证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2013-042

西陇化工股份有限公司

关于2013年半年度募集资金存放

与使用情况专项报告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定及深圳证券交易所相关格式指引，将本公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕711号文核准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币12.50元，共计募集资金62,500万元，坐扣承销和保荐费用4,361.66万元后的募集资金为58,138.34万元，已由主承销商招商证券股份公司于2011年5月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用995.70万元后，公司本次募集资金净额为57,142.64万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（深鹏所验字[2011]0157号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金25,529.43万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,219.3万元；2013年半年度实际使用募集资金11,294.79万元，2013年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为175.27万元；累计已使用募集资金36,824.22万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,394.57万元。

截至 2013年6 月30日，募集资金余额为人民币21,713.08万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西陇化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司于2011年6月27日、2011年8月4日、2011年8月5日与保荐人招商证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》；佛山西陇化工有限公司分别于2011年8月23日和2011年9月13日与保荐人招商证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》；广州西陇精细化工技术有限公司于2011年8月23日与保荐人招商证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2013年6月30日，本公司有12个募集资金专户，其中5个为定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
西陇化工股份有限公司	中国银行股份有限公司汕头分行	641857760149	63.38	活期存款
		657457765000	-	定期存款
西陇化工股份有限公司	汇丰银行(中国)有限公司广州分行	629-135559-012	68.15	活期存款
		629-135559-200	2,758.44	定期存款
西陇化工股份有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	1701014170034417	24.36	活期存款
西陇化工股份有限公司	深圳发展银行股份有限公司广州中华广场支行★（已变更为平安银行股份有限公司广州中山四路支行）	11011518047902	69.97	活期存款
		12011518047901	2,587.50	定期存款
广州西陇精细化工技术有限公司	汇丰银行(中国)有限公司广州分行	629088600011	0.51	活期存款
佛山西陇化工有限公司	中国银行股份有限公司汕头分行	662657753009	0.69	活期存款
		628857765011	10,392.09	定期存款
佛山西陇化工有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	1701014170034548	572.99	活期存款
		1701014280001095	5,175.00	定期存款
合 计			21,713.08

★注：深圳发展银行股份有限公司（简称“深发展”，深交所000001）2012 年2 月9日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《深发展吸收合并平安银行的议案》和《深圳发展银行股份有限公司关于更名的议案》，深发展的中文名称由“深圳发展银行股份有限公司”变更为“平安银行股份有限公司”，2012 年 7 月 27 日，深发展在深圳市市场监督管理局办理完毕相关变更手续，并取得新的《企业法人营业执照》。公司相关银行开户名称相应变更。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

2013年1月1日-2013年6月30日，募集资金使用情况表如下:

单位：万元

5万吨/年PCB用化学试剂项目投入金额	2,469.95
1万吨/年超净高纯试剂技术产业化生产项目投入金额	1,668.81
高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目投入金额	0
超募资金使用	7,156.03
报告期募集资金使用合计	11,294.79

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2．本期超额募集资金的使用情况如下：

2012年8月28日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于使用超募资金

收购湖北杜克化学科技有限公司股权的议案》，使用超募资金 1200 万人民币收购湖北杜克化学科技有限公司 80%的股权。2012年9月3日， 经湖北省广水市工商行政管理局核准，日前公司已完成收购湖北杜克化学科技有限公司股权的股权登记变更手续。根据股权转让合同的约定，本报告期内，支付股权转让款共计206.03万元 ；截止本报告期末已按时支付股权转让款即1166.03万元。

2013年2月25日，第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用 7800 万元超

募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7800 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。（详见公司于2013年2月26日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》的公告），截止本报告期末已使用6950万元永久性补充流动资金；

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013 年上半年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形

