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    上海紫江企业集团股份有限公司
    2013-08-28       来源:上海证券报      

      2013年半年度报告摘要

    一、 重要提示

    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介

    股票简称紫江企业股票代码600210
    股票上市交易所上海证券交易所

    联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
    姓名高军黄冰
    电话021-62377118021-62377118
    传真021-62377327021-62377327
    电子信箱zijiangqy@zijiangqy.comzjqy@zijiangqy.com

    二、 主要财务数据和股东变化

    2.1 主要财务数据

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
    归属于上市公司股东的净资产3,776,243,661.183,622,015,612.714.26
    总资产10,496,878,236.3310,279,633,419.372.11
     本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额526,721,762.92286,851,137.5583.62
    营业收入4,316,886,672.714,006,239,509.317.75
    归属于上市公司股东的净利润162,649,183.43168,818,003.24-3.65
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润145,435,312.55157,008,796.33-7.37
    加权平均净资产收益率(%)4.404.39增加0.01个百分点
    基本每股收益(元/股)0.1130.118-4.24
    稀释每股收益(元/股)0.1130.118-4.24

    2.2 前10名股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数170,197
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
    上海紫江(集团)有限公司境内非国有法人22.99330,375,073 
    浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户未知3.0343,473,314 未知
    文登市森鹿制革有限公司未知0.476,790,000 未知
    沈雯境内自然人0.426,000,403 
    北京大学教育基金会未知0.415,897,834 未知
    中融国际信托有限公司-融金44号资金信托合同未知0.405,763,500 未知
    华融证券股份有限公司未知0.355,000,000 未知
    华融证券股份有限公司转融通担保证券明细账户未知0.355,000,000 未知
    深圳南方财务顾问有限公司未知0.314,500,000 未知
    鑫恒期货经纪有限公司未知0.273,950,000 未知
    上述股东关联关系或一致行动的说明说明:除沈雯先生为上海紫江(集团)有限公司实际控制人外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动人情况。

    2.3 控股股东或实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    三、 管理层讨论与分析

    2013年上半年,面对宏观经济增速下滑、公司包装业务下游饮料行业增速下滑、市场对产品结构需求的变化,以及较高的用工成本等不利因素的影响,公司始终坚持长期稳定发展为宗旨,积极应对。报告期内,围绕董事会年初制定的目标,一方面,大力推进和深化资产效率管理工作,提高生产效率,并通过改善能源的利用效率,提高能耗管理水平,降低了能耗;另一方面,继续强化风险意识,严格执行目标管理与预算管理,提高资金的运转效率,牢牢树立现金为王的理念,加强现金管理,公司的经营活动产生的现金净额快速上升,保证了生产经营的顺利开展,同时,通过发行短期融资券等多渠道方式积极降低财务费用。另外,公司在投资方面,遵循谨慎性原则,投资方向上偏向与大客户长期合作回报相对稳定的项目,而对于发展势头快速良好的商贸业务重点以稳固、消化、提高现有公司的市场份额为宗旨,加大品牌导入力度,提高市场份额。报告期内,公司安全生产、稳健经营,克服了种种不利因素的影响。

    报告期内,公司实现营业总收入43.17亿元,比去年同期增加7.75%,营业总成本35.72亿元,比去年同期增加9.91%;实现营业利润2.17亿元,比去年同期减少10.24%;实现归属于上市公司股东的净利润16264.92万元,比去年同期减少3.65%;经营活动产生的现金流量净额为52671.18万元,比去年同期增加83.62%。

    3.1主营业务分析

    3.1.1财务报表相关科目变动分析表

    单位:元 币种:人民币

    科目本期数上年同期数变动比例(%)
    营业收入4,316,886,672.714,006,239,509.317.75
    营业成本3,571,944,783.993,249,825,369.399.91
    销售费用140,924,714.24120,381,501.2717.07
    管理费用279,996,439.01255,774,378.279.47
    财务费用106,444,653.00155,812,802.04-31.68
    经营活动产生的现金流量净额526,721,762.92286,851,137.5583.62
    投资活动产生的现金流量净额-353,277,066.04-524,191,391.90-32.61
    筹资活动产生的现金流量净额-381,801,331.99225,472,443.72-269.33
    研发支出71,115,653.2660,798,371.7416.97

    上述科目中,变动超过30%的原因说明:

