关于第三届董事会第二十二次会议决议的
公 告
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2013-054
成都三泰电子实业股份有限公司
关于第三届董事会第二十二次会议决议的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知已于2013年8月11日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2013年8月22日以现场加通讯投票召开。会议应到董事9名，实到9名，公司监事、高管列席本次会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
经审议，会议做出决议如下：
一、审议通过了《关于<2013年半年度报告及摘要>的议案》
同意《关于<2013年半年度报告及摘要>的议案》。
《2013年半年度报告》全文登载于2013年8月23日巨潮资讯网上，《2013年半年度报告摘要》登载于2013年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于<2013年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
同意《关于<2013年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
《2013年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于2013年8月23日巨潮资讯网上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于对辰通智能设备（深圳）有限公司进行股权投资的议案》
同意以增资方式对辰通智能设备（深圳）有限公司进行股权投资，投资金额：3000万元人民币，资金来源：自有资金，本次增资完成后公司持有辰通智能19.6%股权。本次投资具体情况详见登载于2013年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资暨对辰通智能设备（深圳）有限公司增资的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十二日
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2013-055
成都三泰电子实业股份有限公司
关于第三届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知已于2013年8月11日以电子邮件方式通知全体监事及高管。会议于2013年8月22日在以现场表决方式召开。会议应到监事5名，实到5名，公司高管列席本次会议。会议由公司监事会主席贺丹女士主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
经审议，会议做出决议如下：
一、审议通过了《关于<2013年半年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：公司2013年半年度报告编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意《关于<2013年半年度报告及摘要>的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于<2013年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，公司募集资金的使用按照公司的承诺情况进行。《2013年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2013年上半年募集资金存放与实际使用情况。
同意《关于<2013年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司监事会
二〇一三年八月二十二日
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2013-056
成都三泰电子实业股份有限公司
2013年上半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会将首次公开发行股票募集资金2013年1-6月存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1148号）核准，公司以每股28.60元的价格向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值人民币1.00元，发行后公司注册资本变更为人民币59,150,000.00元，应募集资金总额429,000,000.00元。截至2009年11月27日止，共计募集资金人民币429,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币30,242,600.00元后，实际募集资金净额为人民币398,757,400.00元，上述新股发行募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字[2009]第243号《验资报告》审验。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：元
| 以前年度使用金额 | 本年度使用金额 | 本年度归还上年暂时补充流动资金金额 | 累计利息收入净额 | 年末余额 | ||||
| 直接投入募投项目 | 永久补充流动资金 | 归还贷款 | 暂时补充流动资金 | 直接投入募投项目 | 暂时补充流动资金 | |||
| 165,141,375.66 | 20,000,000 | 21,290,000 | 39,000,000 | 29,542,658.94 | 39,000,000 | 39,000,000 | 20,298,182.71 | 144,081,548.11 |
2010年度募投项目投入总额10,164,899.51元，用超募资金永久性补充流动资金20,000,000.00元，用超募资金归还贷款21,290,000.00元；2011年度募投项目投入总额61,435,855.71元；2012年度募投项目投入资金93,540,620.44元，临时性补充流动资金39,000,000.00元；2013年募投项目投入总额29,542,658.94元。截至2013年6月30日，募投项目累计使用募集资金194,684,034.6元，永久性补充流动资金20,000,000.00元，归还贷款21,290,000.00万元，临时性补充流动资金39,000,000.00元，期末募集资金专户余额为144,081,548.11元（其中银行利息净额累计20,298,182.71元）。
