证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2013-022号

方正科技集团股份有限公司

第十届董事会2013年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司于2013年8月22日以通讯方式召开公司第十届董事会2013年第二次会议，会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司2013年半年度报告和摘要。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

二、审议通过了公司2013年半年度利润分配方案：2013年半年度公司不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

三、审议通过了关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。（详见公司公告临2013-024号）

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2013年8月24日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2013-023号

方正科技集团股份有限公司

第十届监事会2013年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司于2013年8月22日以通讯方式召开公司第十届监事会2013年第二次会议，会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过议案如下：

一、审议通过了公司2013年度半年度报告正文和摘要。

公司监事会对公司2013年半年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

二、审议通过了关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

特此公告

方正科技集团股份有限公司监事会

2013年8月24日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2013-024号

方正科技集团股份有限公司关于公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司2009年4月17日召开的2008年度股东大会及2010年2月26日召开的2010年度第一次临时股东大会决议，并报经中国证券监督管理委员会核准，以公司2008年12月31日总股本1,726,486,674股为基数，按每10股配3股比例配售，可配售股份总计为517,946,002股，配售股份均为社会公众股，每股面值为1元，溢价发行，发行价为每股人民币2.20元，可募集股款为人民币1,139,481,204.40元。截至2010年7月12日止，配股有效认购股数为468,404,530股，有效认购资金总额为1,030,489,966.00元，承销机构扣除本次应支付的承销费用人民币13,457,350.00元后，已缴入募集的股款共计人民币1,017,032,616.00元。同时扣除公司为配股应支付的相关费用人民币13,775,980.00元，募集资金净额为人民币1,003,256,636.00元，已于2010年7月12日划入公司募集资金专用账户。该募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司验证，并出具上会师报字(2010)第1702号验资报告验证。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司2010年6月29日《方正科技集团股份有限公司配股说明书》，公司三个募集资金投资项目拟募集资金108,544.00万元，本次配股实际募集资金净额若少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司本次实际募集资金净额100,325.66万元，根据以上原则，本次三个募集资金项目拟投入金额和实际能够投入金额如下表。

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	本次配股募集 资金拟投入金额	实际募集资金净额	预先投资金额	实际置换金额
1	增资珠海高密新建30万平方米 HDI扩产项目	56,298	56,298	-	-
2	增资珠海高密新建快板厂项目	15,255	15,255	-	-
3	增资重庆高密新建270万平方英尺 背板项目	36,991	28,772.66	37,140.11	28,772.66
	合计	108,544	100,325.66	37,140.11	28,772.66

截至2013年6月30日止，本次募集资金净额已使用人民币786,328,440.60元，募集资金余额216,928,195.40元。募集资金专户余额为人民币51,663,302.14元(含专户利息收入24,735,106.74元并扣除暂时用于补充流动资金的人民币190,000,000.00元。详见三-2)。具体情况如下表所示：

账户名称	账号	初始存放金额	各专户间划转	本期使用金额	累计使用金额
中国银行股份有限公司上海市静安支行	890004194208093001	550,000,000.00	-151,200,000.00	-	-287,726,600.00
上海银行股份有限公司普陀支行	3165860-03001141979	467,032,616.00	-464,147,409.46	-	-
	51000207113	-	85,703,613.53	-	-
中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行	44353101040013889	-	529,643,795.93	-55,466,113.38	-498,601,840.60
合计		1,017,032,616.00	-	-55,466,113.38	-786,328,440.60

(续上表)

账户名称	账号	转出承销费用	用于补充 流动资金	期末余额	其中：利息收入
中国银行股份有限公司上海市静安支行	890004194208093001	-13,775,980.00	-100,000,000.00	3,448,840.09	6,151,420.09
上海银行股份有限公司普陀支行	3165860-03001141979	-	-	12,864,369.62	9,979,163.08
	51000207113	-	-90,000,000.00	0.00	4,296,386.47
中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行	44353101040013889	-	-	35,350,092.43	4,308,137.10
合计		-13,775,980.00	-190,000,000.00	51,663,302.14	24,735,106.74

二、募集资金专项存储情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司及下属子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、上海银行股份有限公司普陀支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。该协议内容与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2013年上半年，公司严格执行《三方监管协议》的规定，未发生违反协议的情况。

截至2013年6月30日止，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表所示：

开户公司	开户行	账号	账户性质	期末余额
方正科技集团 股份有限公司	中国银行股份有限公司 上海市静安支行	890004194208093001	活期	3,448,840.09
方正科技集团 股份有限公司	上海银行股份有限公司 普陀支行	3165860-03001141979	活期	12,864,369.62
		51000207113	定期	0.00
珠海方正科技高密电子有限公司	中国农业银行股份有限公司 珠海朝阳支行	44353101040013889	活期	35,350,092.43
合计				51,663,302.14

三、2013年上半年募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”(附表)。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况。

根据公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司对募投项目使用募集资金的进度，公司预计有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，经2011年10月20日召开的公司第九届董事会2011年第五次会议审议通过，公司于2011年12月20日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，并于2012年5月31日全额归还。经2012年6月7日召开的第九届董事会2012年第五次会议审议通过，公司于2012年6月11日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，并于2012年12月7日全额归还。经2012年12月12日召开的第九届董事会2012年第九次会议审议通过，公司于2012年12月13日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过6个月，并于2013年6 月9 日全额归还。经2013年3月11日召开的第九届董事会2013年第一次会议审议通过，公司于2013年3月12日将暂时闲置的募集资金9,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过12个月。经2013年6月18日召开的第九届董事会2013年第五次会议审议通过，公司于2013年6月21日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过12个月。独立董事发表了同意意见。

四、以前年度募投项目先期投入及置换情况。

公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司新建270万平方英尺背板项目，金额为人民币37,140.11万元，并于2010年10月按照该项目实际募集资金可投入金额28,772.66万元对重庆方正高密电子有限公司进行增资并进行了资金置换。此次募集资金置换业经上海上会会计师事务所鉴证并出具上会师报字(2010)第1806号《关于方正科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

五、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

方正科技集团股份有限公司董事会

2013年8月24日

附件： 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			100,325.66			本期投入募集资金总额				5,546.61
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额				78,632.84
变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
增资珠海高密新建30万平方米HDI扩产项目	-	56,298	56,298	56,298	4,532.16	41,718.34	-14,579.66	74.10%	2012年	2,963.49	是	否
增资珠海高密新建快板厂项目	-	15,255	15,255	15,255	1,014.45	8,141.84	-7,113.16	53.37%	2012年	277.66	是	否
增资重庆高密新建270万平方英尺 背板项目	-	36,991	28,772.66	28,772.66	-	28,772.66	-	100.00%	2011年	-1,126.57	否	否
合计	-	108,544	100,325.66	100,325.66	5,546.61	78,632.84	-21,692.82
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			无
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本专项报告四
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见本专项报告三-2
募集资金结余的金额及形成原因			项目尚未完成
募集资金其他使用情况			无