(上接A25版)
在2007年增发A股募投项目中药物流配送中心项目建设过程中，公司使用自有资金先行垫付50,136,380.00元用于支付机器设备款和物流配送中心办公大楼装饰工程款。
四、节余募集资金使用计划
鉴于公司生产经营规模的进一步扩大，对经营流动资金的需求日益增加，为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，回报公司股东，公司将2007年增发A股70,721,750.64元节余募集资金（包括利息收入）和2011年配股39,130,447.50元节余募集资金（利息收入）永久补充公司流动资金，待节余募集资金转出专户后注销相关募集资金专项账户。
公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类高风险投资。
五、相关审议程序及专项意见
（一）2013年8月26日，第六届董事会第三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，全体董事同意将2007年增发A股70,721,750.64元节余募集资金（包括利息收入）和2011年配股39,130,447.50元节余募集资金（利息收入）永久补充公司流动资金。
（二）2013年8月26日，第六届监事会第三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。全体监事认为，公司将节余募集资金永久补充流动资金,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，同意公司将2007年增发A股70,721,750.64元节余募集资金（包括利息收入）和2011年配股39,130,447.50元节余募集资金（利息收入）永久补充公司流动资金。
（三）公司独立董事一致认为：公司在募集资金投资项目已经建设完成的情况下，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，节省公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类高风险投资。
全体独立董事一致同意公司将2007年增发A股70,721,750.64元节余募集资金（包括利息收入）和2011年配股39,130,447.50元节余募集资金（利息收入）永久补充公司流动资金。
（四）经核查，保荐机构认为：公司以募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金，并投资于公司主营业务，已经董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。保荐人对以募集资金项目节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
（一）第六届董事会第三次会议决议；
（二）第六届监事会第三次会议决议；
（三）独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
（四）广发证券股份有限公司出具的专项核查意见。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一三年八月二十八日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2013-024
债券代码：126015 债券简称：08康美债
债券代码：122080 债券简称：11康美债
康美药业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议于2013年8月26日上午10：00在公司五楼小会议室召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由公司董事长马兴田先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、会议根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定，确定议程为：
1、审议《公司2013年半年度报告及摘要》；
2、审议《关于2013年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》；
3、审议《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》；
4、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
5、审议《关于制订<融资管理制度>的议案》；
6、审议《关于合作建设康美医院管理服务中心及配套后勤保障楼项目的议案》；
7、审议《关于投资10亿元滚动建设康美（亳州）华佗国际中药城项目二期工程的议案》；
8、审议《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》。
二、本次会议采用举手的方式进行表决， 经过与会的董事表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过《公司2013年半年度报告及摘要》；
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于2013年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
本议案需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于制订<融资管理制度>的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《关于合作建设康美医院管理服务中心及配套后勤保障楼项目的议案》；
鉴于康美医院已进入试业阶段，为尽快提高医院管理服务水平和后勤保障能力，改善医院部分专家、中高层骨干人员、急诊、夜班医生等医务人员的工作和居住环境，提高医务人员的凝聚力，同时也为降低康美医院后勤服务配套资金投入，提高土地使用效率，以此为试点探索配套设施建设外包与服务外包经验与模式。本公司计划与普宁市万泰购物广场有限公司（以下简称：“万泰公司”）合作建设康美医院管理服务中心及配套后勤保障楼项目，合作的主要内容：
1、公司提供土地（位于普宁市流沙市区文竹北路东环市北路南），万泰公司负责康美医院管理服务中心及配套后勤保障楼项目的建设（包括但不限于勘探、规划、设计、报建、招投标、工程建设与管理、产权证办理等）。
2、万泰公司负责筹措项目建设所需的全部资金，项目建设过程中发生的除土地地价之外的成本、费用（包括但不限于工程款、税费等）全部由万泰公司承担，项目总投资最后由双方约定的工程造价决算机构审定。
3、项目建设完成并符合交房条件后，将由双方约定的工程造价决算机构对项目总投资进行审定。根据万泰公司的实际投资情况，将建设项目的部分房产抵作万泰公司筹资建设项目的回报，具体房产面积届时由双方商定，因此产生的相关税费由万泰公司承担。
4、项目自环境评价、规划设计方案及相关开工建设手续获得批准后，工期计划为二年。
董事会授权公司经营管理层根据实际情况负责具体组织本项目实施工作，包括但不限于合理调整规划设计、项目评估、投资预算及谈判、投资进度、合同签订等相关内容。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《关于投资10亿元滚动建设康美（亳州）华佗国际中药城项目二期工程的议案》；
2010年3月18日，公司第五届董事会2010年度第一次临时会议审议通过了投资建设康美（亳州）华佗国际中药城项目的议案，按照统一规划、分步进行、滚动建设的要求进行。
截止2013年6月30日，亳州华佗国际中药城项目一期交易中心及周边主体市场部分已基本完工，建设资金已逐步回收，交易大厅、复式商铺、药企展示厅以及周边饮片展示厅均进入装修收尾阶段，即将投入使用。鉴于市场一期工程已不能满足市场商户需求，公司计划投资10亿元滚动建设康美（亳州）华佗国际中药城项目二期工程。
本项目经公司股东大会批准后开始组织实施，综合考虑项目实施地气候、地质环境影响等因素，自取得建设用地所有权，项目环境评价、规划设计方案及相关开工建设手续获得批准后，初定工期计划为3年。按照统一规划、分步进行、滚动开发建设的要求，期间可采取先部分完工验收先分期投入使用的方式，力争使项目部分功能早日发挥效益。
本议案需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况负责具体组织本项目实施工作，包括但不限于合理调整规划设计、投资规模，投资进度等相关内容。
本议案需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》；
详见公司于2013年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临2013-022号《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一三年八月二十八日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2013-025
债券代码：126015 债券简称：08康美债
债券代码：122080 债券简称：11康美债
康美药业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届监事会第三次会议于2013年8月26日在公司五楼小会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由罗家谦先生主持。
一、审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》；
公司监事会对公司2013年半年度报告及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司2013年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司2013年上年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于2013年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》；
赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。
全体监事认为，公司将节余募集资金永久补充流动资金,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，同意公司将2007年增发A股70,721,750.64元节余募集资金（包括利息收入）和2011年配股39,130,447.50元节余募集资金（利息收入）永久补充公司流动资金。
赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
康美药业股份有限公司监事会
二○一三年八月二十八日