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    浙江新安化工集团股份有限公司
    2013-08-24       来源:上海证券报      

      2013年半年度报告摘要

    一、 重要提示

    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介

    股票简称新安股份股票代码600596
    股票上市交易所上海证券交易所

    联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
    姓名姜永平李明乔
    电话0571-647156930571-64726275
    传真0571-647156930571-64726275
    电子信箱jiang_yp888@sohu.comli_mq0329@sina.com

    二、 主要财务数据和股东变化

    2.1 主要财务数据

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
    总资产7,309,562,401.287,242,427,988.260.93
    归属于上市公司股东的净资产4,201,197,177.754,039,054,715.694.01
     本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额461,444,773.85-121,908,772.01不适用
    营业收入3,645,828,157.482,968,863,991.9322.80
    归属于上市公司股东的净利润234,597,582.67-27,746,551.72不适用
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润219,908,267.64-72,474,776.47不适用
    加权平均净资产收益率(%)5.69-0.71不适用
    基本每股收益(元/股)0.3454-0.0409不适用
    稀释每股收益(元/股)0.3454-0.0409不适用

    2.2 前10名股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数80,657
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
    传化集团有限公司境内非国有法人14.98101,725,8000
    开化县国有资产经营有限责任公司国有法人7.1848,756,1360
    王伟境内自然人2.6017,629,3590
    中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)境内非国有法人1.5810,755,8340未知
    季诚建境内自然人1.308,829,3590
    中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力股票型证券投资基金境内非国有法人1.097,409,2960未知
    中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金境内非国有法人1.067,213,2030未知
    全国社保基金六零三组合其他1.067,172,4150未知
    中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连境内非国有法人0.936,284,3300未知
    邓普顿投资顾问有限公司境外法人0.835,622,3260未知
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。

    2.3 控股股东或实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    三、 管理层讨论与分析

    3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    报告期内,公司主导产品草甘膦受市场需求等因素影响触底反弹,价格逐步上升,从而使毛利率提升,以致草甘膦产品效益上升明显。公司另一主导产品有机硅因产能过剩使整个行业仍保持低迷状态,市场价格也较低迷。面对不利的形势,公司积极应对,依靠技术、产能和资源综合利用的优势,调整产品生产和营销策略,保持了有机硅总量产销平衡。

    在复杂多变的市场环境下,公司管理层坚持实干增收、提质增效的全年工作思路,坚持

    实施产业链延伸、终端化、国际化、内涵式发展既定策略,保持了经济运行稳中有升,呈现出良好的发展势头,达到了增收增效的预期目标。报告期内,公司实现营业收入36.46亿元,比上年同期增长22.8%;实现利润总额2.863亿元,同比上年大幅增长,为完成全年目标任务奠定了坚实的基础。

    在下半年的工作中,公司将依靠技术进步、不断转型升级,完善循环经济模式,努力挖

    掘效益增长空间,同时在抓好"源头"的基础上,重视安全生产和末端治理,突出工作重点和关键环节,积极应对各方面挑战,保证公司稳定发展。

    3.2主营业务分析

    1、 财务报表相关科目变动分析表

    单位:元 币种:人民币

    科目本期数上年同期数变动比例(%)
    营业收入3,645,828,157.482,968,863,991.9322.80
    营业成本2,877,724,728.462,656,533,738.648.33
    销售费用121,755,798.76104,359,085.0216.67
    管理费用252,917,859.99204,438,322.1923.71
    财务费用56,014,961.8749,658,154.2312.80
    经营活动产生的现金流量净额461,444,773.85-121,908,772.01 
    投资活动产生的现金流量净额-85,825,649.66-289,377,901.92 
    筹资活动产生的现金流量净额-357,173,540.8735,605,759.49-1,103.13
    研发支出58,766,318.1750,614,649.2016.11

