2013年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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注：2013年7月10日，兴源房地产将公司9,558,000股限售流通股进行了质押回购交易，2013年7月18日和8月9日，兴源房地产分别将公司5,841,000股和11,859,000股无限售流通股进行了解押，至此，其剩余质押公司股份9,558,000股，占公司总股本的3.10％。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年上半年，国内经济增长持续放缓，消费市场形势复杂，促消费政策措施不足，消费需求和消费动力偏弱，零售业处于销售增长的困难时期。受综合因素制约，北京社会消费品零售增速回落至8.8%，百货零售市场低位运行。

面对市场形势变化，公司积极采取措施拓展经营、增加效益、提升管理。报告期内，公司实现营业收入24.76亿元，同比下降1.54%；营业利润1.23亿元，同比增长7.11%；利润总额1.26亿元，同比增长7.76%；归属于上市公司股东的净利润9,384.98万元，同比增长7.12%。

报告期公司收入下滑主要受市场影响，1-2月影响较为集中，3-5月公司紧抓营销时机促进销售稳定增长，6月起因实施经营整合对销售带来一定影响。报告期毛利率略有降低，主要受促销及黄金饰品销量增加影响，财务费用和管理费用降低促进了利润的稳定增长。报告期公司经营资源整合、信息化系统升级、内控体系建设和集团化管理机制建设“四项重点工作”全面展开，管理流程得到优化和改进，管理质量效益得到提高。

3.1.1 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：万元 币种:人民币

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2、 其它

（1）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

截至2012年末，公司首发募集资金已全部使用完毕，以募集资金及自有资金投入的大成路店项目已按进度实施完成并投入运营。报告期内，大成路店项目经营情况良好，信息化升级改造项目按管理优化进度以自有资金持续进行投入。

（2）经营计划进展说明

上半年，公司围绕全年经营工作目标和任务，积极推进经营资源整合、信息化系统升级、内控体系建设和集团化管理机制建设等四项重点工作的全面展开，结合市场变化和顾客需求积极拓展销售，有效管理成本费用，实现利润总额1.26亿元，同比增长7.76%。

公司克服各种不利因素，紧抓营销时机努力拓展经营，销售情况逐步趋于稳定，精心组织的“上市周年庆”活动期间销售同比增近20%。各店积极推进差异化营销，深化商品结构调整及营销推广方式创新，拓展忠诚顾客群体，挖掘经营潜能，门店经营质量和竞争优势提升。龙德店收入持续增长及摊销费用减少迎来业绩释放，大成路店开业次年销售态势良好，牡丹店继续保持较好盈利水平，翠微店随着爱马仕、海蓝之谜、双立人北京首家“全球体验旗舰店”等的落户提升了品牌影响力。

公司按照“统一管理、资源共享、共同提升”的宗旨精心规划翠微大厦店和翠微广场的经营资源整合工作。结合市场形势变化和商圈发展趋势，通过优化资源配置，清晰经营定位，做强主类做全大类，强化翠微店的整体市场竞争力，构建以翠微百货为核心、集多功能服务为一体的翠微品质生活中心，创造未来发展的新动力。6-8月整合期涉及两店7个楼层约3万平米经营面积，新引进155家供应商214个品牌。截至报告期末，翠微店A座（翠微大厦）5层家电家居区、B座（翠微广场）地下1层寝具家饰区和4层儿童区完成调整，截至本报告日，翠微店A座2至4层男装、女装、青春休闲区及B座3层体育户外区陆续完成调整。根据资源整合总体规划和翠微广场品牌经营战略，下半年起公司将逐步推动翠微广场1-2层国际品牌的引进和调整工作。

公司信息化系统建设完成了人力资源管理系统一期、招商引进评价系统一期、商友BRES平台的测试运行。财务预算管理强化预算分析、执行过程的监督，推进了预算的有效运行和成本费用的有效管理。运营保障强化运营质量和安全生产，开展绿色节能建设，绿色照明改造项目通过三绿工程示范项目验收。服务管理重点强化现场响应能力，改进会员服务方式，深入社区开展多样化的社区服务。人力资源推进组织机构优化的研究规划，围绕两店整合设计翠微店的管理架构，完善员工考评机制和薪酬分配政策。

