第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2013-025
上海康达化工新材料股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2013年8月16日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2013年8月23日上午9：30在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4人以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。本次会议由陆企亭董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2013年半年度报告及其摘要的议案》。
公司《2013年半年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年半年度报告摘要》（公告编号：2013-027）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2013年8月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
2、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2013 年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。
《上海康达化工新材料股份有限公司关于2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2013-028）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2013年8月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
三、备查文件
1、上海康达化工新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司2013年半年度报告相关事项的独立意见；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年八月二十六日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2013-026
上海康达化工新材料股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 监事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2013年8月16日以邮件方式向公司监事发出。会议于2013年8月23日上午1 1:30在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中1人以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人，董事会秘书、财务总监、证券事务代表列席了本次会议。本次会议由邬铭主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2013年半年度报告及其摘要的议案》。
监事会认为董事会编制和审议通过的公司《2013半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2013年半年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年半年度报告摘要》（公告编号：2013-027）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2013年8月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
监事会同意董事会编制和审议通过的公司《2013年半年度报告及摘要》。
2、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2013 年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。
《上海康达化工新材料股份有限公司关于2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2013-028）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2013年8月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
三、备查文件
1、上海康达化工新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司
监事会
二〇一三年八月二十六日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2013-028
上海康达化工新材料股份有限公司
关于2013年上半年募集资金存放
与使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]353号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2012年4月5日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公开发行了普通股（A股）2500万股，发行价为每股人民币12元，截至2012年4月10日，本公司共募集资金人民币300,000,000.00元,扣除发行费用人民币34,229,316.24元后，募集资金净额为人民币265,770,683.76元。
上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验（2012）综字第020035号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额。
1、以前年度已使用金额
以前年度募集资金已使用金额为人民币5,674.34万元。
2、本报告期使用金额及当前余额。
⑴本报告期募集资金额使用金额为人民币2,900.91万元。
⑵2013年上半年，募集资金使用金额明细如下表：
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 金 额 |
| 1、募集资金2012年期末余额 | 21,169.33 |
| 2、募集资金本期支出总额（-） | 2,901.13 |
| 其中：募投项目投入 | 2,900.91 |
| 募集资金专项账户手续费支出 | 0.22 |
| 3、募集资金本期收入总额（+） | 358.56 |
| 其中：募集资金专项账户利息收入 | 358.56 |
| 4、募集资金专项账户2013年6月30日账户余额 | 18,626.76 |
综上，截至2013年6月30日，尚未使用金额为人民币18,626.76万元。
3、累计投入金额
募集资金累计投入金额为人民币8,575.25万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合本公司实际情况，制定了《上海康达化工新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2010年11月19日经本公司董事会一届五次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2012年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2013年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 账户类别 | 开户银行 | 账 号 | 金 额 |
| 6个月 定存 | 交通银行上海分行 | 310069095608510004270 -00837604 | 32,460,000.00 |
| 7天通知存款 | 交通银行上海分行 | 310069095608500004943 | 5,176,282.53 |
| 6个月 定存 | 江苏银行上海分行 | 18200181000383960 | 60,500,000.00 |
| 6个月 定存 | 江苏银行上海分行 | 18200181000343984 | 10,400,000.00 |
| 6个月 定存 | 江苏银行上海分行 | 18200181000343805 | 10,000,000.00 |
| 6个月 定存 | 上海银行北京分行 | 23001159453 | 25,280,000.00 |
| 6个月 定存 | 上海银行北京分行 | 23001109383 | 20,310,000.00 |
| 活期 存款 | 交通银行股份有限公司上海分行川沙支行 | 310069095018180066711 | 5,264.31 |
| 活期 存款 | 江苏银行上海分行 | 18200188000154774 | 22,130,178.69 |
| 活期 存款 | 上海银行北京分行 | 03001804088 | 5,880.59 |
| 合 计 | 186,267,606.12 | ||
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入625.24万元（其中2013年上半年利息收入358.56万元），已扣除手续费0.30万元（其中2013年上半年手续费0.22万元）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年上半年，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
上海康达化工新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年八月二十六日
附表1：
| 募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||||
| 金额单位：人民币万元 | ||||||||||||||
| 募集资金总额 | 30,000.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,900.91 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 8,575.25 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投 入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||
| 环氧树脂结构胶粘剂生产建设项目 | 否 | 9,986.00 | 9,986.00 | 1,009.49 | 3,418.99 | 34.24% | 2014-4-30 | - | - | 否 | ||||
| 环氧基体树脂生产建设项目 | 否 | 12,461.00 | 12,461.00 | 1,287.30 | 3,104.07 | 24.91% | 2014-4-30 | - | - | 否 | ||||
| 上海康达化工技术研究所建设项目 | 否 | 5,460.00 | 5,460.00 | 604.12 | 2,052.19 | 37.59% | 2014-4-30 | - | - | 否 | ||||
| 合计 | — | 27,907.00 | 27,907.00 | 2,900.91 | 8,575.25 | — | — | — | — | — | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为40,236,630.24元，天健正信会计师事务所有限公司对本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了天健正信审（2012）专字第020521号《关于上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2013年6月30日，募集资金专户存储余额为186,267,606.12元，其中158,950,000.00元转入6个月的定期存款，5,176,282.53元转入七天通知存款中；其余22,141,323.59元以活期方式存入募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |