第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-040
烟台东诚生化股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2013年8月23日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议。会议通知于2013年8月13日以电子邮件等方式送达。会议采用现场方式参加，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚生化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
(一) 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013半年度报告及其摘要》。
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013半年度报告摘要》及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013半年度报告全文》。
(二) 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(三) 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所规定的其他文件。
特此公告！
烟台东诚生化股份有限公司董事会
2013年8月26日
证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-041
烟台东诚生化股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年8月23日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议。会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2012]355号”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股26.00元。截至2012年5月18日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币70,200万元，扣除各项发行费用人民币62,637,106.73元，实际募集资金净额人民币639,362,893.27元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于2012年5月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天恒信验字【2012】12001号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
公司原募集资金投资项目计划进度安排如下表所示：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 项目完成时间 |
| 1 | 年处理32吨粗品肝素钠项目 | 13,892.05 | 16个月（2013年9月30日） |
| 2 | 年产50吨硫酸软骨素项目 | 4,477.53 | 16个月（2013年9月30日） |
| 3 | 研发中心及质检项目 | 4,343.21 | 16个月（2013年9月30日） |
| 合计 | 22,712.79 | — | |
（二）募集资金实际使用情况
截至2013年6月30日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
单位：人民币万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) |
| 研发中心与质检项目 | 否 | 4,343.21 | 6,363.66 | 2,335.41 | 4,846.18 | 76.15% |
| 年处理32吨粗品肝素钠项目 | 否 | 13,892.05 | 13,892.05 | 152.16 | 249.87 | 1.8% |
| 年产50吨硫酸软骨素项目 | 否 | 4,477.53 | 4,477.53 | 0 | 0 | 0% |
| 承诺投资项目小计 | -- | 22,712.79 | 24,733.24 | 2,487.57 | 5,096.05 | -- |
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）超募资金使用情况
公司实际募集资金净额为人民币63,936.29万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资“年处理32吨粗品肝素钠项目”、“年产50吨硫酸软骨素项目”和“研发中心及质检项目”，使用募集资金22,712.79万元，因此公司本次发行超募资金41,223.5万元。
2012年6月18日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超额募集资金1,000万元归还银行贷款、使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金，使用超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。2012年7月5日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述使用超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的事项。
2012年6月20日，公司使用超募资金1,000万元归还了银行贷款，使用超募资金6,000万元补充了公司的流动资金。2012年7月10日，公司将超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司，专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。
2012年8月15日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超额募集资金2,020.45万元补充公司募投项目“研发中心与质检项目”的资金缺口。
2013年5月22日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司使用超募资金14,203.05万元收购烟台大洋制药有限公司80%股权。
三、募集资金投资项目延期具体情况及原因
(一)募集资金投资项目延期的具体情况
2013年8月23日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司“年处理32吨粗品肝素钠项目”、“年产50吨硫酸软骨素项目”的建设完工时间延长至2014年9月30日。
本次延期的部分募集资金投资项目具体情况如下：
| 承诺投资项目 | 募集资金投资总额（万元） | 招股书预计项目达到预定可使用状态日期 | 本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年处理32吨粗品肝素钠项目 | 13,892.05 | 16个月（2013年9月30日） | 2014年9月30日 | 否 |
| 年产50吨硫酸软骨素项目 | 4,477.53 | 16个月（2013年9月30日） | 2014年9月30日 | 否 |
（二）募集资金投资项目延期的具体原因
首先，公司在募投项目的实施方面，充分评价了几个项目的轻重缓急，考虑到公司的未来发展规划，为快速完善公司产品产业链,补强公司的制剂业务和研发力量，进一步增强质检力量，公司投入较大的人力及技术支持率先实施募投项目“研发中心与质检项目”及进行“东诚生化生物医药工业园项目”建设。
其次，受全球经济疲软、行业竞争加剧等经营环境变化影响，近几年肝素钠原料药行业出口情况整体低于公司预期、售价下降。
再次，药品级及高规格食品级硫酸软骨素近几年市场需求快速增长，为解决短期产能瓶颈，公司对现有软骨素车间进行了一定改造，一定幅度增加了药品级软骨素的产能，暂时满足了客户对公司高规格及药品级软骨素的需求。
综上，基于客观条件限制，为保证股东的利益最大化，避免形成资金浪费，因此公司对“年处理32吨粗品肝素钠项目”、“年产50吨硫酸软骨素项目”的投资进度进行了调整。
四、募集资金项目延期对公司生产经营的影响
本次募集资金投资项目的延期，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募集资金运用项目的变更，也不会对募投项目预期效益产生影响。募集资金投资项目的延期有利于提升公司未来的可持续发展能力，符合公司长期发展规划，以及维护全体股东的合法权益，具有可行性及操作性。
五、董事会对募集资金项目延期的对策
公司董事会从对股东负责、公司长远发展的角度考虑，将加强对项目建设进度的监督，积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施，促进项目的高效进行，尽最大可能保证项目能够按新的时间计划顺利实施，以提高募集资金的使用效益。
六、相关核查及审议程序
（一）董事会决议
公司二届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司董事一致通过该议案。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司监事一致认为：公司部分募集资金投资项目延期系基于客观存在的原因，本次延期符合项目建设的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金专项管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形，同意公司部分募集资金投资项目延期。
（三）独立董事意见
