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    上海强生控股股份有限公司
    2013-08-29       来源:上海证券报      

      2013年半年度报告摘要

    一、 重要提示

    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介

    股票简称强生控股股票代码600662
    股票上市交易所上海证券交易所

    联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
    姓名虞慧彬靳岩
    电话021-61353187021-61353185
    传真021-61353135021-61353135
    电子信箱huibinyu@163.comqskg1810@163.com

    二、 主要财务数据和股东变化

    2.1 主要财务数据

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
    总资产6,284,814,954.146,120,077,684.072.69
    归属于上市公司股东的净资产2,886,897,052.522,937,918,716.72-1.74
     本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额464,071,140.77105,295,016.97340.73
    营业收入1,884,751,418.701,778,468,957.115.98
    归属于上市公司股东的净利润55,973,749.6976,758,235.77-27.08
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,442,337.4472,484,179.92-17.99
    加权平均净资产收益率(%)1.892.64减少0.75个百分点
    基本每股收益(元/股)0.05310.0729-27.16
    稀释每股收益(元/股)0.05310.0729-27.16

    2.2 前10名股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数113,118
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
    上海久事公司国有法人47.88504,318,973504,318,973
    王慷未知0.29853,143,880 未知
    粟舸未知0.18992,000,000 未知
    中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金未知0.15791,663,662 未知
    李亮未知0.12451,311,000 未知
    魏劼未知0.11201,180,000 未知
    中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)未知0.10651,121,593 未知
    徐秀芳未知0.10571,113,300 未知
    戴隆金未知0.09681,019,487 未知
    张云台未知0.09491,000,006 未知
    上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    2.3 控股股东或实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    三、 管理层讨论与分析

    报告期内,公司经营层认真落实董事会下达的年度经营目标,以创新驱动转型发展为抓手,努力提高经营管理水平,提升营运服务质量,增强企业核心竞争力;对内狠抓生产管理,降本增效,完善内部控制管理制度,建立风险评估体系,继续推进结构调整和资源整合;对外不断拓展汽车服务、汽车租赁市场,进一步优化服务结构,巩固了在行业的地位,进一步提升了企业的竞争力。报告期内公司实现营业收入188,475.14万元、营业利润10,180.10万元、归属于母公司所有者的净利润5,597.37万元,分别比去年同期上升5.98%、下降18.53%和27.08%。

    一、出租汽车服务继续保持行业领先。公司出租汽车服务坚持以乘客满意为标准,持续改进服务质量,上半年在出租汽车行业乘客满意度指数测评中继续保持行业领先;业调中心积极发挥科技领先优势,在不断改进传统电话叫车、网上订车的基础上,连续推出了手机叫车、微信叫车、一键通叫车等适应移动互联网时代的新型叫车方式,确保了强生电调市场的龙头地位。上半年业务调派总量达到约434.8万车次,占整个行业电调市场60%以上。

    二、租赁汽车业进一步巩固区域龙头地位。公司租赁汽车业以"十年专注、三年转型"为目标,进一步优化流程管理,调整内部架构,实现了公司管理向系统化、信息化、专业化的转变。报告期内,租赁车辆总数已达4926辆。

    三、汽车服务业努力塑造行业卓越品牌。公司上半年完成车辆销售4264辆,其中社会车辆销售2848辆。实现二手车交易1686辆。强生汽修网上旗舰店的"网上订单+实体服务"的模式吸引了大量有车族,目前实体店已达七家;强生科技公司自主研发的北斗卫星与GPS双模式可切换车辆定位与导航终端经试运行合格率稳定在95%,达到了最终验收各项技术要求,目前正在开展北斗终端国家交通部的认证工作;强生智能导航公司自主研发的"强生路况"系统,用户数量也已初具规模,逐步形成了广告发布的商业渠道。

    四、旅游服务业在激烈的竞争中保持稳定。报告期内,强生国旅和巴士国旅共接待中外游客超过8.28 万人次,其中出境游客达到2.45 万人次,均比去年有所上升。强生水上旅游公司加大自主经营"翡翠公主号"游船的业务拓展,报告期内"翡翠公主号"游船接待游客6.18 万人次,比去年同期上升17.1%。

    五、房产销售取得突破。强生置业公司开发的徐泾商品房项目,自去年开盘销售以来,克服房产市场不景气、限购政策等不利因素,销售工作总体达到预期目标。基本完成了曹安路商办楼销售任务。

    六、内控工作不断加强。公司制定了所属企业负责人任期经济责任审计计划,并已组织实施。报告期内公司共完成各项审计29项,其中经营者年度经营效益审计27项,专项审计2项。

    下半年,公司总体工作措施:

