证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2013-027

  东软集团股份有限公司

  六届二十一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  东软集团股份有限公司六届二十一次董事会于2013年8月20日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  （一）2013年半年度报告

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  （二）关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

  具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

  （三）关于召开2013年第二次临时股东大会的议案

  董事会决定于2013年9月12日召集召开公司2013年第二次临时股东大会。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

  特此公告。

  东软集团股份有限公司董事会

  二〇一三年八月二十日

  证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2013-028

  东软集团股份有限公司

  关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司

  提供银行借款担保额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  名称说明：

  ● 东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；

  ● 东软（欧洲）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软欧洲”；

  ● 东软（日本）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软日本”；

  ● 东软（香港）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软香港”。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：东软欧洲、东软日本、东软香港

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额度为5,000万美元或等值其他币种，截至2013年8月20日，本公司为其提供担保余额合计为205万美元。

  ● 本次担保是否有反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计金额：无

  ● 审议程序：本事项尚需提交公司股东大会审议。

  一、担保情况概述

  于2011年8月24日召开的六届三次董事会审议通过了《关于为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司为三家全资子公司提供银行借款担保，担保总额度为5,000万美元或等值其他币种，该额度期限为二年。具体内容详见2011年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。截至2013年8月20日，本公司仅为东软香港提供担保，担保余额合计为205万美元。

  鉴于上述担保总额度将于2013年8月23日到期，根据公司业务发展需要，董事会同意在上述额度到期后，本公司继续为三家全资子公司—东软欧洲、东软日本和东软香港提供银行借款担保，担保总额度为5,000万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从本事项经公司股东大会批准之日起的二年内。

  公司六届二十一次董事会于2013年8月20日在沈阳东软软件园会议中心召开，会议审议通过了《关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据相关规定，本事项尚需获得公司股东大会的批准。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人：东软（欧洲）有限公司

  (1)注册地址：Weissbadstrasse 14，9050 Appenzell, Switzerland

  (2)法定代表人：刘积仁

  (3)经营范围：软件开发、技术咨询、技术服务。

  (4)注册资本：3,790万瑞士法郎

  (5)与本公司关系：为本公司全资子公司

  (6)财务数据：

  截至2012年12月31日，东软欧洲资产总额为23,936.05万元，负债总额为3,330.64万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为3,330.64万元），归属于母公司所有者权益为20,605.40万元，资产负债率为13.91%，2012年度实现营业收入25,554.76万元，归属于母公司所有者的净利润-387.02万元（经审计，币种人民币）。

  截至2013年6月30日，东软欧洲资产总额为22,800.54万元，负债总额为2,106.15万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为2,106.15万元），归属于母公司所有者权益为20,694.39万元，资产负债率为9.24%，2013年上半年实现营业收入12,108.85万元，归属于母公司所有者的净利润745.35万元（未经审计，币种人民币）。

  2、被担保人：东软（日本）有限公司

  (1)注册地址：Tokyo Fashion Town BLDG.EAST7F, 3-6-11,Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-8071, Japan

  (2)法定代表人：刘积仁

  (3)注册资本：18,775万日元

  (4)经营范围：计算机系统开发、咨询与服务，计算机网络通信系统维护服务收入及出口，人才培训，计算机软件代理销售，劳动者派遣业务等。

  (5)与本公司关系：为本公司全资子公司

  (6)财务数据：

  截至2012年12月31日，东软日本资产总额为29,579.49万元，负债总额为20,959.60万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为20,959.60万元），归属于母公司所有者权益为8,619.89万元，资产负债率为70.86%，2012年度实现营业收入90,927.44万元，归属于母公司所有者的净利润1,298.91万元（经审计，币种人民币）。

  截至2013年6月30日，东软日本资产总额为19,231.97万元，负债总额为10,165.56万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为10,165.56万元），归属于母公司所有者权益为9,066.41万元，资产负债率为52.86%，2013年上半年实现营业收入40,493.37万元，归属于母公司所有者的净利润1,857.12万元（未经审计，币种人民币）。

  3、被担保人：东软（香港）有限公司

  (1)注册地址：香港湾仔告士打道128号祥丰大厦17层F室

  (2)法定代表人：刘积仁

  (3)注册资本：85万美元

  (4)经营范围：计算机软件开发、销售、技术咨询等。

  (5)与本公司关系：为本公司全资子公司

  (6)财务数据：

  截至2012年12月31日，东软香港资产总额为17,956.77万元，负债总额为12,345.19万元（其中银行贷款总额为9,131.21万元、流动负债总额为12,190.19万元），归属于母公司所有者权益为6,024.30万元，资产负债率为68.75%，2012年度实现营业收入20,272.13万元，归属于母公司所有者的净利润-2,281.04万元（经审计，币种人民币）。

