证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2013-029

  南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2013年8月15日以电子传递方式发出，会议于2013年8月22日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦20楼召开，董事会成员7名，实际出席董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  1、2013年半年度报告及其摘要

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  2、授权董事长签署单笔金额不超过5亿元人民币的借款合同

  为提高公司资金运作效率，授权董事长因经营需要，向银行或非银行金融机构签署单笔金额不超过5亿元人民币的借款合同。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  3、增补董事会下设提名与薪酬委员会委员

  根据《董事会议事规则》的相关规定，增补独立董事张明燕女士为公司董事会下设提名与薪酬委员会委员，任期与本届董事会董事的任期一致。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2013年8月24日