证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2013-007

  上海氯碱化工股份有限公司

  关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2013年8月23日，上海氯碱化工股份有限公司董事会收到监事会《关于变更监事的决议》。根据《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。为此，公司董事会于2013年8月28日以通讯表决方式召开八届五次会议，对相关议案进行审议。应发表决票9张，实发表决票9张，实收表决票9张。一致决定于2013年9月17日上午召开2013年度第一次临时股东大会。现将股东大会召开的相关事项通知如下：

  一、 会议基本情况

  1、 会议召开时间：2013年9月17日上午9：00

  2、 会议召开方式：现场会议

  3、 会议召开地点：上海宛平宾馆四楼多功能厅

  地址：上海市宛平路315号

  公交线路：93、985、15、830、824、地铁1、7、9号线

  4、 召集人：公司董事会

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司监事变更的议案》。

  三、会议出席对象

  1、截止2013年9月3日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和2013年9月6日在册的B股股东（B股最后交易日为2013年9月3日）；

  2、股东授权委托的代理人；

  3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师及有关人员。

  四、登记方法

  1、股东在2013年9月10～11日可以以传真或邮寄方式登记，邮寄登记以收到日邮戳为准。

  2、公司于2013年9月11日在上海长宁区东诸安浜路165弄29号4楼维一软件（纺发大楼）设立现场登记点，登记时间为上午9：00-11：30，下午1：00-3：00，电话传真：52383305，联系人：陈丽华、周小姐。

  3、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。

  五、注意事项

  1、现场会议会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；

  2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；

  3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件）；

  4、公告所指的时间均为北京时间；

  5、公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。

  股东大会秘书处地址：公司本部（龙吴路4747号）

  电话： 64342640 传真：64341438 联系人：陈丽华   邮编：200241

  特此公告。

  上海氯碱化工股份有限公司董事会

  二O一三年八月二十九日

  附件

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海氯碱化工股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名／盖章：

  委托人身份证号／法人资格证号：

  委托人持有股数： 委托人股票账户：

  签署日期： 年 月 日