第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2013-015
金山开发建设股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司董事会于2013年8月12日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第八次会议的通知，会议于2013年8月23日上午9：30以现场结合通讯方式在公司会议室召开。应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周卫中先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、公司2013年半年度报告及报告摘要；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司子公司上海金山开发投资管理有限公司增资扩股事项的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事郑少华、桂水发、蔡舒恒发表如下独立意见：本次交易合法合规，有利于公司长远持续发展，有利于公司和全体股东的整体利益，未发现损害中小股东利益的情形。
特此公告
金山开发建设股份有限公司董事会
二0一三年八月二十三日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2013-016
金山开发建设股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司监事会于2013年8月12日以书面和传真形式发出召开第七届监事会第四次会议的通知，会议于2013年8月23日上午10：00在公司会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由荣强先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、公司2013年半年度报告及报告摘要；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司子公司上海金山开发投资管理有限公司增资扩股事项的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
金山开发建设股份有限公司监事会
二0一三年八月二十三日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2013-017
金山开发建设股份有限公司
关于子公司上海金山开发投资
管理有限公司增资扩股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司于2013年7月29日召开第七届董事会第七次会议，审议并表决通过了《关于公司子公司上海金山开发投资管理有限公司拟增资扩股事项的议案》。经向上海证券交易所咨询，公司于2013年8月2日收悉上海证券交易所上市公司监管一部《关于金山开发建设股份有限公司关联交易事项认定咨询函的复函》（上证公函【2013】1191号），因公司与交易方同受上海市金山区国有资产监督管理委员会控制，且不存在其他关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.4条，本次交易事项不因此而形成关联关系。因此，本次增资扩股事项将按照非关联交易事项操作。
一、交易情况概述
1.基本情况
上海市金山资产投资经营公司（以下简称“资产经营公司”）和上海化学工业区金山分区发展有限公司（以下简称“化工区发展公司”）拟以其持有的上海化工品交易市场经营管理有限公司（以下简称“化工品交易市场”）全部股权对上海金山开发投资管理有限公司（以下简称“金开投资公司”）进行增资，增资后金开投资公司的注册资本上升至6383万元。
该增资扩股事项完成后，金开投资公司将成为化工品交易市场的全资股东，同时金开投资公司由本公司的全资控股变更为三方股东持股。
2．董事会审议情况
公司于2013年8月23日召开第七届董事会第八次会议，以7票同意，0票反对， 0票弃权一致通过了《关于公司子公司上海金山开发投资管理有限公司增资扩股事项的议案》。本次交易事项无需经公司股东大会审议。
本交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
1.上海市金山资产投资经营公司
注册地址：上海市金山区石化卫二路429号1号楼；开办资金：人民币488万；法定代表人：谭巧根（兼）；事业单位法人证书号：事证第131011600150号；企业类型：事业单位；业务范围：国有（集体）资本投资，国有（集体）资产经营，国有（集体）资产收益和国有（集体）资产占用费的收缴，不实资产核销后处置等。
2.上海化学工业区金山分区发展有限公司
注册地址：上海市金山区漕泾镇共创路18号；注册资本：人民币伍仟万元；法定代表人：朱筷顺；营业执照注册号：310228000471005；企业类型：有限责任公司（国内合资）；经营范围：实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目外），项目开发，园林绿化，建筑材料，钢材，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），电子产品销售（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
3.资产经营公司，化工区发展公司与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。
三、交易基本情况
1.上海市金山资产投资经营公司和上海化学工业区金山分区发展有限公司拟以其持有的上海化工品交易市场经营管理有限公司全部股权对上海金山开发投资管理有限公司进行增资，具体增资方案为：上海市金山资产投资经营公司以其持有的化工品交易市场的股权以股权增资方式向上海金山开发投资管理有限公司增加注册资本195.33万元，占金开投资公司股权的3.06%，上海化学工业区金山分区发展有限公司以其持有的化工品交易市场的股权以股权增资方式向上海金山开发投资管理有限公司增加注册资本187.67万元，占金开投资公司股权的2.94%，其余部分计入资本公积。增资后金开投资公司的注册资本上升至6383万元。
