股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2013-022

  上海宝信软件股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决或修改提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2013年8月28日下午13:00在上海友谊路1016号公司会议室召开，网络投票表决时间为2013年8月28日上午9:30-11:30，下午13:30-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人情况。

现场出席会议的股东和代理人人数	95
其中：A股股东人数	36
B股股东人数	71
所持有表决权的股份数（股）	204,603,441
其中：A股股东持有股份数	191,505,411
B股股东持有股份数	13,098,030
占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.02
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.17
B股股东持股占股份总数的比例（%）	3.84
通过网络投票出席会议的股东人数	25
其中：A股股东人数	18
B股股东人数	7
所持有表决权的股份数（股）	5690642
其中：A股股东持有股份数	4758434
B股股东持有股份数	932208
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.67
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	1.40
B股股东持股占股份总数的比例（%）	0.27

注：现场出席会议的股东中有12人同时持有A股和B股。

（三）本次股东大会由公司董事长王力先生主持现场会议，公司部分董事及监事、董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经大会审议，对第1、3、4三项议案以特别决议案，其余各项议案以普通决议案分别进行了表决；公司控股股东宝山钢铁股份有限公司对第3、4、5、7项议案回避表决。表决结果汇总如下（“同意比例”为出席会议的全体股东的投票结果）：

议案内容	股东 类别	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数(股)	弃权票数(股）	是否通过
1、关于修改公司章程部分条款的议案	全体	210245561	99.98	10322	38200	是
	B股	13992238		0	38000
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案	全体	210243561	99.98	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000
3、关于公司2013年非公开发行A股股票的议案（逐项表决）
3.1、发行方式与时间	全体	21020670	99.76	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000
3.2股票种类和面值	全体	21020670	99.76	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000
3.3发行数量	全体	21020670	99.76	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000
3.4发行对象及认购方式	全体	21020670	99.76	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000
3.5定价基准日、发行价格	全体	21020670	99.76	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000
3.6限售期	全体	21020670	99.76	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000
3.7上市地点	全体	21020670	99.76	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000
3.8本次非公开发行A股股票募集资金的用途	全体	21020670	99.76	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000
3.9本次非公开发行A股股票前滚存未分配利润的安排	全体	21020670	99.76	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000
3.10决议有效期限	全体	21020670	99.76	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000
4、关于公司《非公开发行A股股票预案》的议案	全体	21020670	99.76	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000
5、关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案	全体	21020670	99.76	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000
6、关于授权董事会办理 2013年非公开发行A股股票相关事宜的议案	全体	210243561	99.98	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000
7、公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	全体	21020670	99.76	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000
8、关于《非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告》的议案	全体	210243561	99.98	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000
9、公司《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案	全体	210243561	99.98	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000
10、关于公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）的议案	全体	210243561	99.98	10322	40200	是
	B股	13992238		0	38000

三、律师见证情况

本次股东大会的全过程由北京竞天公诚律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定，大会决议合法有效。

四、上网公告附件

《关于上海宝信软件股份有限公司2013年第一次临时股东大会之法律意见书》

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2013年8月29日