证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2013-047

  露笑科技股份有限公司

  第二届董事会第十八次董事会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  露笑科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2013年08月22日上午9时正在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室举行，本次董事会议通知及相关文件已于2013年08月16日以电子邮件形式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，公司监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁小均先生主持。

  经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

  一、审议通过《关于公司2013年半年度报告及其摘要》

  表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

  2013 年半年度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn， 2013 年半年度报告摘要刊登在2013 年8 月26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

  二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

  《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2013年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、露笑科技第二届董事会第十八次董事会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  露笑科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年八月二十六日

  证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2013-048

  露笑科技股份有限公司

  第二届监事会第十一次监事会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会议召开情况：

  露笑科技股份有限公司第二届监事会第十一次监事会议于2013年8月22日下午2时整在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室举行，本次监事会会议通知及相关文件已于2013年08月16日以电子邮件形式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应江辉主持。

  二、监事会议审议情况

  会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

  1、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013 年半年度报告及摘要》，同意票数占参加会议监事人数的100%；

  三、公司备查文件

  1、公司第二届监事会第十一次监事会议决议

  特此公告

  露笑科技股份有限公司

  监事会

  二〇一三年八月二十六日