股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临2013-038

青岛碱业股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

公司关于召开2013年第二次临时股东大会的会议通知于2013年7月2日在《中国证券报》、《上海证券报》上已公告。

本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无

本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无

一、会议召开和出席情况

青岛碱业股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年8月23日上午9：00在公司综合楼会议室召开。

出席会议的股东和代理人人数	10
所持有表决权的股份总数（股）	142,906,587
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.11

本次股东大会以现场记名投票的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长郭汉光先生主持。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席会议并记录，公司其他高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司关于投资建设8万吨/年硫酸钾联产氯化钙小苏打循环经济项目的议案。	142,906,587	100%	0		0		是

以上票样和整个统计过程由吴绍进、罗书凯和沙正川三名代表现场监督，结果准确。

三、律师见证情况

北京德和衡律师事务所的房立棠律师、郭恩颖律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

北京德和衡律师事务所关于公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛碱业股份有限公司

二○一三年八月二十三日

股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临2013-039

青岛碱业股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛碱业股份有限公司七届七次董事会于2013年8月23日在公司综合楼会议室召开，应到董事9人，实到9人。董事长郭汉光先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2013年半年度报告》及摘要；

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》。

公司按照上海证券交易所要求重新梳理、完善了公司《信息披露事务管理制度》，并在制度中补充修订了信息披露直通车业务的相关要求以及基本流程。《信息披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

青岛碱业股份有限公司

董事会

二○一三年八月二十三日