股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2013-048号

  晋亿实业股份有限公司

  第四届董事会2013年

  第六次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013年8月16日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会2013年第六次临时会议的通知及会议资料。会议于2013年8月21日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：

  1、审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

  2、审议通过《关于公司向晋正企业股份有限公司借款的议案》，董事会同意公司利用外商投资企业的特殊政策，经向相关部门申请批准，向控股股东晋正企业股份有限公司借外债跨境人民币13,000万元，借款期限暂定五年，借款利率按当年人民银行一年期基准贷款利率下浮5%执行，还款方式为从第一笔借款起算的第五年开始每月归还1,000万元左右的本金，直至全部还清，结息方式为每季结清（公司应于季度结束后的次月支付上季利息）。由于该议案属于关联交易，独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见；蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰等3名关联董事按照有关规定回避了表决。本议案尚需提交本公司股东大会审议。具体内容详见公告“临2013-049号”。该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票。

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年八月二十三日

  股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2013-049号

  晋亿实业股份有限公司

  关于公司向晋正企业股份有限公司

  借款的关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、关联交易内容：本公司向晋正企业股份有限公司（以下简称“晋正企业”）借外债跨境人民币13,000万元；

  2、过去12个月公司与晋正企业未发生同类关联交易。

  3、关联方回避事宜：鉴于晋正企业是本公司控股股东，根据有关规定，本次交易构成了关联交易。关联董事在董事会审议该议案并进行表决时，均回避了表决；

  4、交易风险：本次关联交易定价不高于市场价格，对公司损益及资产状况无不良影响，交易不存在风险。

  一、关联交易概述

  因生产经营所需，公司计划利用外商投资企业的特殊政策，经向相关部门申请批准，向控股股东晋正企业股份有限公司借外债跨境人民币13,000万元，借款期限暂定五年，借款利率按当年人民银行一年期基准贷款利率下浮5%执行，还款方式为从第一笔借款起算的第五年开始每月归还1,000万元左右的本金，直至全部还清，结息方式为每季结清（公司应于季度结束后的次月支付上季利息）。鉴于晋正企业是本公司控股股东，根据上海证券交易所《上市规则》和本公司《关联交易管理制度》的相关规定，本次交易构成了关联交易，需要履行相应的内部决策和信息披露程序。本公司召开董事会临时会议审议本议案前，已征得独立董事事前认可，同意提交本次董事会审议并就此次关联交易发表了独立意见。本公司召开董事会临时会议审议本议案时，蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰三位关联董事回避了表决。该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票。

  此项关联交易总标的额为人民币13,000万元，根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  二、关联方介绍

  1、晋正企业成立于1995年12月11号，法定代表人：蔡林玉华，注册资本：16,000万美元，是本公司控股股东，其经营范围：国际商务。

  截至2012年12月31日，该公司总资产86,094万美元，净资产86,094万美元。（以上数据未经审计）

  三、关联交易标的基本情况

  1、关联交易标的：13,000万元；

  2、具体内容为：本公司向关联人晋正企业借款13,000万元；

  3、定价政策和定价依据：

  上述关联交易的定价政策和定价依据，将遵循本公司《关联交易管理制度》的相关规定，经双方友好协商一致，借款利率按当年人民银行一年期基准贷款利率下浮5%执行，还款方式为从第一笔借款起算的第五年开始每月归还1,000万元左右的本金，直至全部还清，结息方式为每季结清（公司应于季度结束后的次月支付上季利息）。

  4、借款期限：暂定五年。

  5、本次关联交易标的金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的7.38%。

  四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

  本次关联交易的目的是为了减轻本公司的融资压力及降低融资成本，保障公司生产经营资金的需求，支持公司健康稳定的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  五、独立董事的意见

  公司关于召开第四届董事会2013年第六次临时会议的通知和会议资料在会前提交给各董事（包括独立董事）等与会人员，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次重大关联交易的议案提交公司董事会审议。

  根据中国证监会和上海证券交易所和《公司章程》等有关规定，我们认真审阅了关于本次关联交易的议案，基于独立判断的立场，特对本次关联交易发表了如下独立意见：

  1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案构成了公司与关联人之间的关联交易。董事会在审议该关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

  2、上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易金额、方式以及利率符合市场规则。本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。

  3、公司借外债符合外商投资企业的政策规定，已经履行了相应的审批手续。同意该项关联交易。根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  六、关联交易控制委员会审核意见

  本公司董事会关联交易控制委员会事先审议了本次关联交易事项，并出具如下意见：

  同意本公司向关联人晋正企业借款13,000万元，借款期限暂定五年，借款利率按当年人民银行一年期基准贷款利率下浮5%执行，还款方式为从第一笔借款起算的第五年开始每月归还1,000万元左右的本金，直至全部还清，结息方式为每季结清（公司应于季度结束后的次月支付上季利息）。

  七、备查文件目录

  1、公司第四届董事会2013年第六次临时会议决议；

  2、独立董事对本次关联交易事项的意见；

  3、董事会关联交易控制委员会对关联交易的审核意见；

  4、公司与晋正企业签订的《借款协议》。

  晋亿实业股份有限公司

  董 事 会

  二0一三年八月二十三日