证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2013-026
山东高速股份有限公司第四届董事会第三十八次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司第四届董事会第三十八次会议（临时）于2013年8月23日在公司以通讯表决方式召开，会议通知于2013年8月20日以专人送达及电子邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2013年半年报及其摘要
会议决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体披露。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于山东高速公路运营管理有限公司为公司提供并购贷款担保的议案
公司第四届董事会第三十次会议审议批准，公司以4.55亿元收购湖南衡邵高速公路有限公司70%股权。为满足上述项目收购资金需求，会议决定，公司向中国农业银行济南和平支行申请并购贷款22,750万元，期限3年；并由公司全资子公司山东高速公路运营管理有限公司为担保人，为公司申请该项并购贷款提供连带责任保证，担保期间自并购贷款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于山东高速投资发展有限公司为青岛绿城华景置业有限公司融资提供担保的议案
青岛绿城华景置业有限公司（简称“青岛华景”）是公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（简称“投资公司”）的控股子公司，具体负责山东高速绿城深蓝中心项目建设运营，目前，深蓝中心项目正处于建设期间。
为实现项目自行融资，缓解资金压力，会议同意，青岛华景以深蓝中心项目的土地和在建工程为质押，向中国银行山东省分行营业部、中国农业银行济南市和平支行申请银团开发贷款25亿元，期限5年。
根据投资公司与绿城房地产集团有限公司签订的《关于青岛I-A-2005-10地块房地产项目投资合作协议书》有关约定，双方应按照股权比例对该贷款提供相应担保。会议同意，由投资公司就其中的15亿元贷款为青岛华景提供连带责任保证，担保期限自贷款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2013年8月24日
证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2013-027
山东高速股份有限公司关于全资
子公司山东高速公路运营管理有限公司为公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●担保人名称：山东高速公路运营管理有限公司
●被担保人名称：山东高速股份有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次将担保金额为人民币22,750万元。
本次担保实施后山东高速公路运营管理有限公司为公司担保累计金额为人民币22,750万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
公司因收购湖南衡邵高速公路有限公司70%股权，为满足项目收购资金需求，公司向中国农业银行济南和平支行申请并购贷款22,750万元，期限3年；拟由公司全资子公司山东高速公路运营管理有限公司（简称“运管公司”）为担保人，为公司申请该项并购贷款提供连带责任保证，担保期间自并购贷款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
2013年8月23日，山东高速股份有限公司第四届董事会第三十八次会议（临时）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于山东高速公路运营管理有限公司为公司提供并购贷款担保的议案》。
二、担保人的基本情况
公司名称：山东高速公路运营管理有限公司
成立日期：2010年6月18日
法定代表人：王化冰
注册资本：人民币壹佰万元
注册地址：济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：高速公路、桥梁的管理、维护、开发经营
与上市公司的关联关系：运管公司为本公司全资子公司
三、被担保人基本情况
公司名称：山东高速股份有限公司
成立日期：1999年11月16日
法定代表人：孙亮
注册资本：人民币肆拾捌亿壹仟壹佰壹拾陆万伍仟捌佰伍拾柒元
注册地址：济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座
企业类型：股份有限公司
经营范围：对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费，救援、清障；仓储（不含化学危险品）；装饰装修；建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信息网络管理；汽车清洗
三、担保协议的主要内容
运管公司为本公司向银行申请22,750万元并购贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期间自并购贷款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
四、董事会意见