该增资扩股事项完成后，金开投资公司将成为化工品交易市场的全资股东，同时金开投资公司由本公司全资控股变更为三方股东持股，分别为，金山开发建设股份有限公司，资产经营公司，化工区发展公司。
2.上海金山开发投资管理有限公司，
注册地址：上海市金山区卫清东路2828号；注册资本：人民币陆仟万元；法定代表人：姚春燕；营业执照注册号：310228001029064；企业类型：一人有限责任公司（外商投资企业法人独资）；经营范围：投资管理（除金融、证券等国家专项审批外），绿化工程，物业管理，仓储（除危险品），建筑装饰材料销售（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
该公司为金山开发全资控股子公司。截至2013年6月30日主要财务指标：资产总额29811.53万元、资产净额5552.56万元、营业收入488.33万元、净利润-106.71万元。
增资扩股后的股权结构（最终股权比例以工商登记为准）：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额 （万元） | 出资比例 （%） | 出资方式 |
| 1 | 金山开发建设股份有限公司 | 6000 | 94 | 股权 |
| 2 | 上海市金山资产投资经营公司 | 195.33 | 3.06 | 股权 |
| 3 | 上海化学工业区金山分区发展有限公司 | 187.67 | 2.94 | 股权 |
| 合计 | 6383 | 100 |
四、对外投资合同的主要内容
三方投资人（甲方：上海金山开发投资管理有限公司，乙方：上海市金山资产投资经营公司，丙方：上海化学工业区金山分区发展有限公司）已于日前签署《合作意向书》，有关主要条款内容如下:
1.本次资产重组的价格以上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海金山开发投资管理有限公司因企业增资行为涉及上海化工品交易市场经营管理有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报【2013】2015号）以及《上海金山开发投资管理有限公司因企业增资扩股行为涉及的股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报【2013】2021号）为基础依据。截至2013年6月30日，化工品交易市场股东权益评估值为人民币5,185,100元；金开投资公司股东权益评估值为人民币163,130,756.72元。
各方协商同意，金山资产经营公司以其在化工品交易市场的51%的股权以股权出资方式向金开投资公司增加注册资本195.33万元，占增资后金开投资公司股权的3.06%，其余部分计入资本公积；化工区金山分区以其在化工品交易市场49%的股权以股权出资方式向金开投资公司增加注册资本187.67万元，占增资后金开投资公司股权的2.94%，其余部分计入资本公积。增资前金开投资公司的注册资本为6000万元；增资后金开投资公司的注册资本增加至6383万元（以工商登记为准）。
2. 各方已聘请上海财瑞资产评估有限公司作为评估机构，以2013年6月30日为基准日对化工品交易市场、金开投资公司资产进行评估及出具评估报告。评估须经金山区国资委确认，而建议中的资产重组亦须经金山区国资委批准。
五、对外投资对上市公司的影响
1.本次增资扩股事项将进一步优化公司资产结构，培育新的业务增长点，为公司战略转型提供良好契机。
2.本次增资扩股事项将导致上市公司合并报表范围发生变更，公司对上海金山开发投资管理有限公司的股权将由100%变更为94%。本公司未有为该子公司提供担保、委托该子公司理财情况。截至2013年6月30日，上海金山开发投资管理有限公司占用本公司资金总额为168,691,540.44元。
六、对外投资的风险分析
该项目将面临竞争风险、政策风险及一定的运作风险，公司将加强管理，以不同的对策和措施控制和化解风险，确保公司的投资收益顺利实现。
七、备查文件
1.合作意向书；
2.金山开发建设股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。
特此公告
金山开发建设股份有限公司董事会
二0一三年八月二十三日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2013-018
金山开发建设股份有限公司
A股股价异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本公司A股股票在2013年8月21日、22日、23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
● 经公司征询控股股东及实际控制人，截止本报告披露日，公司及公司实际控制人不存在其他应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截止2013年8月23日，本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.经向公司控股股东及实际控制人核实，公司未来三个月内，不存在股权转让、资产重组、整体上市等影响公司股票价格异常波动的事项。
2.经向公司管理层核实，本公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。
3.公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》和《香港商报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露的网站。有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
金山开发建设股份有限公司
二0一三年八月二十三日