证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2013-18

  广东风华高新科技股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。

  2、鉴于经2013年8月22日召开的公司职工代表大会联席会议审议表决，增补祝忠勇先生为公司职工代表监事，故本次临时股东大会对《关于选举祝忠勇先生为公司监事的议案》未予以表决。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间： 2013年8月23日上午9:30

  （二）召开地点：肇庆市风华电子工业城1号楼2楼会议室

  （三）召开方式：现场投票

  （四）召集人：公司第六届董事会

  （五）主持人：董事兼总经理幸建超先生

  （六）本次会议相关文件及通知分别刊登在2013年8月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  股东及委托代理人共计6人，代表股份178,608,822股，占公司

  有表决权总股份26.62%。

  公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  同意178,608,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股；弃权0股。

  表决结果：本议案获得通过。

  修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.con.cn)。

  （二）审议《关于选举李泽中先生为公司董事的议案》

  同意178,608,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股；弃权0股。

  表决结果：本议案获得通过。

  （三）审议《关于选举高庆先生为公司董事的议案》

  同意178,608,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股；弃权0股。

  表决结果：本议案获得通过

  （四）审议《关于选举黄德仰先生为公司董事的议案》

  同意178,608,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股；弃权0股。

  表决结果：本议案获得通过

  （五）审议《关于选举幸建超先生为公司董事的议案》

  同意178,608,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股；弃权0股。

  表决结果：本议案获得通过

  （六）审议《关于选举赖旭先生为公司董事的议案》

  同意178,608,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股；弃权0股。

  表决结果：本议案获得通过

  （七）审议《关于选举徐顺成先生为公司独立董事的议案》

  同意178,608,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股；弃权0股。

  表决结果：本议案获得通过

  （八）审议《关于选举姚若河先生为公司独立董事的议案》

  同意178,608,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股；弃权0股。

  表决结果：本议案获得通过

  （九）审议《关于选举李耀棠先生为公司独立董事的议案》

  同意178,608,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股；弃权0股。

  表决结果：本议案获得通过

  （十）审议《关于选举苏武俊先生为公司独立董事的议案》

  同意178,608,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股；弃权0股。

  表决结果：本议案获得通过

  （十一）审议《关于选举王立新先生为公司监事的议案》

  同意178,608,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股；弃权0股。

  表决结果：本议案获得通过

  （十二）审议《关于选举黄日雄先生为公司监事的议案》

  同意178,608,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股；弃权0股。

  表决结果：本议案获得通过

  （十三）审议《关于选举陈海青先生为公司监事的议案》

  同意178,608,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股；弃权0股。

  表决结果：本议案获得通过

  （十四）审议《关于选举祝忠勇先生为公司监事的议案》

  鉴于经2013年8月22日召开的公司职工代表大会联席会议审议表决，增补祝忠勇先生为公司职工代表监事，故本次临时股东大会对《关于选举祝忠勇先生为公司监事的议案》未予以表决。

  公司第七届董事会由李泽中、高庆、黄德仰、幸建超、赖旭、徐顺成、姚若河、李耀棠、苏武俊等九名董事组成，其中徐顺成、姚若河、李耀棠、苏武俊等四人为独立董事。

  公司第七届监事会由王立新、黄日雄、陈海青、祝忠勇、付振晓共5名监事组成，其中祝忠勇、付振晓为职工代表监事。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

  （二）见证律师姓名:霍庭

  （三）结论性意见：贵公司本次股东大会的召集程序、召开方式均符合现行适用的《公司法》及《规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及贵公司《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效；贵公司本次股东大会的召集人、出席及列席贵公司本次股东大会人员的主体资格均合法、合规、真实、有效；贵公司本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果均合法、合规、真实、有效；贵公司本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、有效。

  六、备查文件

  （一）《广东风华高新科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》；

  （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2013年第2次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东风华高新科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年八月二十四日

  证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2013-19

  广东风华高新科技股份有限公司

  关于增补公司职工代表监事的公告

  广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月22日下午在公司会议室召开职工代表大会联席会议，应到会职工代表14人，实到会14人。经与会职工代表投票选举，全票表决通过增补祝忠勇先生为公司职工代表监事，将与公司职工代表监事付振晓先生及经2013年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第七届监事会。

  祝忠勇先生未持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。祝忠勇先生个人简历详见2013年8月8日公司相关公告。

  特此公告。

  广东风华高新科技股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年八月二十四日