证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2013-019

  烽火通信科技股份有限公司

  第五届董事会第七次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议，于2013年8月22日在武汉烽火科技大厦四楼一号会议室召开。本次会议的会议通知于2013年8月12日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事11名，实到董事10名，董事朱志强先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事郭亚晋先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  公司监事会监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长童国华先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：

  一、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年公司半年度报告正文及摘要》。2013年公司半年度报告正文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，半年度报告摘要刊登于2013年8月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  二、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  烽火通信科技股份有限公司董事会

  2013年8月24日

  证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2013-020

  烽火通信科技股份有限公司

  第五届监事会第七次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议，于2013年8月22日在武汉烽火科技大厦四楼一号会议室召开。会议应到监事七名，实到监事六名，监事会主席向军先生因工作原因未能出席本次会议，委托监事夏存海先生代为主持会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经过审议，通过了以下决议：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年公司半年度报告正文及摘要》。

  监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2013年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，对《2013年公司半年度报告正文及摘要》进行了认真严格地审核，提出如下书面审核意见：公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，也未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  特此公告。

  烽火通信科技股份有限公司董事会

  2013年8月24日