第六届董事会第三次会议决议公告
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2013-023
债券简称：11航民01 债券代码：122130
浙江航民股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第六届董事会第三次会议于2013年8月21日上午9：30，以现场和通讯表决相结合的方式在杭州萧山航民宾馆会议室举行, 会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事丁兴贤先生、董事吴东明先生以通讯表决方式参会）。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了下列决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2013年上半年总经理工作报告》。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2013年半年度报告及摘要》。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于对下属子公司核定担保额度的议案。
具体内容详见2013年8月23日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额度的公告》。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于制定《浙江航民股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案。
本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
具体内容详见2013年8月23日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于召开2013年第一次临时股东大会的议案。
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一三年八月二十三日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2013-024
债券简称：11航民01 债券代码：122130
浙江航民股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第六届监事会第二次会议于2013年8月21日上午8时以现场和通讯表决的方式在杭州萧山航民宾馆会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人（其中监事单国众先生以通讯表决方式参会）。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2013年半年度报告及摘要》。
全体与会监事一致认为：公司《2013年半年度报告及摘要》公允的反映了公司半年来的财务状况和经营成果；半年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反半年度报告编制的保密规定。公司 2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于对下属子公司核定担保额度的议案。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于制定《浙江航民股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
特此公告
浙江航民股份有限公司
监事会
二O一三年八月二十三日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2013-025
债券简称：11航民01 债券代码：122130
浙江航民股份有限公司
关于对下属子公司核定担保额度的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
杭州钱江印染化工有限公司（公司控股子公司）、杭州萧山航民非织造布有限公司（公司全资子公司）、浙江航民海运有限公司（公司全资子公司）。
●本次（核定）担保数量及累计为其担保数量：
1、本次公司为杭州钱江印染化工有限公司（以下简称钱江印染）核定的担保额度为人民币5000万元，本次前累计为其担保发生额为4000万元，报告期末为其担保余额为2000万元；
2、本次公司为杭州萧山航民非织造布有限公司（以下简称航民非织造）核定的担保额度为人民币3000万元，本次前累计为其担保发生额为0万元，报告期末为其担保余额为0万元；
3、本次公司为浙江航民海运有限公司（以下简称航民海运）核定的担保额度为人民币4000万元，本次前累计为其担保发生额为0万元，报告期末为其担保余额为0万元；
●截止信息披露日公司及控股子公司对外担保总额：人民币3500万元。
●对外担保逾期的累计数量：0 元。
一、担保情况概述
经公司2013年8月21日召开的第六届董事会三次会议审议批准，同意公司为钱江印染核定担保的额度为人民币5000万元；同意公司为航民非织造核定的担保额度为人民币3000万元；同意公司为航民海运核定的担保额度为人民币4000万元。本次核定担保的期限自本次董事会核定担保额度通过2013年第一次临时股东大会之日起至2014年半年报董事会召开日，在该期限内授权董事长签署担保文件。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）和《公司章程》、《公司筹资与担保管理办法》的有关规定，上述担保需要提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、杭州钱江印染化工有限公司：注册地址杭州市萧山区河庄街道，法定代表人朱天华，注册资本USD1300万元，经营范围分散性染料及高仿真化纤面料、化纤织物的印染、整理加工，公司持有该公司70%股权，2012年末该公司总资产为32084.83万元、总负债为15431.33万元、净资产为16653.50万元、营业收入 33705.81万元、净利润为1590.89万元、资产负债率为48.10%。2013年6月30日该公司总资产为34515.24万元、总负债为17826.48万元、净资产为16688.76万元、营业收入20107.33万元、净利润为1535.27万元、资产负债率为51.65%。
2、杭州萧山航民非织造布有限公司：注册地址萧山区瓜沥镇航民村，法定代表人朱德泉，注册资本3000万元，经营范围生产、加工、研究开发、销售：非织造布、非织造合成革基布、无纺布、无纺布制品、装饰布、土工材料、过滤材料；自产产品的出口和自用产品的进口（国家法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营），公司持有该公司100%股权，2012年末该公司总资产为 11504.26万元、总负债为515.31万元、净资产为10988.95万元、营业收入16139.81万元、净利润为1114.59万元、资产负债率为4.48%。2013年6月30日该公司总资产为13749.67万元、总负债为2010.97万元、净资产为11738.71万元、营业收入 8840.17万元、净利润为749.76万元、资产负债率为14.63%。
3、浙江航民海运有限公司：注册地址杭州市萧山区瓜沥镇航民村，法定代表人于俊荣，注册资本8000万元，经营范围国内沿海、长江中下游及珠江水系普通货船运输，公司持有该公司100%股权，2012年末该公司总资产为23116.32万元、总负债为18377.10万元、净资产为4739.22万元、营业收入5535.52万元、净利润为-2462.55万元、资产负债率为79.50%。2013年6月30日该公司总资产为23204.72万元、总负债为19342.93万元、净资产为3861.79万元、营业收入2627.03万元、净利润为-877.44万元、资产负债率为83.36%。
