证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2013-047

  广西五洲交通股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2013年8月21日上午以通讯表决方式召开。会议通知于2013年8月9日以传真的方式发出，会议材料随后以电子邮件及送达的方式发出。应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名, 分别是何国纯、姜岩飞、王强、饶东平、王权、梁君、季晓泉、孟杰董事和张忠国、陈潮、董威、邓远志独立董事。符合公司法等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  会议审议通过以下议案并作出决议：

  1、审议通过公司2013年半年度报告及其摘要；

  表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过关于修订公司对外担保管理办法的议案。

  表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  广西五洲交通股份有限公司董事会

  二O一三年八月二十三日