    1、财务费用减少系公司报告期利息支出减少以及汇兑收益大幅增加所致。

    2、经营活动产生的现金流量净额增加系报告期公司应付原材料采购款等大幅增加所致

    3、投资活动产生的现金流量净额减少系报告期对外股权投资支付的现金和购建固定资产等支付的现金都比上年同期有所减少所致。

    4、筹资活动产生的现金流量净额变动原因系报告期公司归还了部分银行贷款所致。

    (1)资产负债情况分析

    公司报告期内资产、负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素(单位:万元)

    项目2013年6月30日2012年12月31日比上年同期增减(%)
    应收票据6,371.8713,120.79-51.44%
    预付款项43,300.5430,765.5240.74%
    应付票据35,291.5816,777.09110.36%
    应付职工薪酬1,088.046,088.26-82.13%
    应交税费2,542.981,439.9276.61%
    应付利息5,642.762,474.26128.06%
    应付股利3,123.63185.731581.81%
    长期借款51,797.8387,601.24-40.87%

    变动原因:

    1、应收票据减少的主要原因是公司报告期公司部分原先采用票据结算的客户改为现款结算。

    2、预付账款增加的主要原因是公司报告期预付原材料采购款增加。

    3、应付票据增加的主要原因是公司报告期采购原材料采用银行承兑汇票结算增加。

    4、应付职工薪酬减少的主要原因是由于上年末公司预提年终奖金在本期支付所致。

    5、应交税费增加的主要原因是企业所得税按季汇缴,导致报告期末公司应交企业所得税比年初有所增加。

    6、应付利息增加的主要原因是公司发行的公司债和短期融资券都是按年付息而导致已计提未支付的利息较多。

    7、应付股利增加的主要原因是公司报告期尚未支付的少数股东股利增加所致。

    8、长期借款减少的主要原因是报告期公司部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

    (2)公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素(单位:万元)

    项目2013年1-6月2012年1-6月比上年同期增减(%)
    营业税金及附加1,970.281,513.9430.14%
    财务费用10,644.4715,581.28-31.68%
    资产减值损失-6.6590.88-107.32%
    投资收益1,880.233,308.17-43.16%
    营业外收入2,386.691,453.0464.25%

    变动原因:

    1、营业税金及附加增加的主要原因是公司报告期和上年同期比,公司应交城建税等附加税增加所致。

    2、财务费用减少的主要原因是公司报告期利息支出减少以及汇兑收益大幅增加所致。

    3、资产减值损失减少的主要原因是公司报告期应计提的坏账准备减少以及收回部分逾期应收款项所致。

    4、投资收益减少的主要原因是上年同期公司控股子公司获得上海紫晨投资有限公司分红的1200万元收益而报告期没有。

    5、营业外收入增加的主要原因是公司报告期处置非流动资产收益增加以及收到的政府补助比去年同期增加所致。

    (3)公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素(单位:万元)

    项目2013年1-6月2012年1-6月比上年同期增减
    经营活动产生的现金流量净额52,672.1828,685.1183.62%
    收回投资收到的现金84,304.1044,941.9187.58%
    取得投资收益收到的现金1,023.021,938.80-47.23%
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,813.693,290.11-44.87%
    投资活动现金流入小计87,140.8050,170.8273.69%
    投资支付的现金105,329.4078,740.9833.77%
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-2,052.13-100.00%
    投资活动产生的现金流量净额-35,327.71-52,419.1432.61%
    筹资活动现金流出小计340,526.24254,260.7633.93%
    筹资活动产生的现金流量净额-38,180.1322,547.24-269.33%
    汇率变动对现金及现金等价物的影响2,654.77-455.19683.22%
    现金及现金等价物净增加额-18,180.89-1,641.97-1007.26%
    期初现金及现金等价物余额97,295.2463,752.8452.61%

    变动原因

    1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期公司应付原材料采购款等大幅增加所致。

    2、收回投资收到的现金增加的主要原因是报告期公司赎回利用暂时闲置资金申购的货币市场基金比上年同期增加所致。

    3、取得投资收益收到的现金减少的主要原因是上年同期公司控股子公司收到上海紫晨投资有限公司的1,200万元分红,而报告期没有。

    4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少的主要原因是报告期公司处置设备等比上年同期减少所致。

