股票简称:西部建设 股票代码:002302 编号:2013—054
新疆西部建设股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议通知情况
公司于2013年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上刊登了《新疆西部建设股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
三、会议召开和出席情况
1、召集人:公司董事会
2、召开时间: 2013年8月26日上午11:00
3、会议召开地点:乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼会议室
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2013年8月21日
6、会议主持人:董事长吴文贵先生
7、出席会议情况:
(1)出席会议情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计5名,其所持有效表决权的股份总数为265,395,412股,占公司有表决权股份总数的56.83%。
(2)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《新疆西部建设股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》的所列议题进行,无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议,以现场记名投票方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案》
表决结果:同意265,395,412股,占现场投票股东所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
四、律师见证情况
公司聘请北京国枫凯文律师事务所【郝震宇、张云栋】律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定;出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效;表决程序和表决结果符合法律、法规及公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会股东签字确认的股东大会决议;
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆西部建设股份有限公司
董事会
2013年8月26日