    营业收入变动原因说明:主要是本期草甘膦行情较好,价格上升,公司产能发挥较好

    营业成本变动原因说明:主要是销售收入增加,相应成本增加

    销售费用变动原因说明:主要是销售规模和销售收入增加,相应销售费用增加

    管理费用变动原因说明:主要是研发投入、折旧增加

    财务费用变动原因说明:主要是汇兑损失金额较大

    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期效益较好,现金回收较好

    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期对外投资减少

    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期偿还银行贷款增加

    研发支出变动原因说明:主要是本期研发投入加大

    2、 其它

    (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

    2013年1-6月公司实现净利润2.4939亿元,与上年同期相比扭亏为盈,其中归属于母公司的净利润2.346亿元。公司利润上升的主要原因是:主导产品草甘膦单价及销量都有所上升。

    (2) 经营计划进展说明

    公司一直坚持“执着追求,持续创新”的企业精神,专注于公司主业,不断克服困难,通过持续实施技术创新、管理创新、市场创新,获取持续的竞争优势,为客户提供最值得信赖、最有价值的产品,打造具有国际竞争力和持续生命力的现代知名企业集团。公司2013年度的经营目标是实现营业收入66亿元,计划费用成本63.5亿元,实际上半年完成营业收入36.46亿元,实现利润总额2.8633亿元。

    3.3 行业、产品或地区经营情况分析

    1、主营业务分行业、分产品情况

    单位:元 币种:人民币

    主营业务分产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    农药产品2,059,195,207.101,529,722,935.3325.7141.1717.22增加15.18个百分点
    有机硅产品1,109,112,358.94911,865,441.8817.7814.976.06增加6.90个百分点
    无机硅产品165,773,295.51153,331,462.247.51-42.69-40.56减少3.31个百分点

    2、营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国内销售1,938,933,657.827.86
    国外销售1,613,028,681.7450.12

    3.4 核心竞争力分析

    公司着重实现产业结构协调发展,加大投入,加速结构调整,通过转型升级,重点推进产业、产品结构走向终端化,同时又坚持发展主业。公司已具备上中下游产业一体化发展的产业集群。一方面巩固和提升在草甘膦上的总量规模优势,另一方面通过草甘膦原药的延伸创新,大力发展制剂产品,积极培育并形成包括杀虫剂、杀菌剂在内的其他农用化学品,增加了对农业服务的配套能力。有机硅产业重心则由单体合成逐渐转向下游加工与单体合成并重,完善了从单体合成到下游制品加工的完整产业链,是国内唯一的、自产单体完全转化为下游产品的有机硅企业。

    公司深入推进事业部利润中心模式,构建事业部管理产业发展思路,各事业部专业管理和经营能力得到改善,增强了抵御低迷市场冲击的能力。重点推进科学用工,提高劳动生产率,缓解用工困难,增强了产品的市场竞争力。

    另外,公司在安全环保方面也在努力完善和改进,公司作为国家创新型企业、国家重点高新技术企业,依靠技术进步、不断转型升级,完善循环经济模式。

    3.5 投资状况分析

    1、 对外股权投资总体分析

    报告期内,公司没有新增的对外股权投资。

    (1) 证券投资情况

    序号证券品种证券代码证券简称最初投资金额(元)持有数量

    (股)

    期末账面价值

    (元)

    占期末证券总投资比例(%)报告期损益

    (元)

    1股票601901方正证券735,0001,200,0006,636,000.001004,210,417.22
    期末持有的其他证券投资0/0  
    合计735,000/6,636,000.001004,210,417.22

