第七届监事会第五次会议决议公告
证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临2013-019
南宁百货大楼股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第七届监事会第五次会议于2013年8月22日上午8:30，在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席杨作生先生主持，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，赵琛监事因休假在外未能亲自到会，委托甘敏监事代为表决。会议审议通过了以下议案：
一、以5票同意的表决结果，全票审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司二〇一三年半年度报告》（全文、摘要）；
监事会认为：
1、本次半年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以5票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一三年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司监事会
2013年8月23日
证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临2013-020
南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会
二〇一三年第六次临时会议决议公告
（现场+通讯方式）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一三年第六次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，八月二十二日上午9时，以现场+通讯方式在公司南六楼会议室召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，独立董事吴纪元先生因出国考察，委托独立董事任丽华女士代为表决，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一三年半年度报告》（全文、摘要）。
二、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一三年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见同日《南宁百货大楼股份有限公司二〇一三年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2013年8月23日
证券代码：600712 证券简称： 南宁百货 公告编号：临2013-021
南宁百货大楼股份有限公司关于二〇一三年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 募集资金存放符合公司规定
一、募集资金基本情况
2011年4月12日公司召开的2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。2011年8月3日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁百货大楼股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1228号文)核准，南宁百货非公开发行8,000万股人民币A股股票, 发行价格为每股8.32 元，募集资金共人民币665,600,000.00元，扣除发行费用后净额为人民币642,534,900.00元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于2011年2月21日第六届董事会第一次临时会议审议通过修订《南宁百货大楼股份有限公司募集资金管理办法》，并严格按照上述办法进行募集资金的管理和存放，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司及公司保荐机构西南证券股份有限公司于2011年10月与交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行（下称：交行区分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司在交行区分行开设募集资金专项账户以保证募集资金的专款专用。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、募集资金的实际使用情况
募集资金专户2012年末余额38,536,556.75元。2013年上半年募集资金专户共发生收入123,514.27元，均为银行存款利息收入；共发生支出15,613,564.59元，其中投入募投项目13,544,588.96元、支付货款2,068,042.95元（系误转，已退回）、支付银行手续费932.68元。募集资金专户2013年6月末余额23,046,506.43元（详见附表）。
四、变更募投项目的资金使用情况
经2012年5月22日召开的南宁百货第六届董事会2012年第四次临时会议及2012年6月8日召开的南宁百货2012年第一次临时股东大会审议，通过了《关于变更2011年非公开发行股票募集资金投资项目运营主体的议案》，决定将2011年非公开发行股票募集资金投资项目的运营主体由南宁百货的分公司变更为全资子公司。本次募集资金投资项目运营主体的变更没有改变募集资金投资项目的总投资额、募集资金投向、项目实施地点等其他内容，不会对该项目的建设和运营造成不利影响。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
目前，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《南宁百货大楼股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2013年8月23日
附表：
募集资金使用情况对照表
| 编制单位：南宁百货大楼股份有限公司 | 截止日：2013年6月30日 | 金额单位：人民币元 | ||||||||||||
| 募集资金总额：642,534,900.00元 | 本年度投入募集资金总额：13,544,588.96元 | |||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0.00万元 | 已累计投入募集资金总额：620,244,185.22元 | |||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00% | ||||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| (1) | (2) | (3)＝(2)-(1) | (4)＝(2)/(1) | |||||||||
| 南宁百货世贸西城购物中心项目 | 无 | 642,534,900.00 | 642,534,900.00 | 13,544,588.96 | 620,244,185.22 | -22,290,714.78 | 96.53% | 2013年06月 | -7,213,278.21 | 2013年3月正式营业 | 否 | |
| 合计 | 642,534,900.00 | - | 642,534,900.00 | 13,544,588.96 | 620,244,185.22 | -22,290,714.78 | 96.53% | -7,213,278.21 | - | - | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2013-022
南宁百货大楼股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，本公司收到独立董事张志浩先生的书面辞职报告。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，独立董事连任时间不得超过六年。张志浩先生自2007年8月24日起担任我公司独立董事一职，即将任满六年，因此张志浩先生请求辞去公司独立董事职务，同时辞去其担任的董事会相关委员会各职。
鉴于张志浩先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司启动新任独立董事的提名程序并将于近期召开相关会议进行审议。在公司股东大会选举新任独立董事就任前，张志浩先生仍将继续履行独立董事职责。
张志浩先生在担任本公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责，为董事会科学决策，公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对张志浩先生在任职期间对公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2013年8月23日