证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2013－25

  贵州赤天化股份有限公司

  第五届六次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届六次董事会会议通知已于2013年8月13日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2013年8月23日在贵阳市赤天化大厦15楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到8名，独立董事顾宗勤先生因公务未能出席会议，书面委托独立董事刘志德先生代为出席并表决，会议应到监事3人，实到监事3人；公司其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周俊生先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

  一、审议通过《公司2013年半年度报告》及报告摘要（半年度报告全文详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于公司新增关联交易的议案》；（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州赤天化股份有限公司关于新增关联交易的公告》）, 并提交股东大会审议。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，6名关联董事周俊生、田勇、李欣雁、王贵昌、袁远镇、万勇回避表决，其他3名非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于公司更换证券事务代表的议案》；

  公司证券事务代表许磊先生因工作变动辞去所担任的职务，经董事会秘书提名，聘任姚群英女士为公司第五届董事会证券事务代表（简历附后）(因姚群英女士未取得董事会秘书任职资格证书，承诺将参加上海证券交易所最近一期的董秘任职资格培训)。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

  （详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州赤天化股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二O一三年八月二十七日

  附一：

  简 历

  姚群英：女，1973年10月出生，本科毕业，中共党员。曾在赤天化集团人力资源部及公司人力资源部任职。

  现任贵州赤天化股份有限公司综合部副部长。

  证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2013－26

  贵州赤天化股份有限公司

  第五届六次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》和公司《章程》的规定，2013年8月23日，贵州赤天化股份有限公司监事会第五届六次会议在贵阳市赤天化大厦15楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。本次会议由监事会主席车碧禄先生主持。经审议，会议作出如下决议：

  一、同意《公司2013年半年度报告》及报告摘要。

  监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  全体监事保证公司2013年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、同意《关于公司新增关联交易的议案》。

  监事会认为，公司关于新增关联交易情况的审议程序合法、依据充分；公司新增关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；关联董事对上述事项已回避表决。所涉事项尚需取得股东大会批准。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司监事会

  二(一三年八月二十七日

  证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2013－27

  贵州赤天化股份有限公司

  关于新增关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 交易内容：公司全资子公司贵州金赤化工有限责任公司(以下简称“金赤公司”)与贵州赤天化贸易有限责任公司（以下简称“贸易公司”）签订的《煤炭采购合同》（烟煤），合同总金额约为1,144万元。

  ● 关联人回避事宜：贸易公司系本公司控股股东的控股子公司，本次交易构成关联交易，公司董事会6名关联董事全部回避表决。

  ● 交易对上市公司的影响：此项关联交易是基于合同双方生产经营需求所发生的，也是必要的，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

  一、关联交易概述

  本公司董事会于2013年8月23日以现场表决方式召开了第五届六次董事会会议，审议并同意《关于公司新增关联交易的议案》，批准签署《煤炭采购合同》（烟煤）。

  鉴于贸易公司是本公司控股股东的控股子公司，与本公司受同一法人控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。

  公司第五届六次董事会对《关于公司新增关联交易的议案》进行了审议，在对上述关联交易之议案进行表决时，公司董事会9名成员中6名关联董事周俊生、田勇、李欣雁、王贵昌、袁远镇、万勇均回避表决，其他3名非关联董事均对此议案投了赞成票，通过了该项议案，并且还就本次上述关联交易发表了独立意见（详见本公告第六部分）。

  本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

  二、关联方介绍

  本次关联交易涉及的关联方为贵州赤天化贸易有限责任公司，公司的基本情况如下：

  名 称：贵州赤天化贸易有限责任公司

  住 所：贵阳市环城北路157号

  法定代表人：陈秋静

  注册资本：1亿元人民币

  成立日期：2013年3月7日

  企业类型：有限责任公司（国有全资）

  经营范围：煤炭批发经营；销售：矿用设备、化肥、农膜、伺料及添加剂、农业生产资料、五金交电、机电产品、工程机械设备及配件、纸浆及纸制品、化工产品、日用百货、有色金属、沥青、石油焦；货物及技术的进出口业务；煤炭企业的投资及技术开发、利用、推广服务。

  截至2013年6月30日，公司总资产为31,677.58万元，净资产为1,989.31万元。

  三、关联交易标的基本情况

  《煤炭采购合同》：本次交易是由金赤公司向贸易公司采购煤炭（烟煤）。

  四、关联交易的主要内容和定价政策

  《煤炭采购合同》（烟煤）

  合同签署双方：金赤公司、贸易公司

  合同签署日期：2013年4月1日

  交易标的：由金赤公司向贸易公司采购煤炭。合同期内乙方向甲方供应符合质量要求的烟煤约2.6万吨（实际供应量以甲方每月提供的书面通知为准，根据现场实验情况，供应量有可能增加，也有可能会减少）。

  交易价格：价格需结合贸易公司提供的煤炭质量并依据市场价格按实结算，预计约440元/吨，预计合同总价约1,144万元 。

  交易结算方式：按月进行结算。

  合同的有效期：自2013年4月1日起至2013年12月31日止。

  定价政策：合同双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

  五、关联交易对上市公司的影响

  公司进行此项交易，是基于合同双方生产经营需要所产生的，交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和非关联股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

  六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  公司独立董事顾宗勤先生、刘志德先生、张建华先生同意将《关于公司新增关联交易的议案》提请公司第五届六次董事会审议，并发表如下独立意见：