2013年8月23日，山东高速股份有限公司第四届董事会第三十八次会议（临时）审议通过了《关于山东高速公路运营管理有限公司为公司提供并购贷款担保的议案》，公司因收购湖南衡邵高速公路有限公司70%股权，为满足项目收购资金需求，会议决定，公司向中国农业银行济南和平支行申请并购贷款22,750万元，期限3年；并由运管公司为担保人，为公司申请该项并购贷款提供连带责任保证，担保期间自并购贷款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后运营公司为公司担保累计金额为人民币22,750万元。截至目前，除公司下属的全资及控股子公司以外，公司未对其他法人或个人提供过担保，亦无担保逾期情形。
六、备查文件目录
1、山东高速股份有限公司第四届董事会第三十八次会议（临时）决议；
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2013年8月24日
证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2013-028
山东高速股份有限公司
关于全资子公司山东高速投资发展有限公司
为其控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●担保人名称：山东高速投资发展有限公司
●被担保人名称：青岛绿城华景置业有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次将担保金额为人民币15亿元。
本次担保实施后山东高速投资发展有限公司为青岛绿城华景置业有限公司担保累计金额为人民币15亿元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
青岛绿城华景置业有限公司（简称“青岛华景”）是公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（简称“投资公司”）的控股子公司，具体负责山东高速绿城深蓝中心项目建设运营。目前，深蓝中心项目正处于建设期间。为实现项目自行融资，缓解资金压力，青岛华景拟以深蓝中心项目的土地和在建工程为质押，向中国银行山东省分行营业部、中国农业银行济南市和平支行申请银团开发贷款25亿元，期限5年。
根据投资公司与绿城房地产集团有限公司签订的《关于青岛I-A-2005-10地块房地产项目投资合作协议书》有关约定，双方应按照股权比例对该贷款提供相应担保。拟由投资公司就其中的15亿元贷款为青岛华景提供连带责任保证，担保期限自贷款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
2013年8月23日，山东高速股份有限公司第四届董事会第三十八次会议（临时）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于山东高速投资发展有限公司为青岛绿城华景置业有限公司融资提供担保的议案》。
二、担保人的基本情况
公司名称：山东高速投资发展有限公司
成立日期：2008 年6 月13 日
法定代表人：张伟
注册资本：人民币壹拾贰亿元
注册地址：山东省莱芜市雪野旅游区防汛路18 号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目：对房地产业、证券业的投资；物业管理服务；房屋出租；经济信息咨询服务；建设工程监理；建筑设备租赁；广告设计、制作、发布（媒体广告除外）；建筑材料、花卉、苗木的销售；园林绿化工程施工；旅游景点开发；房地产开发与经营。
与上市公司的关联关系：投资公司为本公司全资子公司
三、被担保人基本情况
公司名称：青岛绿城华景置业有限公司
成立日期： 2007年4月30日
法定代表人： 张伟
注册资本：人民币20亿元
注册地址： 青岛市市南区香港西路57号403室
企业类型： 有限责任公司
经营范围： 在政府批准的地块内从事房地产开发经营、物业管理；货物及技术进出口，酒店管理，餐饮管理。
财务状况：截至2013年3月31日，青岛华景资产总额为5,843,965,411元，负债总额 3,871,838,940元，所有者权益为1,972,126,471 元，营业收入为 0 元，净利润为-1,036,776元。
与上市公司的关联关系：青岛华景为公司全资子公司投资公司的控股子公司
三、担保协议的主要内容
投资公司为青岛华景15亿元贷款提供连带责任保证，担保期限自贷款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
四、董事会意见
2013年8月23日，山东高速股份有限公司第四届董事会第三十八次会议（临时）审议通过了《关于山东高速投资发展有限公司为青岛绿城华景置业有限公司融资提供担保的议案》，会议同意，青岛华景以深蓝中心项目的土地和在建工程为质押，向中国银行山东省分行营业部、中国农业银行济南市和平支行申请银团开发贷款25亿元，期限5年。
根据投资公司与绿城房地产集团有限公司签订的《关于青岛I-A-2005-10地块房地产项目投资合作协议书》有关约定，双方应按照股权比例对该贷款提供相应担保。会议同意，由投资公司就其中的15亿元贷款为青岛华景提供连带责任保证，担保期限自贷款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后投资公司为青岛华景担保累计金额为人民币15亿元。截至目前，除公司下属的全资及控股子公司以外，公司未对其他法人或个人提供过担保，亦无担保逾期情形。
六、备查文件目录
1、山东高速股份有限公司第四届董事会第三十八次会议（临时）决议；
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2013年8月24日