证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2013-041
浙江东南网架股份有限公司关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津东南钢结构有限公司（以下简称“天津东南”）近日与中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”）签订了《天津市津湾广场9#楼项目总承包工程钢结构施工专业分包合同》，合同总金额为人民币20,750万元。
由汤臣集团为主斥资打造，以开放、生态、智能的高端综合商务区功能定位的津湾广场建成后将会成为天津的城市名片，而其9#楼的设计高度为299.8米，也是整个津湾广场中最高的标志性建筑。津湾广场9#楼项目是东南网架与中国建筑之间达成的重要合作项目，具有战略意义。
现将该合同有关情况公告如下：
一、合同的主要内容
1、合同当事人：中国建筑股份有限公司（承包人）、天津东南钢结构有限公司（分包人）
2、合同价格：人民币20,750万元
3、工程名称：天津津湾广场9#楼项目总承包工程钢结构专业分包工程
4、工程承包范围：钢结构工程深化及优化设计、供应、施工、测试、验收、移交、保养及维修。
5、合同工期：开工日期2013年12月10日，竣工日期2015年8月10日，总日历天数为619天。
6、工程质量标准：工程质量标准为合格，争创海河杯金奖及鲁班奖。
7、承包方式：固定综合单价包干。
8、合同生效条件：本合同双方签字盖章后生效。
9、合同价款的支付：
（1）预付款支付比例：合同签订45日内支付合同工程量清单中主材部分造价的10%；
（2）进度款支付比例：每月应支付价款为审批后当月已完工程进度款的75%；地下部分完成后进行已完工程结算工作，结算完成支付至结算金额的85%；主体结构施工全部完工后，进行已完工程之结算工作，结算完成后30天内支付至结算金额的85%；整个工程全部完成结算后60天支付至结算金额的95%；剩余5%作为保修金于结算12个月后20天内支付总合同价的1.5%（不计利息），24个月后20天内支付总合同价的2.5%（不计利息）,36个月后20天内支付总合同价的1%（不计利息）。
10、合同条款的其他约定。
二、交易对手方介绍
1、承包人：中国建筑股份有限公司
注册资本：300亿元
法定代表人：易军
经营范围：承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、咨询；基础设施项目的投资与承建；国内外房地产投资与开发；建筑与基础设施建设的勘察与设计；装饰工程、园林工程的设计与施工；实业投资；承包境内外资工程；进出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产与销售及金融业务。
2、公司与承包人不存在关联关系。
3、2012年度，公司未与承包人发生类似业务。
4、交易对手方的履约能力分析
中国建筑股份有限公司中国最大的建筑房地产综合企业集团，中国最大的房屋建筑承包商，经营规模大，资金实力雄厚，资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
三、合同履行对公司的影响
本次合同金额占公司2012年度营业总收入的6.19%，合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
四、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露上述合同的履行情况。
2、备查文件：《天津市津湾广场9#楼项目总承包工程钢结构施工专业分包合同》
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2013年8月27日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2013-042
浙江东南网架股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2013年8月13日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2013年8月23日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2013年半年度报告及其摘要》。
《公司2013年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2013年半年度报告摘要》（公告编号：2013-044）刊登在2013年8月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司与浙江东南网架集团有限公司签订物流运输服务协议的议案》。其中关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍回避了表决。
《关于与浙江东南网架集团有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2013-045）详见2013年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2013年9月13日（星期五）召开公司2013年第四次临时股东大会，详细内容见公司2013年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-046）。
备查文件：
1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2013年8月27 日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2013-043
浙江东南网架股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议会议通知于2013年8月13日以传真或专人送出的方式发出，于2013年8月23日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郭丁鑫先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，公司监事会认为：公司2013年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。该报告真实、准确、完整的反映了公司募集资金的存放和使用情况，对本报告无异议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于公司与浙江东南网架集团有限公司签订物流运输服务协议的议案》。
监事会认为：①上述关联交易事项已经公司董事会批准，并且独立董事发表了独立意见，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定。②上述关联交易的定价符合国家有关规定，交易公平、公正，未损害中小股东的利益。③上述交易有利于公司节约运输成本，符合公司及股东的整体利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。
备查文件：
1、浙江东南网架股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
监事会
2013年8月27日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2013-045
浙江东南网架股份有限公司
