第七届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600617 900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 编号：2013-089
上海联华合纤股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海联华合纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2013年8月28日以现场方式在上海市浦东新区长柳路58号证大立方大厦1103室召开，本次会议由公司董事长李保荣提议召开，并召集、主持本次会议，应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，其中连建州、江容董事委托李保荣董事出席并表决，白若熙董事因个人原因提出辞职未出席，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经出席会议的董事认真审议，形成如下决议：
一、通过《关于<公司2013年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票
二、通过《关于推举刘军为公司董事的议案》
刘军，男，46岁，研究生学历。1986年7月至1988年7月任山西省大同矿务局会计；1988年7月至1990年9月任职于51361部队；1990年11月至1995年10月任大同南郊区公司落里湾集运站副站长；1995年10月至1998年2月任山西省煤炭运销总公司落里湾集运站站长兼总支书记；1998年2月至2003年6月任山西省煤炭运销总公司朔州分公司经理；2003年6月至2007年2月任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司董事、副总经理；2007年3月至2008年8月任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司董事、党委委员、总经理；2008年8月至今任山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委委员、总经理。
独立董事意见：本次董事提名程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，董事候选人具备法律、法规及公司章程规定的任职条件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票
三、通过《关于推举陈国青为公司董事的议案》
陈国青，男，33岁，博士研究生学历。2012年7月至2012年8月任山西省国新能源发展集团有限公司副总工程师、集团战略规划处处长；2012年8月至2013年7月任山西省国新能源发展集团有限公司副总工程师、山西天然气股份有限公司总经理；2013年7月至今任山西省国新能源发展集团有限公司副总工程师、山西天然气股份有限公司董事长。
独立董事意见：本次董事提名程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，董事候选人具备法律、法规及公司章程规定的任职条件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票
四、通过《关于独立董事津贴的议案》
提议每年给予每位独立董事津贴人民币6万元。
独立董事回避表决，
非独立董事表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票
五、通过《关于提请召开2013年第三次临时股东大会的议案》
董事会提请于2013年9月16日召开2013年第三次临时股东大会审议上述关于推举刘军、陈国青为公司董事及独立董事津贴事宜。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票
上海联华合纤股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十八日
股票代码：600617 900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 编号：临2013-090
上海联华合纤股份有限公司
2013年第三次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
公司股票不涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的日期和时间：
现场投票时间：2013年9月16日（星期一）下午14时；
4、会议表决方式：本次会议采用现场投票。
5、现场会议地点：上海裕景大饭店（上海市浦东新区浦东大道535号）
二、会议审议事项：
议案一：审议《关于推举刘军为公司董事的议案》；
拟推举刘军为公司董事候选人。刘军的简历如下：
刘军，男，46岁，研究生学历。1986年7月至1988年7月任山西省大同矿务局会计；1988年7月至1990年9月任职于51361部队；1990年11月至1995年10月任大同南郊区公司落里湾集运站副站长；1995年10月至1998年2月任山西省煤炭运销总公司落里湾集运站站长兼总支书记；1998年2月至2003年6月任山西省煤炭运销总公司朔州分公司经理；2003年6月至2007年2月任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司董事、副总经理；2007年3月至2008年8月任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司董事、党委委员、总经理；2008年8月至今任山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委委员、总经理。
议案二：审议《关于推举陈国青为公司董事的议案》；
拟推举陈国青为公司董事候选人。陈国青的简历如下：
陈国青，男，33岁，博士研究生学历。2012年7月至2012年8月任山西省国新能源发展集团有限公司副总工程师、集团战略规划处处长；2012年8月至2013年7月任山西省国新能源发展集团有限公司副总工程师、山西天然气股份有限公司总经理；2013年7月至今任山西省国新能源发展集团有限公司副总工程师、山西天然气股份有限公司董事长。
议案三：审议《关于独立董事津贴的议案》。
提议每年给予每位独立董事津贴人民币6万元。
上述3个提案具体内容详见刊登于2013年8月29日的《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站。
三、会议出席对象
1、2013年9月5日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的A股股东及2013年9月10日登记在册的B股股东或其委托代理人，并于2013年9月16日下午14：00之前进入会场并按上述要求完整提供相关凭证的股东或其委托代理人均有权出席股东大会。该代理人不必是公司股东。
2、公司第七届董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的见证律师
四、参会方法
1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证。
（2）法人股东：法人股东亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证。
2、登记时间：2013年9月10日-2013年9月16日下午14:00（股东大会开始前）
3、登记地点：上海市浦东新区长柳路58号证大立方大厦1103室董事会秘书处
4、参会人员：
2013年9月5日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的A股股东及2013年9月10日登记在册的B股股东或其委托代理人，并于2013年9月16日下午14：00之前进入会场并按上述要求完整提供相关凭证的股东或其委托代理人均可参加会议。
五、会议联系方式
联系地址：上海市浦东新区长柳路58号证大立方大厦1103室
邮编：200127
联系电话：021-61639685
传 真：021-61639683
联 系 人：高伟
出席本次临时股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
特此公告。
附件一：授权委托书；
上海联华合纤股份有限公司
董事会
2013年8月28日
附件一：
授权委托书
兹委托______________________（先生、女士）参加上海联华合纤股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
会议通知中提案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）
| 议案 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于推举刘军为公司董事的议案 | |||
| 2 | 关于推举陈国青为公司董事的议案 | |||
| 3 | 关于独立董事津贴的议案 |
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券账户号： 委托人持股数：
委托权限： 委托日期： 年 月 日
上海联华合纤股份有限公司
董事会
2013年8月28日
股票代码：600617 900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 编号：2013-091
上海联华合纤股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事白若熙因个人原因书面提出辞去董事职务。根据公司《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定，公司董事辞职尚需提交股东大会批准。
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司董事会
2013年8月28日