附件1：募集资金使用情况对照表

西陇化工股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十一日

附件1

募集资金使用情况对照表

2013年上半年度

编制单位：西陇化工股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额			57,142.64		本年度投入募集资金总额		11,294.79
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		36,824.22
累计变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目 和超募资金投向	已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	投资总额 (1)	报告期 投入金额	累计投入金额 (2)	投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	报告期 实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目
5万吨/年PCB用化学试剂项目	否	14,676.31	14,676.31	2,469.95	5,985.45	40.78%	2014年3月	0		否
1万吨/年超净高纯试剂技术产业化生产项目	否	10,683.06	10,683.06	1,668.81	3,933.65	36.82%	2014年3月	0		否
高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目	否	5,200.00	5,200.00		5,202.92	100.06%	2013年8月	0		否
承诺投资项目小计		30,559.37	30,559.37	4,138.76	15,122.02	-	-
超募资金投向
归还银行贷款			1,500.00		1,502.69	100.18%
补充流动资金			1,200.00	206.03	1,166.03	97.17%
超募资金补充募投项目“高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目”资金			243.48		243.48	100.00%
超募资金收购湖北杜克化学科技有限公司80%股权			8,040.00		8,040.00	100.00%
超募资金在香港设立全资子公司			11,600.00	6,950.00	10,750.00	92.67%
超募资金投向小 计			22,583.48	7,156.03	21,702.20	96.10%
合 计			53,142.85	11,294.79	36,824.22	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				2、高端化学试剂工程技术研发中心项目基础建设已经完成，报告期末资金投入进度为100.06%，预定达到可使用状态时间为2013年8月。 以上募投项目预定达到可使用状态的调整详见于公司2013年3月6日在制定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露的《西陇化工：关于 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告及调整募投项目实施进度的公告》，公告编号：2013-014。
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况

4、2012年8月28日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于使用超募资金收购湖北杜克化学科技有限公司股权的议案》，使用超募资金 1200 万人民币收购湖北杜克化学科技有限公司 80%的股权。2012年9月3日， 经湖北省广水市工商行政管理局核准，日前公司已完成收购湖北杜克化学科技有限公司股权的股权登记变更手续。已完成收购湖北杜克化学科技有限公司股权的股权登记变更手续。根据股权转让合同的约定，截止本报告期末已按时支付股权转让款即1166.03万元； 5、2013年2月25日，第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用 7800 万元超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7800万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。（详见公司于2013年2月26日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》的公告），截止本报告期末已使用6950万元永久性补充流动资金。

募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司2011年6月15日出具的《西陇化工股份有限公司截至2011年5月31日止以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（深鹏所股专字[2011]0448号），截至2011年5月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的资金累计为6,973.19万元。其中：年产50,000吨PCB用试剂生产线建设项目已投入1566.11万元；年产10,000吨超净高纯试剂技术产业化项目已投入947.75万元；高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目已投入4459.33万元。公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以6,973.19万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,973.19万元。（详见2011年6月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				根据本公司2011年10月25日召开的第一届董事会第十九次会议决议，同意公司使用闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金。2011年10月27日，公司使用闲置募集资金4,800万元暂时补充流动资金，并于2012年4月24日归还4,800万元闲置募集资金，截止本期末，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为零。（详见2011年10月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用
尚未使用的募集资金用途及去向				所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专用账户或专用定期账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

*高端化学试剂工程技术研究开发中心建设：募投资金投入金额超过承诺金额的2.92万元资金、超募资金投入金额超过的2.69万元资金，超过金额均系募投资金利息收入。

证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2013-043

西陇化工股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013年8月21日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司会议室召开第二届董事会第二十次会议。会议通知及会议资料于2013年8月10日以电子邮件、电话等方式送达。会议应到董事９人，实到董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长黄伟波先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<西陇化工股份有限公司2013年半年度报告>全文及摘要的议案》；

《西陇化工股份有限公司2013年半年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《西陇化工股份有限公司2013年半年度报告》全文及摘要详见2013年8月23日于指定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2013-040（2013年半年度报告摘要），2013-041（2013年半年度报告全文）。

二、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文见2013年8月23日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2013-042。

三、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更第二届董事会董事长、副董事长的议案》；

选举黄伟鹏董事担任公司董事长，任期与第二届董事会一致；选举黄侦凯董事为公司副董事长，任期与第二届董事会一致。

《关于变更第二届董事会董事长、副董事长的公告》详见于2013年8月23日指定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2013-044.