另外，2010年9月29日公司用募集资金临时补充流动资金35,000,000.00元（使用期限不超过六个月），已于2011年03月28日还款到募集资金专户。2011年5月3日用募集资金临时补充流动资金39,000,000.00元（使用期限不超过六个月），已于2011年10月18日还款到募集资金专户。2011年10月24日用募集资金临时补充流动资金39,000,000.00元（使用期限不超过六个月），已于2012年4月11日还款到募集资金专户。2012年4月17日用募集资金临时补充流动资金39,000,000.00元（使用期限不超过六个月），已于2012年10月10日归还到募集资金专户。2012年10月15日用募集资金临时补充流动资金39,000,000.00元（使用期限不超过六个月）,已于2013年4月9日归还到募集资金专户。2013年4月16日用募集资金临时补充流动资金39,000,000.00元（使用期限不超过六个月）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司所有募集资金项目投资的支出，均应首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报股东会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。
本公司对募集资金实行专户存储。2009年12月23日，本公司与保荐机构国都证券有限责任公司、上海浦发展银行成都分行、交通银行成都分行磨子桥支行签订了《募集资金三方监管协议》；2013年1月15日，本公司与中国农业银行股份有限公司成都总府支行以及公司保荐机构国都证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受保荐代表人的监督。
截至 2013年6月30日，募集资金专户银行具体情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账户 | 账户余额 | 备注 |
| 上海浦东发展银行成都分行科华支行 | 73030154500001156 | 110,813.51 | |
| 上海浦东发展银行成都分行科华支行利多多户 | 73030167330000232 | 0 | |
| 上海浦东发展银行成都分行科华支行定期存款 | 73030167020001826 | 10,000,000.00 | 6个月滚存 |
| 73030167020001834 | 10,000,000.00 | 6个月滚存 | |
| 73030167020001842 | 10,000,000.00 | 6个月滚存 | |
| 73030167020001859 | 10,000,000.00 | 6个月滚存 | |
| 73030167020001867 | 10,000,000.00 | 6个月滚存 | |
| 73030167020001875 | 10,000,000.00 | 6个月滚存 | |
| 73030167020001883 | 10,000,000.00 | 6个月滚存 | |
| 73030167020001891 | 10,000,000.00 | 6个月滚存 | |
| 交通银行成都分行磨子桥支行 | 511612017018150227675 | 7,119,829.75 | |
| 农业银行成都总府支行 | 900101040033612 | 6,850,904.85 | |
农业银行成都总府支行定期存款户 | 900101040033612-00001 | 5,000,000.00 | 三个月滚存 |
| 900101040033612-00002 | 5,000,000.00 | 三个月滚存 | |
| 900101040033612-00003 | 5,000,000.00 | 三个月滚存 | |
| 900101040033612-00004 | 5,000,000.00 | 三个月滚存 | |
| 900101040033612-00005 | 5,000,000.00 | 六个月滚存 | |
| 900101040033612-00006 | 5,000,000.00 | 六个月滚存 | |
| 900101040033612-00007 | 5,000,000.00 | 六个月滚存 | |
| 900101040033612-00008 | 5,000,000.00 | 六个月滚存 | |
| 900101040033612-00009 | 5,000,000.00 | 六个月滚存 | |
| 900101040033612-00010 | 5,000,000.00 | 六个月滚存 | |
| 合计 | 144,081,548.11 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司2012年第一次临时股东大会决议，决定终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目，详见公司2011年12月21日披露的第2011-052号“关于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的公告”。该项目终止后结余资金60,125,000.00元，存放于募集资金专户。
根据2012年10月26日召开的公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议，会议审议通过了《关于变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设“24小时自助便民服务网格及平台建设项目”的议案》，同意变更募集资金用途，将已终止的电子回单项目结余募集资金中的6000万元以投资设立全资子公司“成都我来啦网络信息技术有限公司”的形式，投资建设新的募投项目“24小时自助便民服务网络及平台建设项目”。项目变更具体情况详见公司2012年10月26日披露的第2012-072号“关于变更募集资金用途暨对外投资的公告”。
本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表、变更募集资金投资项目情况表
成都三泰电子实业股份有限公司董事会
二0一三年八月二十二日
| 附表1: | |||||||||||
