证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-052

厦门日上车轮集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知已于2013年8月12日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2013年8月22日上午9:30在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中徐波、陈大勇以通讯的方式参加会议，本次会议由董事长吴子文先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手与记名投票的方式审议通过了以下议案并形成决议：

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年半年度报告及其摘要的议案》

《厦门日上车轮集团股份有限公司2013年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司2013年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《厦门日上车轮集团股份有限公司2013年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《厦门日上车轮集团股份有限公司2013年半年度报告摘要》详见证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

(三)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

董事会同意将公司2013年度的审计机构由“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”，详细内容请参见于2013年8月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2013-053）。

本议案尚需提交2013年第四次临时股东大会审议

(四)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2013年9月9日（星期一）上午9:30在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开公司2013年第四次临时股东大会。

详细内容请参见于2013年8月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-054）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议

2、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议决议有关议案的独立意见

特此公告！

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2013年8月24日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-053

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2012年报审计师，其委派的项目组严格执行准则，勤勉尽责，服务优质。但近期服务于本公司的项目组主要人员离职，为了保证本公司后续相关审计工作的可靠性和稳定性，公司董事会审计委员会提议不再聘请致同会计师事务所担任本公司2013年度审计师。本公司董事会对致同会计师事务所多年来为公司所做的审计工作表示衷心的感谢。

经过认真调查了解和接洽，本公司董事会审计委员会提议改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所）为公司2013年度的审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。

经了解，立信会计师事务所2010年获得首批H股审计执业资格。2010年12月改制成为国内第一家特殊普通合伙制会计师事务所。立信会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面处于国内领先地位。经中注协全国前百家会计师事务所综合评价排名统计，立信会计师事务所近两年排名均位列第5位。综上，立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供优质的专业服务。

公司于2013年8月22日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司将2013年度审计机构由致同会计师事务所变更为立信会计师事务所，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。公司独立董事也发表独立意见，对此议案表示同意。

上述事项尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。变更公司审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

备查文件：

1、公司第二届董事会第七次会议决议；

2、公司第二届监事会第七次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议决议有关议案的独立意见。

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2013年8月24日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-054

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于召开公司2013年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第七次会议决议，公司决定召开2013年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2013年第四次临时股东大会

2.会议的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2013年9月9日（星期一）上午9:30

5.股权登记日： 2013年9月5日（星期四）

6.会议的召开方式：现场表决的方式

7.出席对象：

（1）截止2013年9月5日（星期四）下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

二、会议审议事项

1.审议：关于变更会计师事务所的议案

三、出席现场会议及登记办法：

1.登记方式：

（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

2.会议登记时间： 2013年9月6日（星期五）上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。

3.会议登记地点：公司办公大楼董秘办。

四、其他事项

1.会议联系方式

联系地址：厦门市集美区杏林杏北路30号（邮政编码：361022）

联系人：钟柏安、邱碧华

电子邮件：stock@sunrisewheel.com

联系电话：05926666866

传 真：05926666899

2.本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议

特此通知。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2013年8月24日

厦门日上车轮集团股份有限公司

2013年第四次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年9月9日（星期一）上午9:30召开的厦门日上车轮集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案

注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

4、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 年 月 日 委托期限至本次会议结束

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-055

厦门日上车轮集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知已于2013年8月12日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2013年8月22日上午9：00在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的公司2013年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见于2013年8月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2013年半年度报告及其摘要的公告》。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，报告如实反映了公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

监事会同意将公司2013年度的审计机构由“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”，详细内容请参见于2013年8月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2013-053）。

该议案尚需提交2013年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第七次会议决议；

特此公告！

厦门日上车轮集团股份有限公司

监事会

2013年8月24日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-056

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于控股子公司完成转增资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司（以下简称“厦门新长诚”）的通知，厦门新长诚原注册资本美元7,842,800.00元，现以截止2007年12月31日的储备基金人民币9,881,708.38元、发展基金人民币2,386,048.58元及截至2010年12月31日的税后利润人民币63,836,315.07元，折合美元12,157,200.00万美元，转增资本，现注册资本为美元20,000,000.00元，并完成了工商变更手续，取得了厦门市工商行政管理局于2013年8月5日换发的注册号350200400011912的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

注册号：350200400011912

名称：厦门新长诚钢构工程有限公司

住所：厦门市集美区杏林杏北工业区

法定代表人：吴志良

注册资本：美元贰仟万整

实收资本：美元贰仟万整

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：从事建筑钢结构工程系统设计、制造、安装及服务；彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品制造及服务；承包境外钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

营业期限：自1997年02月24日至2047年02月23日

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2013年8月24日