四、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

聘任黄少群先生担任公司总裁，聘任黄真盛先生担任公司执行总裁。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。

《关于聘任高级管理人员的公告》详见于2013年8月23日指定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2013-045。

五、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<西陇化工股份有限公司信息披露制度>的议案》；

修订后的《西陇化工股份有限公司信息披露制度》详见巨潮资讯网公告。

六、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<西陇化工股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。

修订后的《西陇化工股份有限公司信息披露制度》详见巨潮资讯网公告。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

备查文件：

1、经与会董事签署的董事会决议。

西陇化工股份有限公司

董事会

2013年8月21日

证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2013-044

西陇化工股份有限公司关于第二届董事会董事长、副董事长变更的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长黄伟波先生辞职申请，黄伟波先生因工作原因辞去第二届董事会董事长职务，并于2013年8月21日向公司正式递交了辞职报告。

公司独立董事对董事长辞职事项发表了独立意见。

经公司第二届董事会第二十次会议审议、表决：

选举黄伟鹏先生担任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期一致。自本次选举生效之日起，黄伟鹏先生不再担任公司副董事长职务，不再担任公司总裁职务。

选举黄侦凯先生担任公司第二届董事会副董事长，任期与第二届董事会任期一致。黄侦凯先生同时担任公司董事、副总裁。

黄伟波先生的书面辞职报告自到达公司董事会之日起生效，黄伟波先生辞去董事长职务后，继续担任第二届董事会董事。

黄伟鹏先生简历：

黄伟鹏，男，中国国籍，1961年生,中山大学EMBA，汕头市拔尖人才。现任公司副董事长、总裁。兼任汕头市第十三届人大代表；政协汕头市金平区常务委员；广东省工商联执委；汕头市工商联(总商会)副会长；汕头市金平区工商联（总商会）副会长；政协汕头市金平区政协第三届委员会社会与法制委员会副主任；中山大学汕头校友会副会长；广东省食品添加剂协会常委。历任汕头市郊区西陇化工厂副厂长、汕头西陇化工总公司副总经理、广东西陇化工有限公司总经理。

黄伟鹏先生有着丰富的市场经历与管理经验，熟悉本行业和相关行业的生产经营，符合公司《章程》关于董事长任职资格的要求。

黄伟鹏先生为公司实际控制人黄氏家族成员，与黄伟波、黄少群、黄侦凯、黄侦杰系一致行动人。黄少群先生持有公司股票3660万股，占公司股本比例为18.3%。黄伟鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

黄侦凯先生简历：

黄侦凯，男，中国国籍，1975年生,无境外永久居留权，中山大学 EMBA总裁研修班。现任西陇化工股份有限公司董事、副总裁，汕头市金平区政协委员。曾任汕头西陇物流部主管；广东西陇化工有限公司采购部经理；广东西陇化工有限公司供应链中心总经理；西陇化工股份有限公司监事会主席。

黄侦凯先生系董事黄伟波之子，是公司实际控制人之一，与黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦杰为一致行动人。黄侦凯先生持有公司股份609.9万股，占公司总股本的 3.05%，黄侦凯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

特此公告

西陇化工股份有限公司

董事会

2013年8月21日

证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2013-045

西陇化工股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更第二届董事会董事长、副董事长的议案》，选举黄伟鹏先生担任公司董事长。根据公司章程及董事会议事规则等规范性文件的规定，公司董事长和总裁原则上不得由同一人担任。

第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：

聘任黄少群先生担任公司总裁，任期与第二届董事会任期一致，黄少群先生同时担任公司董事；聘任黄真盛先生担任公司执行总裁，任期与第二届董事会任期一致。

独立董事对《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见，对总裁变更进行了核查并发表了独立意见。

自选举生效之日起，黄伟鹏先生不再担任公司总裁。

黄少群先生简历：

黄少群，男，中国国籍，1966年生，现任公司董事。历任汕头市西陇化工厂有限公司副总经理、汕头西陇化工总公司副总经理、广东西陇化工有限公司副总经理、西陇化工股份有限公司副总裁。黄少群先生在战略规划、资本运营方面具有丰富的经验。

黄少群先生为公司实际控制人黄氏家族成员，与黄伟波、黄伟鹏、黄侦凯、黄侦杰系一致行动人。黄少群先生持有公司股票3660万股，占公司股本比例为18.3%。黄少群先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

黄真盛先生简历：

黄真盛，男，中国国籍，1976年生，中山大学EMBA，现任广州市西陇化工有限公司总经理。1992年至今，历任汕头西陇化工有限公司销售部经理，广州市西陇化学试剂有限公司原料部经理，广东西陇化工有限公司营销中心副总经理。

黄真盛先生系公司实际控制人黄伟波、黄伟鹏、黄少群之堂侄，黄侦杰、黄侦凯之堂兄弟。黄真盛先生持有汕头市名远投资有限公司（以下简称 “名远投资”）26.46%的股权，名远投资持有公司742.65万股，占公司总股本比例为3.71%。黄真盛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

西陇化工股份有限公司

董事会

2013年8月21日