证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2013-043

  厦门安妮股份有限公司

  第二届董事会第三十八次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月22日9:30在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开第二届董事会第三十八次会议。本次会议于2013年8月15日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

  审议通过了《2013年半年度报告》及其摘要，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  经审核，董事会认为公司2013年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2013年半年度报告全文于2013年8月23日刊载于巨潮资讯网；公司2013年半年度报告摘要于2013年8月23日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  特此公告。

  厦门安妮股份有限公司董事会

  二〇一三年八月二十二日

  证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2013-044

  厦门安妮股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月22日11:00在公司会议室召开第二届监事会第十一次会议。本次会议于2013年8月15日书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

  审议通过了《2013年半年度报告》及摘要。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  备查文件：《厦门安妮股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

  厦门安妮股份有限公司监事会

  二〇一三年八月二十二日