第五届董事会第四次会议
决议公告
股票简称：*ST北磁 股票代码：600980 公告编号：2013-033
北矿磁材科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议
决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会于2013年8月12日发出召开第四次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2013年8月22日以现场方式召开，本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及高管列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过关于《公司2013年半年度报告全文及其摘要》的议案
赞成 6票；反对 0票；弃权0 票。
二、审议通过《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
公司聘任中勤万信会计师事务所为本公司2013年度财务审计机构，期限一年，审计费用30万元。
赞成 6 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构的议案》
公司聘任中勤万信会计师事务所为本公司2013年度内部控制审计机构，期限一年，审计费用20万元。
赞成 6 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于拟出售部分资产的议案》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于拟出售部分资产暨关联交易的公告（2013-035）》。
本次交易构成关联交易，关联董事蒋开喜先生、刘显清先生、于月光先生回避表决本议案。
赞成 3 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知的公告（2013-036）》
赞成6 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十二日
股票代码：600980 股票简称：*ST北磁 公告编号：2013-034
北矿磁材科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议
决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司第五届监事会于2013年8月12日发出召开第四次监事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2013年8月22日召开了第五届监事会第四次会议，会议由公司监事会主席夏晓鸥先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。公司董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过关于《公司2013年半年度报告全文及其摘要》的议案
赞成 5票；反对 0票；弃权0 票。
二、审议通过《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
公司聘任中勤万信会计师事务所为本公司2013年度财务审计机构，期限一年，审计费用30万元。
赞成 5 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构的议案》
公司聘任中勤万信会计师事务所为本公司2013年度内部控制审计机构，期限一年，审计费用20万元。
赞成5票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于拟出售部分资产的议案》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于拟出售部分资产暨关联交易的公告（2013-035）》。
赞成 5 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司监事会
二〇一三年八月二十二日
股票简称：*ST北磁 股票代码：600980 公告编号：2013-035
北矿磁材科技股份有限公司
关于拟出售部分资产的
关联交易公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●北矿磁材科技股份有限公司拟向关联企业北京矿冶研究总院转让办公楼一座，转让价格2,927.49万元。
●关联人回避事宜：受让方北京矿冶研究总院为公司的控股股东，本次资产转让构成关联交易，关联董事蒋开喜、刘显清、于月光回避表决。
●关联交易的影响：本次资产转让有利于公司集中资源发展主业。
●交易风险提示：本次资产转让尚需股东大会批准后方可生效。
一、关联交易概述
2013年8月22日，北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”或“北矿磁材”）召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟出售部分资产的议案》，本公司拟向公司控股股东矿冶总院转让公司位于北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼办公楼一座。根据公司聘请的具有证券从业资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的编号为国融兴华评报字【2013】第2-090号《北矿磁材科技股份有限公司房地产对外转让项目评估报告》的评估结果，本次评估以市场价值为评估值，截止2013年7月31日，上述资产账面净值921.94万元 ，评估总价值为2,927.49 万元，双方确定交易总价款与评估值一致，即2,927.49万元。
公司董事会授权公司管理层具体办理本次出售资产的相关事宜，包括但不限于签订《资产转让协议书》等。
本次关联交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名 称：北京矿冶研究总院
成立时间：1956年5月19日
注册资本：348,122,100.00元
法定代表人：蒋开喜
注册地址：北京市西城区西外文兴街1号
股权结构：国务院国有资产监督管理委员会拥有其100%股权。
经营范围：矿产资源技术、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、咨询、服务、转让；化工原料；植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、咨询、服务、转让及相关产品的销售（国家专营专项除外）；工程承包；机械设备，仪器仪表及配件的销售。业务包括：采矿工艺、矿山机械、工业炸药、起爆器材、工程爆破、矿山系统工程、各种矿石的采矿、选矿设备、选矿药剂、自动化工程、计算机应用、火法与湿法冶金工艺、冶金设备、金属复合粉末材料、无机非金属材料、精细化工、理化测试、环境工程、矿山复垦、工程设计、信息技术等专业。