公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整募集资金项目投资进度事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司本次调整募集资金项目的投资进度。
（四）保荐机构意见
公司保荐机构民生证券股份公司经核查后发表意见如下：东诚生化部分募集资金投资项目延期的事项已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在改变及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对东诚生化部分募投项目延期的事项无异议。
七、备查文件
1、《烟台东诚生化股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
2、《烟台东诚生化股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
3、《烟台东诚生化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
4、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚生化股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》
特此公告！
烟台东诚生化股份有限公司董事会
2013年8月26日
证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-042
烟台东诚生化股份有限公司关于
2013半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号---上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等的相关规定，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称公司或本公司）将募集资金2013半年度存放与使用情况作如下专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2012]355号”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股26.00元。截至2012年5月18日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币70,200万元，扣除各项发行费用人民币62,637,106.73元，实际募集资金净额人民币639,362,893.27元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于2012年5月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天恒信验字【2012】12001号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
（二）以前年度已使用金额、本年度募集资金使用金额及当前余额
公司实际募集资金净额人民币639,362,893.27元。
2012年度，募集资金承诺投资项目使用26,084,765.37元，超募资金投资项目使用31,624,814.55元，用于偿还银行贷款1,000万元，用于永久性补充流动资金6,000万元，加上募集资金利息收入740,075.18元，扣除超募账户管理费340.00元，截至2012年12月31日募集资金专户余额为512,393,048.53元。
2013半年度，募集资金承诺投资项目使用24,875,739.78元，超募资金投资项目使用133,071,849.01元，加上募集资金利息收入11,664,915.57元，扣除超募账户管理费521.60元，购买银行理财产品50,000,000元，截至2013年6月30日募集资金专户余额为316,109,853.71元。
2013半年度募集资金使用情况及当前余额情况如下：
| 项 目 | 金额（元） |
| 期初募集资金余额 | 512,393,048.53 |
| 减：1、募集资金承诺投资项目 | 24,875,739.78 |
| 2、超募资金投资项目 | 133,071,849.01 |
| 3、购买银行理财产品 | 50,000,000.00 |
| 加：累计募集资金利息 | 11,664,915.57 |
| 减：超募账户管理费 | 521.60 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 316,109,853.71 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存放情况
截止2013年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | ||
| 招商银行股份有限公司烟台开发区支行 | 535902012510602 | 13,115.62 | 2,145,690.20 | 2,158,805.82 |
| 中国银行股份有限公司烟台开发区支行 | 214315070505 | 10,076,688.99 | 136.06 | 10,076,825.05 |
| 兴业银行股份有限公司烟台分行 | 378010100100189437 | 15,237,575.42 | 659,093.48 | 15,896,668.90 |
| 中国光大银行烟台分行 | 38080188000091269 | 4,786,937.23 | 1,788,057.38 | 6,574,994.61 |
| 招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行 | 535902012510508 | 33,462,060.00 | 4,807,453.13 | 38,269,513.13 |
| 招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行 | 535902012510707 | 32,305,989.79 | 1,812,862.69 | 34,118,852.48 |
| 中国银行股份有限公司烟台开发区支行 | 227315668714 | 115,562,571.09 | 451,622.63 | 116,014,193.72 |
| 招行大海阳路支行（理财专户）※1 | 535902012510906 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 交行理财专户※2 | 376001201018010220334 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | |
| 合计 | 304,444,938.14 | 11,664,915.57 | 316,109,853.71 | |
※1招行大海阳路支行理财专户资金为2013年6月28日（委托理财合同签署日）转入，为购买招行理财产品专用账户，资金已于7月2日用于购买招行理财产品。
※2交行理财专户资金为2013年6月28日转入，后因理财产品额度原因，购买失败，于7月5日转回招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行（帐号：535902012510508）。
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
（三）三方监管协议情况
2012年6月18日，公司、民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行烟台分行、招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2012年7月24日，针对公司“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”的实施，公司与民生证券股份有限公司、公司子公司烟台北方制药有限公司及中国银行股份有限公司烟台开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》。
以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况 单位万元
| 募集资金投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投资进度（%） | 备注 |
| 研发中心与质检项目 | 4,343.21 | 6,363.66 | 2,335.41 | 4,846.18 | 76.15% | ※1 |
| 处理32吨粗品肝素钠项目 | 13,892.05 | 13,892.05 | 152.16 | 249.87 | 1.8% | |
| 年产50吨硫酸软骨素项目 | 4,477.53 | 4,477.53 | 0 | 0 | 0% | |
| 承诺投资项目小计 | 22,712.79 | 24,733.24 | 2,487.57 | 5,096.05 | -- |
※1、2012年8月15日，烟台东诚生化股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，公司拟将募投项目“研发中心及质检项目”建筑面积由6,400 平方米调整至11,816 平方米，并使用超募资金2,020.45 万元补充该项目因物价上涨、新增合成药物研究室及增加研发项目预留面积的建设而形成的资金缺口。
(二) 超募资金使用情况
公司实际募集资金净额为人民币63,936.29万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资“年处理32吨粗品肝素钠项目”、“年产50吨硫酸软骨素项目”和“研发中心及质检项目”，使用募集资金22,712.79万元，因此公司本次发行超募资金41,223.5万元。