  截至2013年6月30日，东软香港资产总额为22,822.67万元，负债总额为21,041.81万元（其中银行贷款总额为14,265.60万元、流动负债总额为20,886.81万元），归属于母公司所有者权益为3,384.51万元，资产负债率为92.2%，2013年上半年实现营业收入5,743.52万元，归属于母公司所有者的净利润-2,523.25万元（未经审计，币种人民币）。

  三、董事会意见

  董事会审议认为，东软欧洲、东软日本和东软香港作为公司面向海外市场的重要窗口，在加快公司全球化产业布局，提升东软品牌国际影响力，加强区域市场开拓，为国际客户服务，持续扩大业务规模，保证国际业务稳健发展方面发挥了重要作用。鉴于目前在欧洲、日本、香港等地的融资成本要低于国内水平，且这三家全资子公司具备一定的融资能力，本次公司继续为其提供总额度为5,000万美元或等值其他币种的担保额度，将发挥其融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及行业间投资并购的资金需求，以推动公司国际业务的可持续性发展。

  四、累计对外担保数量及逾期担保金额

  截至2013年8月20日，本公司及控股子公司累计对外担保（不包括对控股子公司的担保）金额为208.22万元人民币，占公司2012年度经审计净资产的0.04%。本公司对控股子公司提供担保的总额为1,265.60万元人民币，占公司2012年度经审计净资产的0.25%。

  以上对外担保无逾期担保情况。

  五、备查文件目录

  1、董事会决议；

  2、被担保人财务报表。

  特此公告。

  东软集团股份有限公司董事会

  二〇一三年八月二十日

  证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2013-029

  东软集团股份有限公司

  关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2013年9月12日

  ● 股权登记日：2013年9月5日

  ● 是否提供网络投票：否

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：本次股东大会为2013年第二次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的日期、时间：2013年9月12日 10:00-11:00

  （四）会议的表决方式：现场投票方式

  （五）会议地点：大连市黄浦路901号 东软软件园大连河口园区 F1座

  二、会议审议事项

  ■

  具体议案内容，详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《六届二十一次董事会决议公告》、《关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司和东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的公告》。

  三、会议出席对象

  （一）在股权登记日持有公司股份的股东

  本次会议的股权登记日为2013年9月5日。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员

  （三）为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员

  四、会议登记方法

  （一）出席会议的股东请于2013年9月6日至9月10日工作日内（9:00-11:30，13:00-16:00）到公司董事会办公室办理会议登记手续。

  （二）法人股股东须持有股东大会登记表、证券账户卡、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（以上均需加盖公章）、法人股股东出具的授权委托书原件和出席人身份证明原件办理登记手续。

  （三）个人股东须持股东大会登记表、本人身份证明原件、证券账户卡原件。受委托出席的股东代表需持有委托人出具的授权委托书原件、股东大会登记表、本人身份证原件、委托人身份证明复印件、委托人证券账户卡原件，办理登记手续。

  （四）异地股东也可采取传真或信函的方式登记。

  五、其他事项

  （一）与会联系人：张龙、李莹

  电话：024-83662115

  传真：024-23783375

  电子邮箱：investor@neusoft.com

  通讯地址：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 东软集团股份有限公司 董事会办公室

  邮编：110179

  （二）参加本次股东大会人员食宿、交通等费用自理。

  特此公告。

  东软集团股份有限公司董事会

  二〇一三年八月二十日

  附件：

  1、股东大会登记表

  2、授权委托书

  附件1

  股东大会登记表

  本单位/本人兹登记出席于2013年9月12日召开的东软集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会。

  姓名/单位名称：

  证券账户卡号码：

  身份证明号码/单位执照号码：

  持股数量（股）：

  联系电话：

  联系地址：

  股东姓名/名称： 签名（盖章）

  二〇一三年 月 日

  附件2:

  授权委托书

  东软集团股份有限公司：

  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席于2013年9月12日召开的东软集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：        

  受托人签名：

  委托人身份证明号码/单位执照号码：       

  受托人身份证明号码：

  委托人持股数量（股）：        

  委托人股东账户卡号码：

  委托日期：二〇一三年 月 日

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。