董事会二届十三次会议决议公告
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2013-050
广东万和新电气股份有限公司
董事会二届十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会二届十三次会议于2013年8月26日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2013年8月16日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长卢础其先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《<2013半年度报告>及<2013半年度报告摘要>的议案》
《2013半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2013半年度报告摘要》（公告编号：2013-052）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《广东万和新电气股份有限公司关于公司2013年半年度募集资金年度存放及使用情况的专项报告》
《广东万和新电气股份有限公司关于公司2013年半年度募集资金年度存放及使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对上述专项报告发表了独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于2013年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会二届十三次会议决议；
2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于2013年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2013年8月26日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2013-051
广东万和新电气股份有限公司
二届七次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）二届七次监事会会议于2013年8月26日在公司会议室举行。会议于2013年8月16日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东万和新电气股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2013半年度报告>及<2013半年度报告摘要>的议案》
监事会发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审核《2013半年度报告》、《2013半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2013半年度报告摘要》（公告编号：2013-052）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《广东万和新电气股份有限公司关于公司2013年半年度募集资金年度存放及使用情况的专项报告》
监事会发表意见如下：公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求执行，募集资金的实际使用合法、合规，未发现有违反法律法规及损害中小股东利益的行为。公司董事会编制的《广东万和新电气股份有限公司关于公司2013年半年度募集资金年度存放及使用情况的专项报告》真实、准确。
《广东万和新电气股份有限公司关于公司2013年半年度募集资金年度存放及使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字确认的二届七次监事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司监事会
2013年8月26日