关于与浙江东南网架集团有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为保障公司各项产品及原料的及时运输，节约运输成本，公司（包括下属子公司）拟与关联方浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）签订物流运输服务协议，预计2013年本项运输服务交易总金额不超过2,800万元。
本项交易是东南集团为本公司及本公司下属子公司提供运输服务，构成日常关联交易。公司于2013年8月23日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与浙江东南网架集团有限公司签订物流运输服务协议的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍实施了回避表决，独立董事经过审核同意，并发表了事前认可和独立意见。
此项交易需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）预计关联交易类别和金额
公司与关联方发生的关联交易预计如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额 | 上年实际发生 | |
| 发生金额 | 占同类业务比例（％） | |||
| 接受关联方提供运输服务 | 浙江东南网架集团有限公司 | 2,800 | 0 | 0 |
2013年1-6月，公司因承建东南科技研发中心钢结构工程（《关于公司承建控股股东浙江东南网架集团有限公司东南科技研发中心钢结构的公告》（公告编号：2011-048））与东南集团累计已发生关联交易的金额为1,703.81万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：浙江东南网架集团有限公司
住所：萧山区衙前镇新林周村
法定代表人：郭明明
注册资本：5000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：货运：普通货运（以上经营范围在许可证有效内方可经营）一般经营项目：实业投资、下属子公司的管理；生产、经销：门业产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经销：金属薄板及配套金属原辅材料、线材、螺纹钢、石材（不包括石子、石料）；经营进料加工和“三来一补”业务；其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
截止2012年12月31日，东南集团经审计的总资产1,027,345.51万元，净资产233,464.81万元。 2012年度实现营业收入673,754.32万元，利润总额15,185.53万元。
（二）与公司的关联关系
浙江东南网架集团有限公司持有本公司292,500,000股，占公司总股本39.07%，为本公司控股股东，故浙江东南网架集团有限公司为本公司关联方。
三、关联交易主要内容
公司委托东南集团承运公司（包括下属子公司）的原材料及产品，运费以市场运输价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，东南集团同时保证提供的服务价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的单价和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行；
2013年度因货物运输发生的关联交易总金额预计不超过2,800万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司接受东南集团的运输服务系正常的商业交易行为，交易价格遵循市场化定价原则，该等关联交易有利于充分利用公司及关联方的优势资源，保障公司各项产品及原料的及时运输，能够节约运输成本，有利于公司的经营活动，因此存在交易的必要性。
上述关联交易定价以市场价格为定价依据，遵循了公允、合理的原则，不会损害公司和全体股东利益的行为。该等关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、公司独立董事的意见
独立董事对公司与关联方东南集团发生日常关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事先认可后，发表了如下独立意见：
经核查， 此次关联交易是与关联企业发生的正常交易事项，有利于公司节约运输成本，符合公司正常经营活动开展的需要，交易价格遵循市场化定价原则，没有损害公司和中小股东的利益，公司的业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖关系。我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2013年8月27 日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2013-046
浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会的召开时间
会议召开时间为：2013年9月13日（星期五）上午10：30
2、股权登记日：2013年9月10日
3、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山
区衙前镇新林周村）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2013年9月10日。在股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
三、本次股东大会审议的议案
议案一：《关于公司与浙江东南网架集团有限公司签订物流运输服务协议的议案》
议案具体内容详见2013年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与浙江东南网架集团有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2013-045）。
四、本次股东大会的登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2013年9月12日下午17：00前送达或传真至公司）。
2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部
地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村
邮编：311209
3、登记时间：2013年9月10日—2013年9月12日上午9 :00—11: 00，下午14 :00—17: 00
五、其他注意事项：
（1）本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358
（3）会议联系人： 蒋建华 张燕
浙江东南网架股份有限公司董事会
2013年8月27日
附件一：
浙江东南网架股份有限公司
2013年第四次临时股东大会投票授权委托书
兹全权委托_________ (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2013年9月13日召开的2013年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于公司与浙江东南网架集团有限公司签订物流运输服务协议的议案》 | |||
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
委托日期：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：