证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2013-048

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月22日以现场会议形式召开了第四届董事会第三十次会议，会议通知已于2013年8月9日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事8名，实到董事7名，独立董事林万祥先生因出差无法参加本次会议，书面委托独立董事罗珉先生代为表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2013年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

半年报全文见2013年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要（公告编号：2013-049）刊登在2013年8月26日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于合肥新筑2013年资产抵押额度的议案》

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

因经营需要，公司全资子公司合肥新筑机械有限责任公司（以下简称“合肥新筑”）拟以自有资产进行抵押向银行申请融资。经商议，合肥新筑2013年拟用于融资抵押的资产账面价值累计不超过3,695万元。

3、审议通过《关于为合肥新筑融资提供担保的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2013年8月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2013-050）。

4、审议通过《关于募集资金2013年1-6月存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2013年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金2013年1-6月存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

二O一三年八月二十三日

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2013-050

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于为全资子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于为合肥新筑融资提供担保的议案》。同意公司为合肥新筑机械有限责任公司（以下简称“合肥新筑”）向银行申请3,000万元贷款提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 该事项无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称	合肥新筑机械有限责任公司
成立时间	2009年12月7日
住所	安徽省合肥市长丰双凤经济开发区
法定代表人	冯克敏
注册资本	2600万元
经营范围	公路、铁路金属桥梁构件及桥梁零配件设计、制造、销售；钢材、铝板、吸声组件销售；嵌缝胶、聚脲、防水防腐及保温材料施工及销售（除化学危险品）；经济信息及化工信息咨询服务；建筑材料销售

截至2012年12月31日，合肥新筑总资产约1.41亿元，负债约0.89亿元，资产负债率约63.43%，2012年度实现营业收入约0.80亿元，净利润5.9万元。

截至2013年6月30日，合肥新筑总资产约1.07亿元，负债约0.58亿元，资产负债率约54.52%，2013年1-6月实现营业收入约0.29亿元，净利润约-283.77万元。（合肥新筑2013年半年度财务数据未经审计）。

三、董事会意见

董事会认为：合肥新筑系公司全资子公司，为合肥新筑提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保总额为3亿元，若本次担保发生后，公司对外担保的总额为3.3亿元，占公司2012年经审计净资产的比例为17.75%。

公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

1、第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

二O一三年八月二十三日

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2013-051

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或漏重大遗。

一、监事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月22日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第四届监事会第十八次会议。本次会议已于2013年8月9日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席江蔚波先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2013年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

半年报全文见2013年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要（公告编号：2013-049）刊登在2013年8月26日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于募集资金2013年1-6月存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：《关于募集资金2013年1-6月存放和使用情况的专项报告》能够充分反映公司2013年1-6月募集资金实际存放与使用情况,详细内容见2013年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第四届监事会第十八次会议决议；

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会

二O一三年八月二十三日