| 募集资金使用情况对照表 | |||||||||||
| 2013年1-6月 | |||||||||||
| 编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司 | 金额单位:人民币万元 | ||||||||||
| 募集资金总额 | 39,875.74 | 本年度投入募集资金总额 | 2,954.27 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 23,597.40 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 6,000.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 15.05% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、网络化监控系统扩产技术改造项目 | 否 | 7,270.00 | 7,270.00 | 412.41 | 3,013.64 | 41.45% | 2012年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 2、电子回单系统合作运营建设技术改造项目 | 是 | 6,018.00 | 18.00 | 5.50 | 30.56% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | ||
| 3、营销服务网络建设项目 | 否 | 4,187.00 | 4,187.00 | 3.20 | 3,539.51 | 84.54% | 2011年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 4、研发中心技术改造项目 | 否 | 1,276.80 | 1,276.80 | 85.22 | 950.22 | 74.42% | 2012年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 5、24小时自助便民服务网格及平台建设项目 | 是 | 6,000.00 | 319.73 | 319.73 | 5.33% | 2013年11月 | -244.00 | 否 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | 18,751.80 | 18,751.80 | 820.56 | 7,828.60 | 41.75% | ||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 1、金融服务外包运营管理中心项目 | 否 | 16,994.94 | 16,994.94 | 2,133.70 | 11,639.81 | 68.49% | 2012年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 2、归还银行贷款 | 否 | 2,129.00 | 2,129.00 | 2,129.00 | 100.00% | ||||||
| 3、永久补充流动资金 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00% | ||||||
| 超募资金投向小计 | 21,123.94 | 21,123.94 | 2,133.70 | 15,768.81 | 74.65% | ||||||
| 合计 | 39,875.74 | 39,875.74 | 2,954.27 | 23,597.40 | 59.18% | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 2、截止报告报出日，营销服务网络建设项目已完工，工程质保金需待质保期结束后支付。 3、24小时自助便民服务网格及平台建设项目尚处于项目建设的初期阶段，因此尚未达到预计收益。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 1、依据公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于用超额募集资金归还银行贷款的议案》，公司保荐机构国都证券有限责任公司出具的《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司用部分超募资金归还银行贷款的核查意见》，公司于2010年1月归还贷款2129万元。 2、依据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过的《关于用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司保荐机构国都证券有限责任公司出具的《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，公司于2010年4月补充永久性流动资金2000万元。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金投资项目先期投入579.82万元，已于2010年4月3日完成置换。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 5、依据公司2012年10月15日第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用3900万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过6个月。公司于2013年4月9日返还此笔资金于募集资金账户。 6、依据公司2013年4月12日第三届董事会第十六次会议决议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用3900万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过6个月。 | |||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用。 | |||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2013年6月30日，尚未使用的募集资金为14,408.15万元(包括募集资金专户累计取得的利息净收入2,029.82万元),其中：未使用的募集资金8,723.06万元存放于募集资金专户中，募集资金5,685.09万元存放于成都我来啦网络信息技术有限公司专户中. | |||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | |||