    5、投资活动现金流入小计增加的主要原因是报告期公司赎回利用暂时闲置资金申购的货币市场基金比上年同期增加所致。

    6、投资支付的现金、投资活动现金流出小计增加的主要原因是报告期公司利用暂时闲置资金申购货币市场基金的现金流出增加幅度超过对外股权投资减少规模所致。

    7、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少的主要原因是上年同期公司有对外购并子公司,而报告期没有。

    8、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期对外股权投资支付的现金和购建固定资产等支付的现金都比上年同期有所减少所致。

    9、 筹资活动现金流出小计增加的主要原因是报告期公司利用提高资产周转效率产生的现金流归还和压缩贷款以及兑付短期融资券所致。

    10、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期公司归还了部分银行贷款所致。

    11、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加的主要原因是报告期人民币兑美元升值较多所致。

    12、现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是报告期公司筹资活动净流出增加所致。

    13、期初现金及现金等价物余额增加的主要原因是公司持有货币资金余额增加所致。

    3.1.2经营计划进展说明

    报告期内,公司按照年初制定的经营计划,有条不紊地开展生产管理工作,提升资产管理效率、谨慎投资、持续推动技术进步、完善和强化内控制度及执行力。

    3.2行业、产品或地区经营情况分析

    3.2.1主营业务分行业、分产品情况

    单位:元 币种:人民币

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    工  业2,886,389,434.492,288,098,386.3720.73-7.34-6.96减少0.32个百分点
    商  业1,282,819,273.671,212,062,031.715.5264.1066.23减少1.21个百分点
    房地产业00----
    运输业1,229,471.23525,460.5657.26-77.51-87.65增加35.13个百分点
    旅游饮食服务业40,732,857.2528,040,865.9731.1620.5018.72减少1.03个百分点
    合 计4,211,171,036.643,528,726,744.6116.216.999.71减少2.08个百分点

    主营业务分产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    PET瓶及瓶坯904,562,282.68706,857,853.8021.86-11.29-8.78减少2.15个百分点
    皇冠盖及标签582,692,195.76484,285,528.1616.89-3.69-2.44减少1.06个百分点
    喷铝纸及纸板142,977,230.57112,414,474.6521.383.57-1.43增加3.99个百分点
    薄膜179,847,696.26163,467,155.339.11-22.39-24.64增加2.71个百分点
    塑料防盗盖278,850,767.61209,630,066.4124.822.309.23减少4.77个百分点
    彩色纸包装印刷547,990,574.18430,012,215.7321.53-3.93-2.42减少1.21个百分点
    OEM饮料239,811,128.68173,136,915.5527.80-5.05-12.91增加6.52个百分点
    房地产开发000---
    快速消费品商贸809,966,660.16766,126,860.245.41145.50150.95减少2.06个百分点
    进出口贸易449,246,449.40422,115,823.186.04-0.57-0.41减少0.15个百分点
    其他75,226,051.3460,679,851.5619.3417.2913.36增加2.80个百分点
    合 计4,211,171,036.643,528,726,744.6116.216.999.71减少2.08个百分点

    3.2.2主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    华东地区4,120,826,702.9710.63
    华南地区218,825,581.99-15.61
    华北地区164,120,970.41-17.77
    华中地区159,994,069.78-17.59
    西南地区205,870,288.749.62
    东北地区325,121,734.48-8.02
    公司内各业务分部相互抵销983,588,311.730.03
    合 计4,211,171,036.646.99

    3.3核心竞争力分析

    1、管理上:长期与国内外著名公司合作所积累的共赢意识、服务经验以及多年不断探索、持续改善的管理经验和适应市场变化不断创新的商业模式。

    2、技术上:专注于精细化管理所带来的成本优势和不断进行的技术升级与创新优势。

    3、人才上:具有一批高效主动、执行力强的管理梯队和勇于创新、具有钻研精神的专业技术人员。

    4、意识上:专注、简单、持久、执着的价值观。

    3.4投资状况分析

    3.4.1对外股权投资总体分析

    报告期内,公司长期股权投资额1,217,007,671.64元,与上年同期相比,增加188,031,114.30元,增加18.27%,主要被投资公司情况如下:

    公司名称主要业务占被投资公司的权益比例
    中航民用航空电子有限公司主要生产国内干线、支线客机的航电电子系统15%
    武汉紫江统一企业有限公司主要生产PET瓶坯50%
    上海紫晨股权投资中心(有限合伙)股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)20%

