股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2013-015

  债券代码：122039 债券简称：09皖通债

  安徽皖通高速公路股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一三年八月二十三日（星期五）上午9:30在合肥市望江西路520号本公司会议室举行第六届董事会第二十次会议。

  （二）会议通知及会议材料分别于二Ｏ一三年八月六日和八月十二日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

  （三）会议应到董事9人，实际出席董事9人。

  （四） 会议由董事长周仁强先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

  （五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

  （一）审议通过本公司按照中国及香港会计准则编制的二Ｏ一三年度中期会计报表；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  （二）审议通过本公司二Ｏ一三年半年度报告；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  （三）审议通过本公司二Ｏ一三年半年度报告摘要和二Ｏ一三年中期业绩公告；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  （四）审议通过《关于修改〈人力资源及薪酬委员会职权范围书〉有关条款的议案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  根据香港联交所《企业管治守则》中有关董事会成员多元化政策相关内容的最新修订要求，结合公司实际情况，对原公司《人力资源及薪酬委员会职权范围书》中相关条款进行修改，并将《安徽皖通高速公路股份有限公司董事会成员多元化政策》作为《人力资源及薪酬委员会职权范围书》的附件。修订后的《人力资源及薪酬委员会职权范围书》全文刊登于上海证券交易所和香港联交所网站。

  （五）审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  为拓展海外业务与国际市场，有效开拓公司融资途径，结合公司当前发展实际，本公司拟出资不超过1000万美元在香港设立全资子公司—安徽皖通高速公路股份（香港）有限公司，实际投资额以登记机关登记为准。本公司以自有人民币资金换汇，作为对香港子公司投资的资金来源，该公司的经营范围为：与主营业务有关的产品贸易；仓储；加工；配送；境外公路建设、投资、运营等相关咨询与技术服务等。董事会一致批准上述投资事项，并委任谢新宇先生为该公司董事。

  特此公告。

  安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

  2013年8月23日