| 附表2： | |||||||||
| 变更募集资金投资项目情况表 | |||||||||
| 2013年1-6月 | |||||||||
| 编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司 | 金额单位：人民币万元 | ||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 24小时自助便民服务网格及平台建设项目 | 电子回单系统合作运营建设技术改造项目 | 6,000.00 | 319.73 | 319.73 | 5.33 | 2013年11月 | -244 | 否 | 否 |
| 合计 | 6,000.00 | 319.73 | 319.73 | 5.33 | -244.00 | ||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 2011年12月20日，经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，公司决定终止“电子回单系统合作运营建设技术改造项目”；2012年1月5日公司召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的议案》。 2012年10月26日,经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，将已终止的电子回单项目结余募集资金中的6000万元以投资设立全资子公司“成都我来啦网络信息技术有限公司”的形式，投资建设新的募投项目“24小时自助便民服务网络及平台建设项目”。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 由于该项目尚处于项目建设的初期阶段，因此尚未达到预计收益。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | ||||||||
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2013-058
成都三泰电子实业股份有限公司
关于对外投资暨对辰通智能设备（深圳）
有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”或“三泰电子”）与辰通智能设备（深圳）有限公司（以下简称“辰通智能”）于2013年8月22日签署《增资扩股协议》，拟对辰通智能进行增资，公司以自有资金出资3,000万元认购辰通智能新增注册资本553.38万元，占辰通智能增资后注册资本的19.6%。
2、董事会审议议案的表决情况
公司已于2013年8月22日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于对辰通智能设备（深圳）有限公司进行股权投资的议案》,无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：辰通智能设备（深圳）有限公司
法定代表人：王佳
注册资本：2,270万元
成立日期：2000年1月21日
企业类型：外商独资企业
营业执照注册号：440301503325609
住所：深圳市南山区松白路西丽南岗第一工业园七栋1-3楼
经营范围：生产销售触摸屏、多媒体查询一体机、自动柜员机，软件技术开发、销售自行开发的软件。
主营业务：研发、制造、销售金融自助服务终端设备及相关软件。
控股股东：Link Effort Limited持有辰通智能100%股权，系辰通智能的控股股东。Link Effort Limited系于2007年10月15日在香港依法注册成立的有限公司，中文名称为腾登有限公司，注册编号为1175512。
实际控制人：王佳通过Link Effort Limited间接持有辰通智能65%股权，系辰通智能的实际控制人。
实际控制人简介：王佳，男，1967年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海同济大学本科毕业。1990年至1991年担任伟光镀膜玻璃有限公司生产工程师，1992年至1994年担任同维电子（深圳）有限公司经理，1994年至1999年担任深圳辰通信息技术有限公司总经理，2000年创立辰通智能并先后担任公司董事长、董事、总经理职务。目前担任辰通智能公司董事长兼总经理职务。
主要财务数据：根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华川审字[2013]第463号《审计报告》，辰通智能主要财务数据如下：
（1）资产负债表主要数据
单位：元
| 项目 | 2013-5-31 | 2012-12-31 |
| 资产总计 | 91,039,925.06 | 90,791,401.25 |
| 负债合计 | 63,304,787.71 | 64,505,960.34 |
| 净资产合计 | 27,735,137.35 | 26,285,440.91 |
| 所有者权益合计 | 27,735,137.35 | 26,285,440.91 |
（2）利润表主要数据
单位：元
| 项目 | 2013年1-5月 | 2012年 |
| 营业收入 | 30,678,304.72 | 75,925,962.17 |
| 营业利润 | 1,847,398.61 | 1,617,508.10 |
| 利润总额 | 1,848,020.61 | 1,624,848.10 |
| 净利润 | 1,449,696.44 | 1,402,634.97 |
三、本次对外投资的基本情况
1、出资金额及方式
公司以自有资金3,000万元对辰通智能增资，认购辰通智能新增注册资本553.38万元，占辰通智能增资后注册资本的19.60%。
2、辰通智能的经营情况
辰通智能自2000年成立以来专注于金融自助服务设备市场，早期成功研发并推广了多媒体自助服务终端（Bank selfservice machine）、网上银行体验终端（Internet banking kios），经过十多年的技术改进和市场推广，与国内同行共同占领了全国银行业非现金自助服务设备市场。近年来，根据IT业尤其是网络技术的技术进步，结合银行业的发展趋势，辰通智能又成功推出了多款新型产品，主要包括基于安卓系统的“手机银行体验终端”、“多功能自助发卡机”、“银行自动票据机”、“黄金自助售卖机”、“远程银行（非现金）终端（VTM）”、“金融IC卡查询及圈存终端”等新一代金融自助服务产品。