    3.4.1.1持有其他上市公司股权情况

    单位:元

    证券代码证券简称最初投资成本期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    002058威尔泰3,987,397.8612.81109,136,570.0099,229,352.40639,158.48-9,907,217.60可供出售金融资产发起人
    合计3,987,397.86//99,229,352.40639,158.48-9,907,217.60//

    3.4.1.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

    3.4.1.2.1委托理财情况

    本报告期公司无委托理财事项。

    3.4.1.2.2委托贷款情况

    委托贷款项目情况

    单位:万元 币种:人民币

    借款方名称委托贷款金额贷款期限贷款利率借款用途是否逾期是否关联交易是否展期是否涉诉资金来源并说明是否为募集资金关联关系预期收益投资盈亏
    杭州紫太包装有限公司2,50030.06生产经营自有资金,非募集资金。合营公司45075

    3.4.2募集资金使用情况

    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

    3.4.3主要子公司、参股公司分析

    (1) 主要控股子公司经营情况(单位:万元)

    公司名称业务性质主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入净利润
    上海紫泉包装有限公司包装类生产销售PVC,PE,铁瓶盖等19,747.88111,421.1842,980.4861,094.442,764.87
    上海紫日包装有限公司包装类生产销售塑料瓶盖及包装16,937.8776,808.7723,557.0127,777.692,677.55
    上海紫华企业有限公司包装类生产流延PE膜及塑料包装制品8,355.9122,655.448,379.077,415.45576.47
    上海紫江彩印包装有限公司包装类生产销售塑料彩印镀铝复合制品、非复合膜制品、无菌包装用包装材料等各类塑料彩印复合制品、真空喷铝膜、纸版、不干胶商标材料、晶晶彩虹片及包装装潢印刷等业务26,762.0264,712.7130,534.2035,071.382,354.89
    上海紫泉饮料工业有限公司饮料OEM生产销售开发果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料及相关产品USD1,60053,622.1815,949.5416,108.942,168.70
    上海紫都佘山房产有限公司房产类房地产开发与销售8,80087,976.1345,610.59192.21-1,264.49
    上海紫江创业投资有限公司咨询服务业高新技术行业投资(信息技术、新材料、环保、新能源、生物技术),企业管理咨询45,940145,153.8983,211.001,453.70155.85
    上海紫江国际贸易有限公司贸易类主要经营和代理品牌进口产品,产品覆盖精细化工行业、化工原料行业、工程机械行业、医疗器械行业、建材轻工和百货家装行业等非周期性行业。3,00049,403.677,608.0647,565.521,051.72
    上海紫江商贸控股有限公司贸易类预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)销售,普通货运,货物专用运输(集装箱A),货物运输代理服务,仓储管理,企业营销策划,商务咨询(除经纪),实业投资,授权范围内的工业用房租赁。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)10,00064,551.277,159.7788,009.26-62.22

    (2)主要参股子公司经营情况

    本报告期,公司主要参股公司上海DIC油墨有限公司、上海利士包装有限公司、上海阳光大酒店、郑州紫太包装有限公司、杭州紫太包装有限公司等参股子公司为公司贡献投资收益1440.63万元。

    3.4.4非募集资金项目情况

    单位:亿元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额项目收益情况
    控股子公司上海紫江创业投资有限公司投资6.75亿元参与共同组建中航民用航空电子有限公司6.75投资全部完成1.356.75尚处于建设期。
    合计6.75/1.356.75/

    公司于2010年12月6日召开2010年第二次临时股东大会,审议通过了《关于同意公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司投资6.75亿元参与共同组建中航民用航空电子有限公司的议案》,上海紫江创业投资有限公司以现金方式投资6.75亿元参与共同组建中航民用航空电子有限公司,占该公司15%股权。

    本报告期,上海紫江创业投资有限公司完成对中航民用航空电子有限公司的第四期出资1.35亿元,截止本报告期,完成出资6.75亿元。

    3.5报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

    公司2012年度利润分配预案经公司2013年5月30日召开的公司2012年度股东大会审议通过,报告期内尚未实施该利润分配方案。

    四、涉及财务报告的相关事项

    4.1报告期内,本公司主要会计政策、会计估计未发生变更,无前期会计差错更正。 4.2本半年报未经审计。

    董事长:沈雯

    上海紫江企业集团股份有限公司

    2013年8月28日