证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2013-010

  华润万东医疗装备股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第七次会议以通讯表决方式于2013年8月22日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2013年8月12日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人。

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由陈刚董事长主持，形成如下决议：

  一、审议通过公司《2013年半年度报告》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于变更公司董事的议案》。

  因个人原因，邹兰女士辞去公司董事、副董事长等职务，经控股股东北京医药集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会进行考查，提名刘驹先生为公司第六届董事会董事人选 (简历附后)。独立董事认为：被提名人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，提名程序符合有关规定。

  新任董事人选经董事会表决通过后将提交公司股东大会审议。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

  公司拟于2013年9月10日（星期二）上午九时整，在公司本部以现场表决形式，召开2013年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  华润万东医疗装备股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月24日

  附件：

  董事候选人简历：

  刘驹：男，1972年出生，中国江西财经大学会计学及经济学学士，澳大利亚Flinders大学医院管理硕士，注册会计师，高级会计师，2006年加入华润集团。曾任华润三九脑科医院副院长，现任华润医疗集团财务总经理，同时兼任广东省医疗服务价格与成本专业委员会副主任委员、广东省卫生财会专业委员会副主任委员、广东省药品价格专家、广东省行风政风评议专家。

  证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2013-011

  华润万东医疗装备股份有限公司

  关于召开2013年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●是否提供网络投票：否。

  ●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的日期、时间：2013年9月10日（星期二）上午九时整

  （四）会议的表决方式：现场投票

  （五）会议地点：公司本部七层多功能厅

  二、会议审议事项

  本次会议审议事项为：《关于选举新任董事的议案》，采取累积投票制表决。此次变更公司董事经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

  三、会议出席对象

  （一）本次股东大会的股权登记日为2013年9月2日（星期一），凡在2013年9月2日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  四、会议登记方法

  （一）登记时间：2013年9月6日（星期五）9：00时－17：00时

  （二）登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件）和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。

  （三）登记地点：公司董事会办公室

  五、其他事项

  （一）与会股东及股东代表的交通、食宿等费用自理，会期半天。

  （二）联系方式：

  联系电话：(010)84569688

  传真：(010)84575717

  联系邮箱：wdyL055@263.net.cn

  联系人：张淳淳

  地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼

  邮编：100015

  特此公告。

  华润万东医疗装备股份有限公司

  董事会

  2013年8月24日

  附件:授权委托书格式

  授权委托书

  华润万东医疗装备股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年9月10日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  ■

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。