A股简称： 广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2013—035

  H 股简称：广汽集团 H 股代码：02238

  广州汽车集团股份有限公司

  第三届董事会第23次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第23次会议于2013年8月23日（星期五）以通讯方式召开。本次应参与表决董事14人，实际参加表决董事14人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

  本次会议审议如下议题：

  1、审议并通过了《关于广汽中兴（宜昌）汽车项目的议案》，同意向全资子公司广州汽车集团乘用车有限公司增资7亿元并通过兼并重组中兴汽车宜昌分公司在宜昌市设立广州汽车集团乘用车有限公司宜昌分公司，同意公司与中兴汽车在宜昌共同投资设立合资公司（名称待定），开展汽车零部件的采购、生产及集成业务，注册资金为5亿元人民币，其中，广汽集团占40%股比，中兴汽车占60%股比；授权经理层具体推进上述项目实施。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议并通过了《关于广州电装有限公司广州工厂异地扩能建设项目的议案》，项目总投资60,977万元人民币，资金全部由该企业自有资金解决。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、审议并通过了《关于为广州汽车集团乘用车有限公司提供6亿元委托贷款议案》，同意向全资子公司广州汽车集团乘用车有限公司提供6亿元的委托贷款，期限一年，年利率为4.22%，并授权经理层具体办理委托贷款的合同签署等事宜。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、审议并通过了《关于2012年度投资企业经营者绩效考核实施方案的议案》。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2013年8月27日