证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2013—024

  中国光大银行股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十一次会议于2013年8月13日以书面形式发出会议通知，并于2013年8月23日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事15名，亲自出席12名，武青董事、周道炯独立董事、谢荣独立董事因其他公务原因未能亲自出席，分别书面委托郭友董事、张新泽独立董事、乔志敏独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。9名监事列席了会议。

  本次会议由唐双宁董事长主持，审议并通过以下议案：

  一、《中国光大银行股份有限公司2013年半年度报告》及摘要，同意对外披露。

  表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、关于中国光大银行股份有限公司董监事及高管人员责任保险2013－2014年度续保方案的议案

  经股东大会批准，本公司自2005年5月开始投保董事、监事及高级管理人员责任保险（D&O），每年续保一次。续保方案包括保障限额、保险时间、承保范围、保险公司、续保保费等事项。

  表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司董事会

  2013年8月27日

  证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2013—025

  中国光大银行股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第六次会议于2013年8月13日以书面形式发出会议通知，并于2013年8月23日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席监事11名，亲自出席9名，陈爽监事、吴俊豪监事因其他公务原因未能亲自出席，分别书面委托牟辉军监事、张传菊监事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

  本次会议由蔡浩仪监事长主持，审议通过《中国光大银行股份有限公司2013年半年度报告》及摘要，并出具以下审核意见：

  一、报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；

  二、报告及其摘要的内容和格式符合法律、法规和监管规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

  三、在提出本意见之前，没有发现参与《中国光大银行股份有限公司2013年半年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司监事会

  2013年8月27日