下半年，面对不确定的市场环境，公司将坚持开源节流并举，紧抓金九银十、第十六届购物节等重要营销时机增加销售，推进翠微店整合后期的营销推广、管理完善及品牌引进，推动营销服务方式创新提高单店盈利能力，加强毛利率和费用管理，降低牡丹店提租及翠微店整合的影响，深入开展“四项重点工作”，促进品牌、效益、管理、服务的提升，全力完成全年各项指标和任务。

3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

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2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

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3.1.3 核心竞争力分析

报告期，公司通过优化整合翠微大厦和翠微广场的经营资源，统一经营管理，清晰经营定位，促进协调发展，巩固提升了翠微店的整体市场竞争优势，扩大了翠微品牌在北京地区的市场影响力。

报告期，公司通过完善内控管理制度和业务流程，推进管理系统的信息化建设，以流程和技术创新提高管理发展力，公司精细化、智能化管理水平进一步提高。

3.1.4投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本报告期公司对外股权投资未发生变化。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金及前期募集资金使用到本期的情况。

截至2012年末，公司首发募集资金总额63,776.56万元已全部使用完毕，募集资金专户已注销。（详见2013年3月30日上交所网站《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

报告期内，以全部募集资金及自有资金投入的大成路店实现营业收入15,434.39万元，同比增长23.50%，净利润-954.52万元，同比减亏45.72%，符合预期水平。

报告期内，以自有资金投入的信息化系统升级改造项目投入765.76万元，截至报告期末累计投入1,999.35万元，完成承诺投入的38.36%，公司将按计划继续投入。

4、 主要子公司、参股公司分析

报告期内，公司控股子公司及参股公司的具体情况及主要财务数据如下：

单位:万元 币种:人民币

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注：公司另通过翠微物业间接持有翠微超市11.67%的股权，合计持有91.67%的股权。

报告期内，翠微超市实现营业收入26,299.05万元，同比下降1.07%，实现净利润954.63万元，同比增长16.02%；普澜斯收缩外埠店铺使得收入减少亏损增加。

5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无投资总额超过上年度末经审计净资产10%的非募集资金项目。

报告期公司按计划推动实施了信息化系统升级、翠微大厦店和翠微广场的经营整合工程、绿色照明节能改造等重点投入项目。

3.2利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据公司2012 年度股东大会决议，2012年度的利润分配方案为：以公司现有总股本308,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），共派发现金红利61,600,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。2013年5月11日公司在指定媒体刊登了利润分配实施公告，并于2013年5月24日实施完毕。

3.3其他披露事项

3.3.1董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

董事长：张丽君

北京翠微大厦股份有限公司

2013年8月27日

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《关于董事会换届选举的议案》	否
2	《关于监事会换届选举的议案》	否
3	《关于调整独立董事津贴的议案》	否
4	《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》	否
5	《关于制定〈融资管理制度〉的议案》	否

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于董事会换届选举的议案》	投票数量
	（一）董事候选人 （投票权总数=股东持股数×6人）
	董事候选人张丽君
	董事候选人徐涛
	董事候选人周淑珍
	董事候选人赵毅
	董事候选人王楠
	董事候选人王宏
	（二）独立董事候选人 （投票权总数=股东持股数×3人）
	独立董事候选人王成荣
	独立董事候选人陈鹤鸣
	独立董事候选人王斌
2	《关于监事会换届选举的议案》 （投票权总数=股东持股数×4人）
	监事候选人周有建
	监事候选人任东红
	监事候选人温杰
	监事候选人张华
3	关于调整独立董事津贴的议案
4	关于修订《投资决策管理制度》的议案
5	关于制定《融资管理制度》的议案
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号： 或营业执照号：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号：
委托日期：		委托期限：至本次股东大会结束

股东姓名或名称
股东住址或地址
法定代表人姓名		身份证号码
持股数量		股东账号
参加会议方式	□亲自参会 □委托代理人参会
代理人姓名		身份证号码
联系人		联系电话
股东签字 （法人股东盖章）	年 月 日