证券代码：600832 证券简称：东方明珠 公告编号：临2013-025

  上海东方明珠（集团）股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会召开前、会议召开期间没有增加、否决和变更提案

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点。

  时间：2013年8月23日上午9点

  地点：上海国际新闻中心（上海浦东世纪大道1号电视塔8号门旁）

  （二）出席会议的股东和代理人人数

  参加表决的股东（股东授权代理人）共80人，代表股份1,928,542,903股，占公司总股本的60.5254％。

  （三）公司副董事长曹志勇同志主持了会议，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

  二、提案审议情况

  本次会议按照《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》中列明的议题进行，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会共有3项提案需审议，经审议，本次股东大会表决获通过的以下提案合法有效（其中提案2与提案3采用累积投票制）。

  （1）《关于修改公司<章程>若干条款的提案》

  同意：1,927,778,554股 占99.9604%

  反对：112,359股 占0.0058%

  弃权：651,990股 占0.0338%

  （2）《关于提名叶志康同志担任公司独立董事的提案》

  同意：1,928,070,402股 占99.9755%

  （3）《关于提名陈天桥同志担任公司独立董事的提案》

  同意：1,928,087,527股 占99.9764%

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所杜晓堂律师和金诗晟律师见证。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、附件

  国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  上海东方明珠（集团）股份有限公司

  2013年8月24日