    2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

    (1) 委托理财情况

    委托理财产品情况

    单位:万元 币种:人民币

    合作方名称委托理财产品类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期报酬确定方式预计收益实际收回本金金额实际获得收益是否经过法定程序是否关联交易是否涉诉资金来源并说明是否为募集资金
    杭州工商信托股份有限公司飞鹰五号理财产品2,0002010年2月12日2015年2月12日固定收益1,0000742.25自有资金非募集资金
    长安国际信托有限公司正路集团理财产品4,5002011年8月12日2012年8月11日固定收益6750445.50自有资金非募集资金
    中投信托有限责任公司中投蓝信理财产品2,0002011年9月15日2013年9月14日固定收益50400.00自有资金非募集资金
    杭州工商信托股份有限公司飞鹰七号理财产品2,0002011年7月21日2013年1月5日固定收益3602,000331.43自有资金非募集资金
    长安国际信托有限公司金鹰股份理财产品5,0002012年2月20日2013年2月21日固定收益5505,000541.46自有资金非募集资金
    中投信托有限责任公司中投卧龙理财产品1,0002012年5月10日2014年5月9日固定收益2200110.00自有资金非募集资金
    中投信托有限责任公司中投中企理财产品1,0002012年6月5日2013年10月4日固定收益1200109.77自有资金非募集资金
    杭州工商信托股份有限公司太原星河理财产品2,5002012年7月12日2013年11月11日固定收益4000151.23自有资金非募集资金
    中投信托有限责任公司中投袍江理财产品1,5002012年8月17日2014年8月16日固定收益3150132.90自有资金非募集资金
    杭州工商信托股份有限公司济南融汇理财产品1,0002012年9月20日2014年9月20日固定收益244060.53自有资金非募集资金
    杭州工商信托股份有限公司飞鹰十号理财产品2,0002013年3月25日2014年3月25日固定收益22000自有资金非募集资金
    杭州工商信托股份有限公司飞鹰九号理财产品2,0002013年5月23日2015年5月23日固定收益44000自有资金非募集资金
    杭州工商信托股份有限公司鸿利七号理财产品1,0002013年5月31日201年11月28日固定收益42.6200自有资金非募集资金
    中投信托有限责任公司中投郡原理财产品1,0002013年6月20日2015年2月20日固定收益191.6700自有资金非募集资金
    合计/28,500///5,282.297,0002625.07////

    注:1、正路集团理财产品本金利息不能按期收回,经法院裁定,抵押物已保全,预计不会对公司业绩造成大的影响。

    2、太原星河理财产品已于2013年7月11日提前归还。

    (2) 委托贷款情况

    委托贷款项目情况

    单位:万元 币种:人民币

    借款方名称委托贷款金额贷款期限贷款利率借款用途是否逾期是否关联交易是否展期是否涉诉资金来源并说明是否为募集资金预期收益投资盈亏
    江苏泰州新安阻燃剂材料有限公司2,00012月0.072生产运营自有资金非募集资金139.2054.75

    3、募集资金使用情况

    2013年8月22日公司七届二十一次董事会审议通过了关于《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案,内容详见2013年8月24日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的《新安股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    4、 主要子公司、参股公司分析

