第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2013-036
金瑞新材料科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2013年8月22日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。
本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100% ，经与会董事表决，通过以下议案：
一、 审议通过了《公司2013年半年度报告》及摘要；
《公司2013年半年度报告》及摘要详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。同时，《公司2013年半年度报告》摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过了《公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
详细内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2013-037）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○一三年八月二十四日
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2013-037
金瑞新材料科技股份有限公司
2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、2013年3月29日，公司非公开发行股票的募集资金验资工作完成，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职湘QJ[2013]485《验资报告》，本次全部认股资金404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
| 以前年度已投入 | 本年度使用 | 累计利息收入净额 | 期末余额 | ||
| 置换先期投入项目金额 | 直接投入募集资金项目 | 暂时补充流动资金 | |||
| 0.00 | 31,675.81 | 24.61 | 6,000.00 | 2.00 | 683.13 |
截至2013年6月30日止，非公开发行股票的募集资金累计使用计37,7004,175.72元，其中以前年度累计使用人民币0.00元,2013年上半年使用 37,7004,175.72元 。尚未使用的非公开发行股票募集资金账户余额累计6,831,324.21元 (其中包含募集资金产生的利息净收入结余计19,987.33元)，均放在公司两个募集资金专户中。
二、募集资金管理情况
1、为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定，结合公司实际情况，2013年3月28日召开董事会审议通过了《金瑞新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，并严格按照制度的规定进行募集资金的使用和管理。
2、公司在银行开立了募集资金专户，并就非公开发行A股股票募集资金与募集资金项目公司贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司、湖南金瑞锰业有限公司及招商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司长沙芙蓉支行、中国工商银行股份有限公司桃江支行于2013年4月18日签订了《募集资金专户存储六方监管协议》，明确各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
截至2013年6月30日止，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均未发生违规问题。募集资金专户存储情况如下：
单位：元
| 专户银行名称 | 银行账号 | 期末余额 |
| 中国工商银行股份有限公司长沙芙蓉支行 | 731903958710602 | 11,997.21 |
| 中国工商银行股份有限公司桃江支行 | 1912026029200028178 | 6,819,327.00 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2013年8月24日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 38,381.55 | 本年度投入募集资金总额 | 31,700.42 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 31,700.42 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 金丰锰业年产3万吨电解金属锰技改扩产项目 | 否 | 28,045.43 | 28,045.43 | 28,045.43 | 28,045.43 | 0.00 | 100.00 | 2013.12 | 注 | — | 否 | |
| 收购桃江锰矿及其技改扩建项目 | 否 | 10,341.81 | 10,341.81 | 3,654.99 | 3,654.99 | 6,686.82 | 35.34 | |||||
| 合计 | — | 38,387.24 | 38,387.24 | 31,700.42 | 31,700.42 | 6,686.82 | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 2013 年4月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》：同意公司按照相关规定置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币31,675.81万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 2013 年4月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 无 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注：报告期内，金丰锰业3万吨电解锰项目于一直处于调试阶段，2013年8月13日接贵州省环境保护厅黔环函【2013】388号文批复，项目正式进入三个月试生产期，环保部门将根据试生产的实际情况，对项目进行竣工环境保护验收。
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2013-038
金瑞新材料科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于2013年8月22日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。
本次会议共收回表决票5张，占有表决权总票数的100% ，经与会监事表决，通过以下议案：
一、 审议通过了《公司2013年半年度报告》及摘要；
公司监事会通过认真审核《公司2013年半年度报告》及摘要，发表如下审核意见：
1、本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、本报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《公司2013年半年度报告》及摘要详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。同时，《公司2013年半年度报告》摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过了《公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会认真审议了报告的具体内容，认为该报告真实的反映了公司2013年上半年募集资金存放及实际使用情况，不存在违反有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的情况。
详细内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2013-037）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司监事会
二○一三年八月二十四日
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2013-039
金瑞新材料科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议更正公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称“公司“)于2013年8月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露了(临2013-038)金瑞新材料科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告。因工作人员疏忽，将监事会承诺与声明误写为董事会承诺与声明，将议案一与议案二表决结果由5票同意误写为9票同意。
现公司对上述内容进行更正：
1、本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
2、议案一表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%；
3、议案二表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
本公司就上述工作失误给投资者带来的不便表示深深的歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司监事会
二○一三年八月二十四日