2012年6月18日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超额募集资金1,000万元归还银行贷款、使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金，使用超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。2012年7月5日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述使用超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的事项。
2012年6月20日，公司使用超募资金1000万元归还了银行贷款，使用超募资金6000万元补充了公司的流动资金。2012年7月10日，公司将超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司，专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。
2012年8月15日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超额募集资金2,020.45万元补充公司募投项目“研发中心与质检项目”的资金缺口。
2013年5月22日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司使用超募资金14,203.05万元收购烟台大洋制药有限公司80%股权。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
烟台东诚生化股份有限公司董事会
2013年8月26日
附件1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 研发中心与质检项目 | 否 | 4,343.21 | 6,363.66 | 2,335.41 | 4,846.18 | 76.15% | 2013年09月30日 | 0 | 否 | 否 |
| 处理32吨粗品肝素钠项目 | 否 | 13,892.05 | 13,892.05 | 152.16 | 249.87 | 1.8% | 2013年09月30日 | 0 | 否 | 否 |
| 年产50吨硫酸软骨素项目 | 否 | 4,477.53 | 4,477.53 | 0 | 0 | 0% | 2013年09月30日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 22,712.79 | 24,733.24 | 2,487.57 | 5,096.05 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| "烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园"一期 | 否 | 18,000 | 18,000 | 3,289.81 | 6,452.29 | 35.85% | 2014年01月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 收购大洋制药80%股权 | 否 | 14,203.05 | 14,203.05 | 10,017.37 | 10,017.37 | 70.53% | 2013年06月18日 | 91.81 | 是 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 39,203 | 39,203 | 13,307 | 23,470 | -- | -- | 91.81 | -- | -- |
| 合计 | -- | 61,916 | 63,936 | 15,795 | 28,566 | -- | -- | 91.81 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 其次，受全球经济疲软、行业竞争加剧等经营环境变化影响，近几年肝素钠原料药行业出口情况整体低于公司预期、售价下降。 再次，药品级及高规格食品级硫酸软骨素近几年市场需求快速增长，为解决短期产能瓶颈，公司对现有软骨素车间进行了一定改造，一定幅度增加了药品级软骨素的产能，暂时满足了客户对公司高规格及药品级软骨素的需求。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||
| 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]355号文核准，2012年5月公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股26.00元，募集资金总额为70,200.00万元, 募集资金净额为63,936.29万元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于2012年5月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天恒信验字【2012】12001号《验资报告》。根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资“年处理32吨粗品肝素钠项目”、“年产50吨硫酸软骨素项目”和“研发中心及质检项目”，使用募集资金22,712.79万元，因此公司本次发行超募资金41223.5万元。2012年6月18日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超额募集资金1,000万元归还银行贷款、使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金，使用超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。2012年7月5日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述使用超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的事项。2012年6月20日，公司使用超募资金1000万元归还了银行贷款，使用超募资金6000万元补充了公司的流动资金。2012年7月10日，公司将超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司，专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。2012年8月15日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超额募集资金2,020.45万元补充公司募投项目“研发中心与质检项目”的资金缺口。2013年5月22日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司使用超募资金14,203.05万元收购烟台大洋制药有限公司80%股权。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司暂时闲置募集资金中13,000万元用于委托理财，剩余部分存放于公司募集资金专项账户。 | |||||||||
证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-043
烟台东诚生化股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2013年8月23日，烟台东诚生化股份有限公司第二届监事会第十次会议在本公司会议室召开。会议通知于2013年8月13日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席宋兆龙先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书白星华先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事一致通过决议如下：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：公司《2013 半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2013半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013半年度报告摘要》详见2013年8月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会审阅了公司2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，认为： 公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《烟台东诚生化股份有限公司募集资金专项管理制度》等相关规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。
《2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2013年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
经审核，监事会认为：公司部分募集资金投资项目延期系基于客观存在的原因，本次延期符合项目建设的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金专项管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形，同意公司部分募集资金投资项目延期。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见2013年8月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告！
烟台东诚生化股份有限公司
监事会
2013年8月26日