  1、金赤公司与贸易公司签订的《煤炭购销合同》（烟煤）合同符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，该议案已经贵州赤天化股份有限公司第五届六次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会9名成员中6名关联董事均回避表决，其余3名非关联董事一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

  2、此项合同签订价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。此项关联交易是基于合同双方生产经营需求所发生的，也是必要的，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

  七、历史关联交易情况

  最近两个完整会计年度，公司与关联人贸易公司未发生关联交易。

  八、备查文件目录

  1、公司第五届六次董事会决议；

  2、经独立董事签字确认的独立意见；

  3、协议。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二〇一三年八月二十七日

  证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2013－28

  贵州赤天化股份有限公司

  关于新增关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 交易内容：公司与贵州天峰磷化工有限责任公司（以下简称“天峰磷化工”）签订的《化肥购销合同》，合同总金额约为1,632万元。

  ● 关联人回避事宜：天峰磷化工系本公司控股股东的控股子公司，本次交易构成关联交易，公司董事会6名关联董事全部回避表决。

  ● 交易对上市公司的影响：此项关联交易是基于合同双方生产经营需求所发生的，也是必要的，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

  一、关联交易概述

  本公司董事会于2013年8月23日以现场表决方式召开了第五届六次董事会会议，审议并同意《关于公司新增关联交易的议案》，批准签署《化肥购销合同》。

  鉴于天峰磷化工是本公司控股股东的控股子公司，与本公司受同一法人控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。

  公司第五届六次董事会对《关于公司新增关联交易的议案》进行了审议，在对上述关联交易之议案进行表决时，公司董事会9名成员中6名关联董事周俊生、田勇、李欣雁、王贵昌、袁远镇、万勇均回避表决，其他3名非关联董事均对此议案投了赞成票，通过了该项议案，并且还就本次上述关联交易发表了独立意见（详见本公告第六部分）。

  本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

  二、关联方介绍

  本次关联交易涉及的关联方为贵州天峰磷化工有限责任公司，公司的基本情况如下：

  名 称：贵州天峰磷化工有限责任公司

  住 所：贵州省平坝县高峰镇

  法定代表人：代文典

  注册资本：陆仟万元整

  成立日期：2005年9月26日

  企业类型：其他有限责任公司

  经营范围：从事高、中、低浓度复混肥（复合肥）、有机肥、生物肥、有机无机复混肥、基质、缓释肥、普钙、腐植酸系列产品等肥料的生产与销售；钢材、机电设备、金属矿、非金属矿、建筑材料代理发运及储存和到达（国家法律、法规规定禁止、限制及经营前需取得专项审批的项目除外）。

  截至2012年12月31日，公司总资产为17,032.52万元，净资产为2,163.03万元。

  三、关联交易标的基本情况

  《化肥购销合同》：本次交易是由天峰磷化工向本公司购买化肥产品。

  四、关联交易的主要内容和定价政策

  《化肥购销合同》

  合同签署双方：本公司、天峰磷化工

  合同签署日期：2013年3月1日

  交易标的：由天峰磷化工向本公司购买化肥产品。合同总价约为1,632万元。

  交易价格：（随市场价格定价，如有变动，双方以书面形式确认）

  过磷酸钙：约620.00元/吨

  氯化钾：约2,270.00元/吨

  氯化铵：约870.00元/吨

  交易结算方式：按月进行结算。

  合同的有效期：自2013年3月1日起至2013年12月31日止。

  定价政策：合同双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

  五、关联交易对上市公司的影响

  公司进行此项交易，是基于合同双方生产经营需要所产生的，交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和非关联股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

  六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  公司独立董事顾宗勤先生、刘志德先生、张建华先生同意将《关于公司新增关联交易的议案》提请公司第五届六次董事会审议，并发表如下独立意见：

  1、公司与天峰磷化工签订的《化肥购销合同》合同符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，该议案已经贵州赤天化股份有限公司第五届六次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会9名成员中6名关联董事均回避表决，其余3名非关联董事一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

  2、此项合同签订价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。此项关联交易是基于合同双方生产经营需求所发生的，也是必要的，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

  七、历史关联交易情况

  最近两个完整会计年度，公司与关联人天峰磷化工未发生关联交易。

  八、备查文件目录

  1、公司第五届六次董事会决议；

  2、经独立董事签字确认的独立意见；

  3、协议。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二〇一三年八月二十七日

  证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2013－29

  贵州赤天化股份有限公司

  关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经公司第五届六次董事会审议同意，定于 2013年9 月12日上午 08:30 在贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室召开 2013 年第二次临时股东大会。

  有关事宜具体通知如下：

  一、会议召开时间：2013年9月12日上午8:30时

  二、会议召开地点：贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室

  三、表决方式：现场表决

  四、会议审议事项：

  贵州赤天化股份有限公司关于新增关联交易的议案。

  五、会议出席对象：

  1、公司董事、监事及高级管理人员；

  2、截至2013年9月5日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

  4、公司聘请的见证律师。

  六、登记办法：

  1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；

  2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；

  3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；

  未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

  4、登记时间：2013年9月5日上午8:30－11:30时；下午14:30－16:00时。

  七、其他事项：

  会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。

  联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司综合部

  联系电话：0852－2878518

  传 真：0852－2878874

  邮 编：564707

  联 系 人：姚群英、万翔

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二○一三年八月二十七日

  附：

  ■