股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2013—018

  安徽六国化工股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决和修改提案情况；

  2、本次会议无新的提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年8月23日在公司第一会议室召开，本次会议采用现场投票的表决方式。出席会议的股东和代理人情况如下：

  ■

  本次股东大会召集人为公司董事会，由董事长黄化锋先生主持。公司在任董事9人，董事长黄化锋、董事方劲松共2人出席会议；公司在任监事3人，监事黄明强出席会议，董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  二、议案审议情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决形式审议通过了以下议案：

  关于修改《公司章程》部分条款的议案。

  132,971,744股同意，占出席股东所持有表决权股份的100.00％，0股反对，0股弃权。

  三、律师见证情况

  安徽天禾律师事务所张大林、惠志强律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2013年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、安徽六国化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、《关于安徽六国化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告

  安徽六国化工股份有限公司董事会

  2013年8月24日