证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2013－013
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第八届董事会第二十八次会议通知以书面方式于2013年8月12日向各董事发出。会议于2013年8月22日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事18人（包括独立董事8人），董事长孙建一，董事邵平、顾敏、王利平、姚波、叶素兰、李敬和、胡跃飞、卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵共16人到现场或通过电话方式参加了会议。董事陈伟、王开国因事无法参加会议，委托董事长孙建一行使表决权。
公司第七届监事会监事长邱伟，监事罗康平、车国宝、肖立荣、王岚、王毅、曹立新到现场列席了会议。
会议由公司董事长孙建一主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于2013年第二季度呆账核销的议案》。
同意2013年第一季度呆账核销出账金额折人民币930,015,378.58元。
以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司2013年半年度报告及平安银行股份有限公司2013年半年度报告摘要》。
以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》。
以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
本议案的具体内容请见附件。
四、审议通过了《关于变更注册资本的议案》。
本公司注册资本原为5,123,350,416元，根据股本变动情况，注册资本增至8,197,360,665元。
提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层，办理注册资本变更报批和工商登记变更等相关手续。
以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于<巴塞尔新资本协议全面规划方案>实施安排调整的议案》。
以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2013年8月23日
附：关于修订《平安银行股份有限公司章程》的议案
根据相关监管要求和本行经营管理实际，对《平安银行股份有限公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会，在《章程》修订获得股东大会审议通过后，可以根据有关监管机关的审核意见和要求，对《章程》作进一步修订。
修订内容如下：
| 原条款 | 新章程条款 |
| 第六条 本行注册资本为人民币5,123,350,416元。 | 第六条 本行注册资本为人民币 8,197,360,665元。 |
| 第十四条 本行及分支机构经有关监管机构批准后，经营下列各项商业银行业务： 办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现；各项信托业务；经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；外汇存款、汇款；境内境外借款；从事同业拆借；外汇借款；外汇担保；在境内境外发行或代理发行外币有价证券；买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖；贸易、非贸易结算；办理国内结算；国际结算；外币票据的承兑和贴现；外汇贷款；资信调查、咨询、见证业务；保险兼业代理业务；代理收付款项；黄金进口业务；提供信用证服务及担保；提供保管箱服务；外币兑换；结汇、售汇；信用卡业务；经有关监管机构批准或允许的其他业务。 | （十八）财务顾问、资信调查、咨询、见证业务； （十九）经有关监管机构批准的其他业务。 |
| 第十九条 本行的股份总数为5,123,350,416股。本行的股本结构：普通股份总额为5,123,350,416股。 | 第十九条 本行的股份总数为8,197,360,665股。本行的股本结构：普通股份总额为8,197,360,665股。 |
| 第一百零一条 董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 | 董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 董事可以通过电话或视频会议参加董事会会议，并视为亲自出席董事会。 |
| 第一百一十一条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解本行的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。 | 第一百一十一条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解本行的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。 独立董事每年为本行的工作时间不得少于十五个工作日。独立董事可以委托其他独立董事出席董事会会议，但每年至少应当亲自出席董事会会议总数的三分之二。独立董事连续三次未能亲自出席董事会会议的，董事会应当提请股东大会予以撤换。 |
| 董事会可以根据需要设立其他专门委员会或调整现有专门委员会。 各专门委员会的工作细则由董事会制定。 | |
| 第一百七十四条 本行实行内部审计制度，配备专职审计人员，对会影响本行财务报表和经济活动的重大财务程序进行内部审计。 本行内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向审计和关联交易控制委员会负责并报告工作。 | 第一百七十五条 本行实行内部审计制度，配备专职审计人员，对会影响本行财务报表和经济活动的重大财务程序进行内部审计。 本行内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向审计委员会负责并报告工作。 |
| 第二百一十二条 本章程以中、英文书写，任何语种或不同版本的章程之间发生歧义时，以有关监管机构最近一次核准登记后的中文版章程为准。 | 第二百一十三条 本章程以中文书写，任何语种或不同版本的章程之间发生歧义时，以有关监管机构最近一次核准登记后的中文版章程为准。 |
本议案须提交股东大会审议。
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2013-014
平安银行股份有限公司监事会决议公告
平安银行（以下简称“本行”）第七届监事会第二十次会议于2013年8月22日在总行大厦28楼会议室召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应参加监事7名，实际参加监事邱伟、罗康平、肖立荣、车国宝、王岚、王毅、曹立新共7名。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司2013年半年度报告》。
以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《平安银行监事会关于本行2013年半年度报告审核意见的报告》。
以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《平安银行监事会对公司董事会关于内部控制所作说明的意见》。
以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《平安银行监事会2013年度分支机构巡检提纲》。
以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
平安银行监事会
2013年8月23日