三、关联交易标的基本情况
本次拟交易的标的为公司位于北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼办公楼一座，建筑面积1249.25㎡，房屋所有权证号为京房权证市丰股字第4190007号。建筑占地面积557.26㎡，土地使用权证号为京丰股国用（2008出）第7010123号。
本次交易标的为公司合法拥有，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
北京国融兴华资产评估有限责任公司2013年8月20日出具了编号为国融兴华评报字【2013】第2-090号的《北矿磁材科技股份有限公司房地产对外转让项目评估报告》，资产评估结果如下：
1、评估对象和评估范围：本项目评估对象和范围为企业位于丰台区南四环西路188号六区5号楼办公楼一座，建筑面积1249.25㎡，房屋所有权证号为京房权证市丰股字第4190007号。建筑占地面积557.26㎡，土地使用权证号为京丰股国用（2008出）第7010123号。账面原值为10,789,253.27元，账面净值9,219,416.91元。
2、价值类型：市场价值
3、评估基准日：2013年07月31日。
4、评估方法：本项目采用市场法进行评估。
5、评估结论：截止评估基准日2013年07月31日，北矿磁材科技股份有限公司的申报纳入评估范围内的1,249.25㎡房地产账面价值为921.94万元，评估价值为2,927.49万元，评估增值2,005.55万元，增值率217.54%。增值的主要原因是自2008年以来，北京市房地产市场价格持续快速上涨，导致委估房地产价值大幅上升。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易完成后，有利于增加公司现金流，盘活资金，提高资金的使用效率，集中资源发展公司主业。
通过本次出售资产交易，公司预计扣除各项成本及税费后可获得约 1,300万元左右的收益。
五、独立董事的意见
本次公司出售部分资产，符合相关法律法规的规定,符合公司长期发展战略，没有损害公司股东、特别是中小股东的利益。我们作为公司的独立董事,同意本次资产出售。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的编号为国融兴华评报字【2013】第2-090号《北矿磁材科技股份有限公司房地产对外转让项目评估报告》。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十二日
股票简称：*ST北磁 股票代码：600980 公告编号：2013-036
北矿磁材科技股份有限公司
关于召开2013年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2013年9月10日
●股权登记日：2013年9月5日
●不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
公司第五届董事会第四次会议定于2013年9月10日召开公司2013年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：2013年9月10日 上午9:00-11:00
3、会议的表决方式：现场投票
4、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼北京矿冶研究总院802会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构的议案》；
2、审议《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》；
3、审议《关于拟出售资产的议案》。
上述议案已经公司于2013年8月22日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，内容详见公司于2013年8月24日在发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。
三、会议出席对象
1、截止2013年9月5日下午15时收市前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票账户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部门收到传真为准。
2、登记时间：2013年9月6、9日 上午9:00-11:30、下午13:30-16:00
3、登记地点：公司证券办公室（北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼）
五、其他事项
本次股东大会预计需时半天，股东（亲身或委派的代表）出席本次股东大会的交通及食宿费用自理。
联系人：冯涛
联系电话： 010-67537184
传真： 010-67583947
邮箱：zqb@magmat.com
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十二日
附：
授权委托书（法人股东）
兹全权委托 先生/女士代表我单位出席北矿磁材科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；
2．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；
3．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票；
4．对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。
单位名称（并盖章）：
股东账号： 持有股数：
委托日期：
法定代表人签字：
授权代表人签名： 身份证号：
回 执 单
截止2013年9月5日，我单位持有北矿磁材股票 股，拟参加公司2013年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东名称（盖章）：
授权委托书（自然人股东）
兹全权委托 先生/女士代表我出席北矿磁材科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；
2．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；
3．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票；
4．对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号：
回 执 单
截止2013年9月5日，本人持有北矿磁材股票 股，拟参加公司2013年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东姓名：