    单位:万元

    公司全称经营范围注册资本资产总额净资产净利润
    浙江开化合成材料有限公司有机硅生产销售4,030.0067,942.1850,276.741,435.74
    浙江开化元通硅业有限公司工业硅加工销售10,000.0031,962.0922,212.78644.06
    黑河市元泰硅业有限公司工业硅加工销售1,000.002,717.301,841.82145.81
    阿坝州禧龙工业硅有限公司工业硅加工销售4,000.0010,624.356,343.37296.32
    建德市新安包装材料有限公司包装材料生产销售962.007,176.362,251.4452.71
    浙江新安物流有限公司货物运输、煤炭经营1,205.0016,047.409,983.18306.53
    镇江江南化工有限公司农药化工生产销售20,000.00115,135.0654,316.9217,002.38
    浙江新安迈图有机硅有限公司有机硅生产销售USD10,500.0092,541.2239,420.062,513.92
    泰兴市兴安精细化工有限公司农药化工生产销售2,300.009,668.005,840.43180.00
    绥化新安硅材料有限公司化学硅、微硅粉生产10,000.0015,390.75-1,957.73-5,429.78
    新安天玉有机硅有限公司硅橡胶制品生产销售10,000.0023,071.228,616.05112.40
    新安(阿根廷)化工股份有限公司农药化工国际贸易USD30.0094.7426.96-
    新安阳光(加纳)农资有限公司农具和化学品销售USD200.0015,410.692,408.56750.82
    宁夏新安科技有限公司高精多菌灵、敌草隆生产销售5,349.7328,209.508,893.05-221.31
    芒市永隆铁合金有限公司铁合金生产销售、金属硅销售11,000.0025,922.406,666.25-1,721.19
    浙江新安进出口有限公司进出口业务2,000.005,995.831,908.61-87.18
    浙江新安创业投资有限公司投资管理咨询5,000.004,984.554,977.86-98.96
    新安有机硅(深圳)研究院有限公司有机硅产品研发500.00336.99328.7648.85
    加纳金阳光矿业有限公司采矿USD100.003,632.713,512.47-162.92
    新安阳光(科特迪瓦)农资有限公司农具和化学品销售 917.1125.21-34.75
    新安阳光(尼日利亚)农资有限公司农具和化学品销售USD6.411,441.69194.98176.94
    AKOKO Goldenfields Ltd.采矿USD0.103,177.942,913.54-155.80
    山东鑫丰种业有限公司农作物种子批发、零售10,018.0013,781.9111,285.72123.47
    新安国际控股有限公司投资与管理USD50.00281.74281.74-
    泰州高伟化工有限公司甘氨酸、氯乙酸生产销售2,000.002,084.741,245.69-7.20
    建德市新安小额贷款股份有限公司建德市内小额贷款业务20,000.0034,963.3925,363.901,558.98
    杭州化工研究院有限公司技术开发、服务、咨询1,700.0024,077.1620,115.12804.12
    新沂中凯农用化工有限公司二氯喹啉酸生产销售USD630.0027,248.384,895.48-49.03
    浙江信德丰创业投资有限公司金融投资10,000.0011,837.249,762.22-77.77
    泰州新安阻燃材料有限公司甘氨酸制造销售、磷酸酯类系列阻燃剂生产销售4,100.006,244.253,287.15-337.96
    浙江杭化新材料科技有限公司技术开发、服务、咨询、成果转让4,000.003,981.453,981.04-12.17

    5、 非募集资金项目情况

    单位:万元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额项目收益情况
    新安大厦项目31,69870%3,453.0012,969.00 
    合计31,698/3,453.0012,969.00/

    该项目概算总额31,698万元,至本报告期末累计投入12,969万元,完成项目进度70%,本报告期资金主要投向新安大厦项目的主体建设。

    四、 利润分配或资本公积金转增预案

    4.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

    1、2013年5月14日,公司2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案,同意以2012年底总股本679,184,633股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),剩余利润结转以后年度分配,本年度不转增,符合公司《章程》的现金分红要求规定。

    2、公司2012年度利润分配方案的股权登记日为2013年5月31日, 除权(除息)日为6月3日,现金红利发放日为6月7日,已实施完毕。

    五、其他披露事项

    5.1预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    公司2012年1-9月份实现归属于母公司所有者的净利润770.71万元,根据目前市场状况以及公司上半年生产经营情况预测,公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将实现较大幅度增长。

    5.2董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    √ 不适用

    六、涉及财务报告的相关事项

    6.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

    宁夏新加成化工科技有限公司(以下简称新加成公司)注册资本1,000万元,其中宁夏新安公司出资566万元,占注册资本的56.60%。由于宁夏新安公司没有向该公司委派董事,也不参与该公司财务和经营决策,对该公司没有重大影响不具有控制权,故不将新加成公司纳入公司合并范围,并采用成本法核算。

    董事长:王伟

    浙江新安化工集团股份有限公司

    2013年8月24日