过去十多年来，辰通智能的优势产品“多媒体自助服务终端(BSM)”、“网上银行体验终端（IBK）”，累计销售5万台，产品遍布建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行等大中型国企银行及多家股份制银行、地方商业银行，辰通智能的产品和售后服务在银行市场赢得了良好口碑。
辰通智能不仅拥有多款银行招标入围的产品，更掌握了银行领域的终端软件开发技术和核心系统接入技术。截至目前，辰通智能拥有软件著作权六项，实用新型专利三项，发明专利两项，外观设计专利十项，是深圳市高新技术企业。
3、增资前辰通智能的股权结构
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
| 1 | Link Effort Limited | 2,270 | 100 |
| 合计 | 2,270 | 100 | |
4、增资后辰通智能的股权结构
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
| 1 | Link Effort Limited | 2,270.00 | 80.40 |
| 2 | 三泰电子 | 553.38 | 19.60 |
| 合计 | 2,823.38 | 100 | |
四、增资协议的主要内容
1、增资扩股方案
辰通智能将公司注册资本增加至人民币2,823.38万元，新增注册资本553.38万元。三泰电子以现金出资3,000万元投资入股辰通公司，其中553.38万元作为辰通智能公司的注册资本，剩余2,446.62万元出资计入辰通智能公司的资本公积。三泰电子持有辰通智能本次增资完成后19.60%的股权。
2、投资到位期限
三泰电子保证本协议自生效之日起15日内，按照本协议约定，将人民币3,000万元汇至辰通智能提供的指定账户，辰通智能在三泰电子投资款汇入辰通智能账户之日起60日内应当完成有关本次三泰电子增资的一切工商变更登记手续，使三泰电子的股东地位正式确立，辰通智能对于三泰电子的汇款事宜将给予必要的协助。三泰电子支付的入股款汇入辰通智能指定的帐户后，即视为三泰电子完成了对辰通智能的付款责任。
3、相关税费
增资扩股协议中所涉及的各种税项由双方依照有关法律各自承担。为本次增资扩股之目的聘请的审计机构费用由三泰电子承担。
4、增资后的辰通智能公司董事会组成
本次增资完成后，三泰电子有权选举、提名、推选董事人选；辰通智能在经股份制改造完成并成立股份有限公司以后，三泰电子有权就股份有限公司的董事会选举、提名、推选董事人选。
5、声明、承诺及保证
各方在此作出下列声明、保证和承诺，并依据这些声明、保证和承诺而签署本协议：
1）双方均是依法成立并有效存续的企业，并已获得本次增资扩股所要求的一切授权、批准及认可。
2）双方均具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对各方构成具有法律约束力的文件。
3）双方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与各方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。
4）辰通智能向三泰电子出示、提交的公司所有财务资料、会计凭证、审计报告以及陈述、介绍的相关情况是客观、真实、完整的，上述财务资料、会计凭证、审计报告以本协议附件所列出的经辰通智能签字确认的资料清单为准。
因上列资料、凭证、报告、陈述等相关文件及数据不实导致本协议项下增资扩股款高于合理价款给三泰电子造成经济损失的，辰通智能承诺给予相应的经济补偿。
5）辰通智能对除辰通智能企业员工和高管以外的其他拟新进投资者增资扩股的，在相同价格条件下，三泰电子有优先认购的权利。
6）辰通智能对可能影响本协议下公平交易的任何相关信息应尽善意披露责任。辰通智能应向三泰电子保证三泰电子正式成为辰通智能股东以前辰通智能相关资产没有瑕疵、公司没有受过重大行政处罚、公司不存在任何未结案的诉讼等。如有因恶意隐瞒足以导致影响公平交易的情形，辰通智能承诺对三泰电子负全额经济补偿责任。
7）本协议签署生效后三泰电子顺利完成新股东身份变更登记前，辰通智能对公司抵押贷款、资产变卖、重大投资及管理层人事变动等足以影响辰通智能公司资产、负债和经营状况的行为负有及时告知义务。发生以上情势变更，三泰电子可行使暂时停止协议履行的权利及本协议的解除权。
6、协议的生效条件
本协议经双方签字盖章后成立，自三泰电子董事会审议通过对外投资暨增资扩股协议之相关议案之日起生效。
7、协议的终止与解除
1）未经对方书面同意，任何一方不得无正当理由擅自终止本协议。
2）在增资扩股过程中，任何一方非因不可抗力出现重大违约，致使本协议目的无法实现，无过错方提出解除协议，本协议终止。
3）任何一方违约时，守约一方有权要求违约方继续履行本协议。但严重影响了守约方的经济利益，使协议履行成为不必要的，双方可协议解除协议。
4）如出现第五条第4款和第6款所述情形的，三泰电子有权选择是否解除本协议。三泰电子选择解除协议的，辰通智能自确认文件、数据不实之日起10个工作日内除退还三泰电子全部已付款外，还应向三泰电子补偿就本次增资扩股支付价款总额20%的经济损失。
8、违约责任
本协议一经签订，协议各方应严格遵守，任何一方违约，应承担由此给非违约方造成的一切经济损失。
9、争议解决
因本协议产生的或与本协议有关的一切争议均可通过双友好协商解决，通过协商无法解决的，任何一方可将争议提交深圳仲裁委员会，依该会仲裁规则裁决。
五、定价政策及依据
本次增资定价以辰通智能2013年5月31日经审计每股净资产为基础，经双方友好协商确定。截止2013年5月31日，辰通智能经审计每一元注册资本所对应的净资产为1.22元。经双方协商并确认，本次增资价格为每一元注册资本5.42元。
本次增资价格较辰通智能账面净资产有较大幅度的溢价，主要系辰通智能专注于金融自助服务设备市场，在产品、技术等方面的具有较大的竞争优势，通过参股辰通智能，双方可以在产品、技术、市场渠道等方面进行优势互补，公司看好辰通智能的发展潜力。
六、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资将进一步拓展公司在金融服务市场的业务领域，有助于公司培育发展新的增长点，从而提高公司的市场竞争力和盈利能力。
本次对外投资尚需工商行政及其相关监管机构的审批。此外，由于辰通智能现阶段规模偏小，本次对外投资产生的收益尚需一段时间，敬请广大投资者注意投资风险。
本次投资资金来源为公司自有资金，对当期公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十二日