三、担保协议情况
公司目前尚未就上述担保额度签订担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额以签署的担保协议为准，公司将在定期报告中披露。
四、董事会意见
本次担保对象为公司下属子公司，公司董事会结合上述子公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保在公司可控制的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意上述对子公司核定的担保额度，并授权董事长朱重庆先生全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件。
独立董事意见：公司此次所提供的担保额度主要是基于下属子公司生产经营的需要，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，担保行为风险较小。同时提醒公司，加强担保管理，及时履行披露义务。综上，公司独立董事对本次核定担保额度无异议。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为3500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.90%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事关于为子公司核定担保额度事项的独立意见。
特此公告。
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一三年八月二十三日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2013-026
债券简称：11航民01 债券代码：122130
浙江航民股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第六届董事会第三次会议于2013年8月21日上午9：30时，以现场和通讯表决相结合的方式在杭州萧山航民宾馆会议室举行,会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
鉴于公司2012年年度股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案实施后公司股本结构发生变化，根据《公司法》和相关法律法规规定，拟对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容修改如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币42,354万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币63,531万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为42,354万股，公司的股本结构为：普通股42,354万股，无其他种类股。 | 第十九条 公司股份总数为63,531万股，公司的股本结构为：普通股63,531万股，无其他种类股。 |
此次《公司章程》的修改尚需经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一三年八月二十三日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2013-027
债券简称：11航民01 债券代码：122130
浙江航民股份有限公司关于召开
2013年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●股东大会召开日期：2013年9月10日（星期二）上午9：30
●股权登记日：2013年9月4日（星期三）
●是否提供网络投票：否
经公司第六届董事会第三次会议决议，决定召开2013年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2013年9月10日（星期二）上午9：30
2、会议召开地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场表决
二、会议审议事项
（一）审议关于对下属子公司核定担保额度的议案；
（二）审议关于制定《浙江航民股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案；
（三）审议关于修改《公司章程》的议案。
三、会议出席对象
1、截止2013年9月4日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
2、 公司董事、监事和其他高级管理人员；
3、 公司聘任的中介机构代表。
四、会议登记办法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2013年9月6日，上午9:00-11:00，下午13:00-17:00（信函登记以收到邮戳为准）。
3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村），邮编：311241。
4、联系电话：0571－82557359，82575698；0571－82553288（传真）
5、联系人：朱利琴、胡月清。
五、其他事项：与会股东（委托代理人）费用自理，股东登记表及授权委托书附后。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一三年八月二十三日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）代表本公司（或本人）出席浙江航民股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按照以下授权行使表决权。如无意见，则受托人可自行决定对如下议案投同意、反对或弃权票：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于对下属子公司核定担保额度的议案 | |||
| 2 | 关于制定《浙江航民股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案 | |||
| 3 | 关于修改《公司章程》的议案 |
注：请在表决结果行方格“同意”、“反对”或“弃权”三项中的一项里面画上“○”。
委托人（签字/盖章）： 受托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量： 委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人单位公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
浙江航民股份有限公司
二O一三年第一次临时股东大会表决票
说明：
1、股东意愿，应当在表决结果行方格“同意”、“反对”或“弃权”三项中的一项里面画上“○”。
2、涂改或填写不符合规范的表决票无效，如在提交表决票前修改意愿，须领取新的表决票重新填写。
股东名称： 股东代码：
持股数量： 表决人签名：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于对下属子公司核定担保额度的议案 | |||
| 2 | 关于制定《浙江航民股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案 | |||
| 3 | 关于修改《公司章程》的议案 |