；

3、独立董事意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十三日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2013-041

山东太阳纸业股份有限公司

关于召开2013年度第二次临时股东大会的

通 知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年8月22日召开，会议决议于2013年9月16日召开公司2013年度第二次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年度第二次临时股东大会

2、会议召集人：山东太阳纸业股份有限公司董事会

3、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

4、会议召开日期：2013年9月16日上午9：00

5、会议召开方式：现场会议

6、会议出席对象：

（1）截至2013年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（会议授权委托书见附件）

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

7、会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

1）审议《关于变更年审会计师事务所的议案》

2）审议《关于兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》

3）审议《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》

4）审议《关于发行短期融资券的议案》

2、披露情况

公司2013年度第二次临时股东大会所有议案详见刊登在2013年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

三、会议登记办法

1、会议登记时间：2013年9月13日（上午8：30时－11：30时，下午13：30时－17：30时）。

2、登记地点：山东省兖州市友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡、持股清单进行登记；

（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；

（3）法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以2013年9月13日17：30时前到达本公司为准）。

四、其他事项

1、 通讯地址：山东省兖州市友谊路1号太阳纸业办公楼证券部，邮编：272100。

2、 联系电话：0537－7928715，7928762 传真：0537－7928762。

3、 联系人：庞福成。

4、出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十三日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席山东太阳纸业股份有限公司2013年度第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示代为行使表决权。

2013年度第二次临时股东大会议案表决表

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	审议《关于变更年审会计师事务所的议案》
2	审议《关于兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
3	审议《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》
4	审议《关于发行短期融资券的议案》

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

委托人姓名或单位名称（签章）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

回 执

截止2013年9月11日下午15：00收市后，本公司（或本人）持有山东太阳纸业股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年度第二次临时股东大会。

出席人姓名： 股东账户：

股东名称： （签章）