第五届第三十四次董事会决议公告
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2013－058
福建省南纸股份有限公司
第五届第三十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第三十四次董事会于2013年8月12日以书面形式发出通知，2013年8月22日15:30在福州山海大厦12楼会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由董事长黄金镖先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于公司计提和转回2013年上半年存货跌价准备的议案》
鉴于公司库存商品中新闻纸、文化纸及其生产用主要原材料中废纸、原料浆存在减值；库存商品中二抄文化纸、未漂硫酸盐木浆、木溶解浆、主要原材料木片因库存量下降及可变现净值恢复，相应转回部分原计提的跌价准备。根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2013年上半年计提存货跌价准备20,590,347.42元，转回存货跌价准备6,118,543.13元，计入2013年上半年损益，期末存货跌价准备余额为104,781,859.06元。
独立董事认为，2013年上半年公司计提和转回存货跌价准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
三、上网公告附件
《福建省南纸股份有限公司独立董事关于公司计提和转回2013年上半年存货跌价准备的专项意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一三年八月二十三日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2013－059
福建省南纸股份有限公司
第五届第三十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第三十二次监事会于2013年8月12以书面形式发出通知，2013年8月22日15:30在福州山海大厦12楼会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由监事会主席温天根先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》
公司监事会根据上海证券交易所《关于做好上市公司2013年半年度报告披露工作的通知》要求，对董事会编制的公司2013年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年上半年的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于公司计提和转回2013年上半年存货跌价准备的议案》
根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2013年上半年计提存货跌价准备20,590,347.42元，转回存货跌价准备6,118,543.13元，计入2013年上半年损益，期末存货跌价准备余额为104,781,859.06元。
监事会认为，2013年上半年公司计提和转回存货跌价准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司监事会
二O一三年八月二十三日