证券代码： 600069 简称： 银鸽投资 编号：临2013—041

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于2012年年报更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月20日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了公司2012年年度报告。根据中国证券监督管理委员会河南监管局《关于对河南银鸽实业投资股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2013]10号）的要求，现对公司2012年度报告部分内容更正如下：

原披露内容为：

一：公司2012年年度报告“第十节财务会计报告”财务报表附注第六部分“六、关联方关系及交易”的“②关联担保情况 ”

截至2012年12月31日，公司为非关联方提供保证担保的情况：

非关联方名称	贷款金融机构	担保借款余额	类型	到期日
杭州众力纸业有限公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司丰潭支行	13,000,000.00	承兑汇票	2013年1月

二：公司2012年年度报告“第十节财务会计报告”财务报表附注第六部分“六、关联方关系及交易”的“③关联方资金往来”

③关联方资金往来

关联方	借入资金	偿还资金
河南煤业化工集团财务有限公司	300,000,000.00
漯河银鸽实业集团有限公司	150,000,000.00	250,000,000.00

三：公司2012年年度报告“第十节财务会计报告”财务报表附注第六部分“六、关联方关系及交易”的“④关联方应收应付款项”

④关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	河南天源环保高科股份有限公司		695,355.91
应收账款	永城煤电控股集团先帅百货有限责任公司	4,800,806.60
其他应付款	漯河银鸽实业集团有限公司		100,000,000.00
应付账款	河南永银化工实业有限公司	6,802,993.16	22,931,912.50

预付账款	河南永骏化工有限公司	411,206.90
应付账款	河南煤化国龙物流有限公司	57,814.52
应付账款	洛阳LYC轴承有限公司	85,279.01
应付账款	安阳龙宇投资管理有限公司	6,024.00
应付账款	河南永乐生物工程有限公司	464,622.95
应付账款	开封铁塔橡胶（集团）有限公司	297,687.60

四：公司2012年年度报告“第十节财务会计报告”财务报表附注第十一部分“十一、母公司财务报表主要项目注释”的“1．应收账款” 中“ (4)应收账款金额前五名单位情况”

(4)应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
海南人教文海出版发行有限公司	客户	19,533,072.45	1年以内	4.47
漯河银宏纸品有限公司	联营企业	15,684,312.41	1年以内	3.59
四川省印刷物资有限责任公司	客户	15,170,548.49	1年以内	3.47
西安银鸽工贸有限公司	客户	13,744,879.26	1年以内	3.15
宁波优纸库浆纸业有限公司	客户	12,035,950.80	1年以内	2.76
合 计		76,168,763.41		17.44

现更正为：

一：将“截至2012年12月31日，公司为非关联方提供保证担保的情况及表格内容删去”

二：③关联方资金往来

关联方	借入资金	偿还资金	支付利息
河南煤业化工集团财务有限公司	300,000,000.00		7,653,333.33
漯河银鸽实业集团有限公司	150,000,000.00	250,000,000.00	10,387,707.80

三：④关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	河南天源环保高科股份有限公司		695,355.91
应收账款	永城煤电控股集团先帅百货有限责任公司	4,800,806.60
其他应付款	漯河银鸽实业集团有限公司		100,000,000.00

应付账款	河南永银化工实业有限公司	6,802,993.16	22,931,912.50
预付账款	河南永骏化工有限公司	411,206.90
应付账款	河南煤化国龙物流有限公司	57,814.52
应付账款	洛阳LYC轴承有限公司	85,279.01
应付账款	安阳龙宇投资管理有限公司	6,024.00
应付账款	河南永乐生物工程有限公司	464,622.95
应付账款	开封铁塔橡胶（集团）有限公司	297,687.60
应付账款	河南永乐生物工程有限公司	3,430,000.00
应付账款	河南永锦能源有限公司	22,815.81

四：(4)应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
漯河银鸽特种纸有限公司	子公司	62,823,182.56	一年以内	14.38
漯河银鸽生活纸产有限公司	子公司	43,677,995.48	一年以内	10.00
海南人教文海出版发行有限公司	客户	19,533,072.45	一年以内	4.47
漯河银宏纸品有限公司	联营企业	15,684,312.41	一年以内	3.59
四川省印刷物资有限责任公司	客户	15,170,548.49	一年以内	3.47
合 计		156,889,111.39		35.91

本次更正给广大投资者和年报使用人带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。修订后的公司2012年年度报告详见上海证券交易所网站(wwww.sse.com.cn）。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2013年8月23日

证券代码： 600069 简称： 银鸽投资 编号：临2013—042

河南银鸽实业投资股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

● 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

● 本次会议没有议案被否决。

一、会议召开及出席情况

1、2013年8月23日上午10:00，河南银鸽实业投资股份有限公司2013年第二次临时股东大会在河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室以现场方式召开。

2、出席会议的股东及代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	280,031,954
占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.93

3、本次股东大会由公司董事长王伟先生主持，会议采用现场方式表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定

4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司现任董事十名，出席会议董事十名；现任监事三名，出席会议监事两名，监事成雪梅女士因工作原因未出席会议；董事会秘书谭洪涛先生出席了会议；公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于与河南煤业化工集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。

漯河银鸽实业集团有限公司和永城煤电控股集团上海有限公司为关联股东，回避对本议案的表决。

表决结果：赞成 71,371,694 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

2、《关于提请股东大会授权公司董事会对舞阳银鸽纸产有限责任公司进行资产处置的议案》。

表决结果：赞成 280,031,954 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

三、律师见证情况

本次股东大会经河南陆达律师事务所董鹏、陈思静律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、河南银鸽实业投资股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

2、河南陆达律师事务所关于河南银鸽实业投资股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日