第八届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：600067 股票简称：冠城大通 编号：临2013-043
冠城大通股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2013年8月9日以电话、电子邮件发出会议通知，于2013年8月23日在福州召开。会议应参加董事9名，实际参加董事8名。其中独立董事张白先生因公务未能出席会议，授权委托独立董事陈玲女士代为表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《公司2013年半年度报告》及《公司2013年半年度报告摘要》。
董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
二、审议通过《内部控制审计报告》。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《内部控制审计报告》。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2013年8月24日
证券代码：600067 股票简称：冠城大通 编号：临2013-044
冠城大通股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
冠城大通股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第二次临时股东大会于2013年8月23日召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中现场会议于2013年8月23日下午14：00在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开，会议由公司副董事长韩孝煌先生主持，网络投票时间为2013年8月23日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00。
公司总股本1,188,633,059股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共59人，所持股份467,312,322股，占公司总股本的39.32%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份共计464,728,456股，占公司总股本的39.10%；参加网络投票的股东54人，所持股份共计2,467,766股，占公司总股本的0.21%；通过融资融券网络投票系统参加投票的股东1人，所持股份116,100股，占公司总股本的0.01%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。
本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由公司副董事长韩孝煌先生主持。
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人，公司在任监事3人，出席3人；董事韩国龙先生、商建光先生、张白先生因公务出差未能出席本次股东大会；董事会秘书和公司其他高管均列席会议。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
| 议案1：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | |||||
| 参加投票股数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 投票结果 | 467,312,322 | 465,781,662 | 562,560 | 968,100 | 99.67% |
该议案获通过。
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
该议案逐项审议
| 议案2.01：发行证券的种类 | |||||
| 参加投票股数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 投票结果 | 467,312,322 | 465,729,562 | 551,560 | 1,031,200 | 99.66% |
| 议案2.02：发行规模 | |||||
| 参加投票股数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 投票结果 | 467,312,322 | 465,729,562 | 551,560 | 1,031,200 | 99.66% |
| 议案2.02：发行规模 | |||||
| 参加投票股数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 投票结果 | 467,312,322 | 465,729,562 | 551,560 | 1,031,200 | 99.66% |
| 议案2.04：票面金额和发行价格 | |||||
| 参加投票股数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 投票结果 | 467,312,322 | 465,729,562 | 551,560 | 1,031,200 | 99.66% |
| 议案2.05：债券利率 | |||||
| 参加投票股数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 投票结果 | 467,312,322 | 465,729,562 | 551,560 | 1,031,200 | 99.66% |
| 议案2.06：还本付息的期限和方式 | |||||
| 参加投票股数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 投票结果 | 467,312,322 | 465,729,562 | 551,560 | 1,031,200 | 99.66% |
| 议案2.07：转股期限 | |||||
| 参加投票股数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 投票结果 | 467,312,322 | 465,729,562 | 551,560 | 1,031,200 | 99.66% |
| 议案2.08：转股股数确定方式 | |||||
| 参加投票股数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 投票结果 | 467,312,322 | 465,729,562 | 551,560 | 1,031,200 | 99.66% |
| 议案2.09：转股价格的确定和修正 | |||||
| 参加投票股数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 投票结果 | 467,312,322 | 465,729,562 | 551,560 | 1,031,200 | 99.66% |
| 议案2.10：转股价格向下修正条款 | |||||
| 参加投票股数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 投票结果 | 467,312,322 | 465,729,562 | 551,560 | 1,031,200 | 99.66% |
| 议案2.11：赎回条款 | |||||
| 参加投票股数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 投票结果 | 467,312,322 | 465,729,562 | 551,560 | 1,031,200 | 99.66% |
| 议案2.12：回售条款 | |||||
| 参加投票股数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 投票结果 | 467,312,322 | 465,729,562 | 551,560 | 1,031,200 | 99.66% |
| 议案2.13：转股后的股利分配 | |||||
| 参加投票股数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 投票结果 | 467,312,322 | 465,729,562 | 551,560 | 1,031,200 | 99.66% |
| 议案2.14：发行方式及发行对象 | |||||
| 参加投票股数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 投票结果 | 467,312,322 | 465,729,562 | 551,560 | 1,031,200 | 99.66% |
| 议案2.15：向原股东配售的安排 | |||||
| 参加投票股数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 投票结果 | 467,312,322 | 465,729,562 | 551,560 | 1,031,200 | 99.66% |
| 议案2.16：债券持有人会议相关事项 | |||||
| 参加投票股数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 投票结果 | 467,312,322 | 465,729,562 | 551,560 | 1,031,200 | 99.66% |
| 议案2.17：本次募集资金用途 | |||||
| 参加投票股数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 投票结果 | 467,312,322 | 465,729,562 | 551,560 | 1,031,200 | 99.66% |
| 议案2.18：担保 | |||||
| 参加投票股数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 投票结果 | 467,312,322 | 465,729,562 | 551,560 | 1,031,200 | 99.66% |
| 议案2.19：本次发行可转债方案的有效期限 | |||||
| 参加投票股数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 投票结果 | 467,312,322 | 465,729,562 | 551,560 | 1,031,200 | 99.66% |
3、《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》
| 议案3：《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》 | |||||
| 参加投票股数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 投票结果 | 467,312,322 | 465,729,562 | 551,560 | 1,031,200 | 99.66% |
该议案获通过。
4、《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告》
| 议案4：《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告》 | |||||
| 参加投票股数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 投票结果 | 467,312,322 | 465,729,562 | 551,560 | 1,031,200 | 99.66% |
5、《冠城大通股份有限公司截至2013年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》
| 议案5：《冠城大通股份有限公司截至2013年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》 | |||||
| 参加投票股数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 投票结果 | 467,312,322 | 465,729,562 | 551,560 | 1,031,200 | 99.66% |
该议案获通过。
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
| 议案6：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 | |||||
| 参加投票股数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 投票结果 | 467,312,322 | 465,729,562 | 551,560 | 1,031,200 | 99.66% |
该议案获通过。
上述议案均需以股东大会做出特别决议通过，即应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
由此，本次股东大会共24个议案全部获得通过。
上述议案已经公司第八届董事会第四十次（临时）会议审议通过，详见公司2013年8月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。上述议案具体内容详见公司于2013年8月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《冠城大通2013年第二次临时股东大会会议材料》。
三、律师见证情况
北京中伦律师事务所李娜、程劲松律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：
1、公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
2、本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3、参加本次临时股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次临时股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次临时股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
2013年8月24日