证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2013-021

  债券代码：122098 债券简称：11八钢债

  新疆八一钢铁股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议通知情况

  新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年8月12日以书面方式向各位董事发出会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  会议于2013年8月23日上午10:30时在公司二楼会议室通讯召开。

  三、董事出席会议情况

  会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长沈东新先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  四、会议决议

  经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

  (一)审议通过《公司2013年第一季度报告会计差错更正的议案》

  同意公司对2013年第一季度报告部分报表项目及财务指标进行更正。更正事项不影响公司当期损益，未对以前年度财务数据进行追溯调整。独立董事发表了同意公司本次会计差错更正的意见。

  更正后的2013年第一季度报告全文、《公司关于2013年第一季度报告更正的公告》见2013年7月6日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http:// www.sse.com.cn。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  (二) 审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》

  具体内容见上海证券交易所网站http:// www.sse.com.cn。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  (三)审议通过《制定<公司子公司管理制度>的议案》

  具体内容见上海证券交易所网站http:// www.sse.com.cn。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  (四) 审议通过《修订<公司募集资金管理制度>的议案》

  具体内容见上海证券交易所网站http:// www.sse.com.cn。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  (五)审议通过《公司更换会计师事务所的议案》

  同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构。相关公告见2013年8月24日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http:// www.sse.com.cn。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  (六)审议通过《公司向全资子公司提供借款的议案》

  同意公司向全资子公司新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司分次提供总额不超过人民币28亿元、期限不超过3年的借款，用于该公司的项目建设及生产经营。相关公告见2013年8月24日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http:// www.sse.com.cn。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  (七)审议通过《公司向全资子公司提供委托贷款的议案》

  同意公司以自有资金通过商业银行向全资子公司新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司提供人民币15亿元、期限1年的委托贷款，用于该公司的项目建设。相关公告见2013年8月24日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http:// www.sse.com.cn。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  上述第五、六、七项议案需提交公司2013年第二次临时股东大会。股东大会召开事宜另行通知。

  特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司董事会

  二○一三年八月二十三日

  证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2013-022

  债券代码：122098 债券简称：11八钢债

  新疆八一钢铁股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年8月12日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2013年8月23日上午12:00时在公司二楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席毛建国先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

  一、审议通过《公司2013年第一季度报告会计差错更正的议案》

  监事会认为本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，同意公司就该事项进行会计差错更正。

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》

  监事会认为：公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，半年报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《公司向全资子公司提供借款的议案》

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《公司向全资子公司提供委托贷款的议案》

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司监事会

  二○一三年八月二十三日

  证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2013-023

  债券代码：122098 债券简称：11八钢债

  新疆八一钢铁股份有限公司

  关于变更会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）收到中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）来函，获悉公司聘任的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并成立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。

  为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司决定聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。业务范围包括年度财务报表审计、内部控制审计和关联方资金占用专项审计等。

  独立董事同意公司变更审计机构，认为该事项符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在影响公司经营或损害公司利益的情况。

  该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需公司2013年第二次临时股东大会审议批准。

  特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司董事会

  二○一三年八月二十三日

  证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2013-024

  债券代码：122098 债券简称：11八钢债

  新疆八一钢铁股份有限公司

  关于向全资子公司提供借款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 提供借款对象：新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司

  ● 提供借款金额：分次提供总额不超过28亿元

  ● 提供借款期限：不超过3年

  ● 提供借款利率：银行同期贷款利率

  一、借款事项概述

  2012年11月，经新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会审议批准，公司收购了控股股东之全资子公司－新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司（以下简称“南疆钢铁”），自2013年1月1日起，南疆钢铁成为本公司的全资子公司。因项目建设和生产经营需要，南疆钢铁向本公司借款不超过人民币28亿元。具体事项如下：

