证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2013-062

山东齐星铁塔科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2013年8月21日9:00-10:30以现场会议的方式召开；本次会议通知已于2013年8月11日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《公司2013年半年度报告及其摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2012年半年度报告摘要》同时刊登于2013年8月 23日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

2、审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

考虑到公司未来经营发展需要，为使公司的价值能够更加公允、客观的体现，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司控股股东齐星集团有限公司提议公司2013年半年度利润分配预案为：以截止到2013年6月30日公司总股本208,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以截止到2013年6月30日公司总股本208,400,000股为基数，全体股东每10股转增10股，共计转增208,400,000股，转增后公司总股本将增加至416,800,000股。2013年半年度不送红股。

根据山东和信会计师事务所出具的和信审字【2013】第0013号审计报告，公司2013年1—6月份实现净利润1,519.11万元，截止到2013年6月30日，公司累计未分配利润14,951.98万元，资本公积金66,416.28万元。

经审议，公司董事一致认为：控股股东齐星集团有限公司提议的公司2013年半年度利润分配预案与公司业绩成长性和未来发展相匹配，在提出分配预案前采取了严格的保密措施，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议，独立董事就该议案出具了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于提请召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》的内容详见2013年8月23日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司

董事会

二○一三年八月二十三日

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2013-063

山东齐星铁塔科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2013年8月21日11:00-12:00以现场会议的方式召开；本次会议通知已于2013年8月11日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司

监事会

二○一三年八月二十三日

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2013-064

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于召开2013年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：公司提请第二届董事会第十九次会议审议《关于提请召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2013年第三次临时股东大会事宜。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3、会议召开时间：2013年9月10日（星期二）上午9:00

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

5、股权登记日：2013年9月4日

6、出席对象：

（1）截至2013年9月4日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、会议召开地点：公司一楼会议室

公司地址：山东省邹平县开发区会仙二路

二、会议审议议题

1、关于审议公司2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

三、会议登记方法

1、登记方式：

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点：2013年9月5日—6日上午8：00—11：30，下午13：00—16：00，到本公司证券与法务中心办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、其他事项：本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

五、公司联系地址：

联系单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司证券与法务中心

邮政编码：256200

联系人：吕清明 王立鹏

联系电话：0543-4305986 传真：0543-4305298

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司

董事会

二○一三年八月二十三日

授权委托书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2013年9月10日召开的山东齐星铁塔科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于审议公司2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：2013 年 月 日