股票代码：600666    股票简称：西南药业   编号：临2013-028

  西南药业股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开及出席情况

  西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2013年第三次临时股东大会会议通知于2013年7月25日发出，会议于2013年8月23日在公司办公楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表7人，代表股份105,387,336股，占公司总股本290,146,298股的36.32％，均为无限售条件的流通股。公司全体董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长李标先生主持，会议审议并一致通过了以下议案。

  二、提案审议情况

  1、审议通过了关于日常关联交易的议案；

  具体表决结果如下：同意22,186股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  该议案属于关联交易。公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司和实际控制人太极集团有限公司所持表决权股份数合计105,365,150股，在该议案表决时履行了回避义务。

  2、审议通过了关于向重庆农村商业银行西永支行申请流动资金贷款的议案。

  具体表决结果如下：同意105,387,336股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、西南药业股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

  2、重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  西南药业股份有限公司董事会

  二O一三年八月二十三日