  （一）借款金额及期限

  公司以自有资金向南疆钢铁分次提供总额不超过28亿元的借款，借款期限不超过3年（以资金到账日计算）。

  （二）借款主要用途

  主要用于南疆钢铁的项目建设和生产经营。在资金使用过程中，南疆钢铁将严格遵循公司资金管理办法，不得将该资金用于任何其他目的或用途。

  （三）借款利息、还款方式及违约责任

  1、借款利息根据借款总额、银行同期贷款利率、借款期限计算。

  2、可以一次提前偿还全部或部分借款。

  3、未按时偿还本息时，南疆钢铁承担公司为实现债权而承担的费用。

  二、全资子公司基本情况

  南疆钢铁成立于2010年10月25日。注册资本为人民币伍亿元。公司类型为有限责任公司（法人独资）。法定代表人：沈东新。住所：拜城县红旗路16号原煤炭局办公楼4楼402室。经营范围：黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金部产品、建筑材料、空气中分离出来的气体的销售；机械加工；金属制品及钢铁冶炼、轧制；加工业有关的咨询与服务；一般货物与技术的进出口经营；计算机系统服务；办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训、物业服务、机械加工。

  2012年12月31日，南疆钢铁经审计总资产为人民币655,608.21万元、总负债为人民币624,903.86万元、净资产为人民币30,704.35万元。2013年6月30日，南疆钢铁未经审计总资产为人民币879,598.58万元、总负债为人民币862,699.4万元、净资产为人民币16,899.18万元。

  目前，南疆钢铁正在按照高效安全、低碳环保的现代化钢铁企业标准，加快在建项目的施工进程，做好各条生产线的调试投产工作。

  三、本次借款的目的和对公司的影响

  公司向全资子公司提供借款，可以满足南疆钢铁的项目建设和生产经营资金需求，保证南疆钢铁的尽快投产和达产。有助于提高公司的整体生产能力和经营收入，促进公司进一步拓展疆内市场，增强公司未来在区域市场的竞争实力。

  本次借款已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准。

  四、备查文件

  公司第五届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司

  董事会

  二○一三年八月二十三日

  证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2013-025

  债券代码：122098 债券简称：11八钢债

  新疆八一钢铁股份有限公司

  委托贷款公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 委托贷款对象：新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司

  ● 委托贷款金额：人民币15亿元

  ● 委托贷款期限：1年

  ● 贷款利率：银行同期贷款利率

  一、委托贷款概述

  （一）委托贷款基本情况

  2012年11月，经新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会审议批准，公司收购了控股股东之全资子公司－新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司（以下简称“南疆钢铁”），自2013年1月1日起，南疆钢铁成为本公司的全资子公司。

  鉴于南疆钢铁尚未正式投产，为加快其项目建设进度，本公司拟以自有资金，通过商业银行向南疆钢铁提供人民币15亿元的委托贷款（其中：工行乌鲁木齐市钢城支行10亿元、中行新疆分行5亿元），主要用于南疆钢铁的项目建设。委托贷款期限1年，贷款利率执行银行同期贷款利率，委托贷款的具体发放进度根据南疆钢铁用款计划分次进行。

  （二）上市公司内部需履行的审批程序

  本次委托贷款已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准。该委托贷款不属于关联交易。

  二、委托贷款对象基本情况

  南疆钢铁成立于2010年10月25日。目前系本公司全资子公司，其注册资本为人民币伍亿元。公司类型为有限责任公司（法人独资）。法定代表人：沈东新。住所：拜城县红旗路16号原煤炭局办公楼4楼402室。经营范围：黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金部产品、建筑材料、空气中分离出来的气体的销售；机械加工；金属制品及钢铁冶炼、轧制；加工业有关的咨询与服务；一般货物与技术的进出口经营；计算机系统服务；办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训、物业服务、机械加工。

  2012年12月31日，南疆钢铁经审计总资产为人民币655,608.21万元、总负债为人民币624,903.86万元、净资产为人民币30,704.35万元。2013年6月30日，南疆钢铁未经审计总资产为人民币879,598.58万元、总负债为人民币862,699.4万元、净资产为人民币16,899.18万元。

  目前，南疆钢铁正在按照高效安全、低碳环保的现代化钢铁企业标准，加快在建项目的施工进程，做好各条生产线的调试投产工作。

  三、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

  公司向全资子公司提供委托贷款，可以满足南疆钢铁项目建设的资金需求，保证南疆钢铁的尽快投产和达产。有助于提高公司的整体生产能力和经营收入，促进公司进一步拓展疆内市场，增强公司未来在区域市场的竞争实力。

  本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转，不会损害公司及股东利益。

  四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

  截至本公告日，公司无对外提供委托贷款及逾期情况。

  特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司董事会

  二○一三年八月二十三日