    (一)认真贯彻 "抓重点、抓营收、降成本、拓市场"的要求,全面加强公司预算管理,确保公司董事会下达的各项经营指标全面完成。

    (二)大力推进集约化、专业化管理,加快资产优化和业务整合。

    (三)进一步巩固强生出租汽车全国标杆企业龙头地位,加快汽车租赁、汽车服务和旅游业的三大品牌建设,积极开展诚信体系建设,不断提升企业品牌形象。

    (四)不断加强各级经营管理人员的任期目标考核,优化薪酬绩效管理,探索市场化激励机制建设,激发企业市场主体活力。

    (五)围绕资金运行、物资采购、资产处置等企业经营管理的重点环节,认真查找关键风险点,同时加大资金集中管理力度,不断健全与完善企业风险防范机制。

    (一)主营业务分析

    1、财务报表相关科目变动分析表

    单位:元 币种:人民币

    科目本期数上年同期数变动比例(%)
    营业收入1,884,751,418.701,778,468,957.115.98
    营业成本1,566,126,741.501,429,869,520.779.53
    销售费用37,067,797.7126,617,451.4739.26
    管理费用158,654,033.73165,333,072.23-4.04
    财务费用19,770,726.2627,380,788.51-27.79
    经营活动产生的现金流量净额464,071,140.77105,295,016.97340.73
    投资活动产生的现金流量净额-235,575,118.15-134,333,477.91-75.37
    筹资活动产生的现金流量净额-249,691,591.48-57,655,490.11-333.08
    研发支出216,410.48494,824.93-56.27

    销售费用变动原因说明:房产开始预售相应增加销售费用。

    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:房产开始预售。

    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:租赁车购置增加。

    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:归还银行贷款。

    2、其它

    (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

    单位:元 币种:人民币

    项目本期数上年同期数变动比例(%)
    营业收入1,884,751,418.701,778,468,957.115.98
    营业成本1,566,126,741.501,429,869,520.779.53
    销售费用37,067,797.7126,617,451.4739.26
    资产减值损失-3,980,861.195,826,825.23-168.32
    投资收益15,391,111.9722,511,925.56-31.63
    营业外收入27,588,280.6912,537,267.62120.05
    营业外支出30,194,287.1422,247,046.2335.72
    所得税40,664,102.0827,004,262.0050.58

    报告期内营业收入上升5.98%,营业成本上升9.53%,主要原因是:用工成本的刚性上涨、材料价格及成本性支出的上涨超过收入增长的速度。

    销售费用上升的原因是:房产开始预售相应增加销售费用。

    资产减值损失下降的原因是:收回舒乐出租股权处置款,冲回相应坏账准备。

    投资收益下降的原因是:上年同期有部分股权处置收益。

    营业外收入上升的原因:公司下属出租企业房产处置收入。

    营业外支出上升的原因是:旧车处置数量较同期有所增加、旧车价格下跌。

    所得税上升的原因是:缴纳动迁补偿款所得税。

    (2)经营计划进展说明

    报告期内,公司通过努力提高经营管理水平,提升营运服务质量,完善内部控制管理制度,抓重点、抓营收、降成本、拓市场,积极应对劳动力成本的刚性增长,年初确定的各项目标得以稳步推进,为完成全年计划奠定了良好的基础。报告期内共实现营业收入18.85亿元,完成年度计划的45.86%;报告期内营业总成本17.98亿元,为年度控制目标的46.35%。

    (二)行业、产品或地区经营情况分析

    1、主营业务分行业、分产品情况

    单位:元 币种:人民币

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    出租汽车业587,364,807.58459,333,777.6221.80-13.96-12.93减少0.92个百分点
    旅游服务业426,023,601.15403,371,275.385.3210.9011.91减少0.86个百分点
    汽车服务业432,110,069.93361,106,407.3116.4319.4021.73减少1.60个百分点
    汽车租赁业357,047,783.07278,785,987.8021.9221.2630.67减少5.62个百分点

    2、主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    上海市1,845,374,559.656.16
    苏州市18,927,163.2315.36
    嘉兴市1,117,798.680.48
    大丰市5,425,882.38-2.31

    (三)核心竞争力分析

    报告期内,公司在核心竞争力方面未发生重大变化。继续在行业内保持品牌和规模优势,在技术优势方面公司继续依托智能调度平台,不断完善和提高服务,并积极参与智能交通和智慧城市建设。

    (四)投资状况分析

    1、对外股权投资总体分析

    报告期内,公司全资子公司强生出租公司收购舒海出租股权;公司对强生人力资源公司进行增资;公司控股子公司巴士租赁收购巴士广利股权。

    单位:万元

    报告期内投资额1,081.96
    投资额增减变动数-27,414.28
    上年同期投资额28,496.24

    2、募集资金使用情况

    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

    3、主要子公司、参股公司分析

    单位:万元

    公司名称业务性质主要产品或服务注册资本总资产净资产净利润
    上海强生出租汽车有限公司城市交通出租汽车客运服务60,000.00119,849.6676,643.062,206.88
    上海新淮海汽车服务有限公司城市交通出租汽车客运服务1,507.0017,550.1413,388.46651.05
    上海强生置业有限公司房产房地产开发5,000.00153,406.93-4,918.15-1,853.40
    上海巴士汽车租赁服务有限公司城市交通汽车租赁34,385.00140,034.3049,184.422,283.16

    4、非募集资金项目情况

    报告期内,公司无非募集资金投资项目。

    4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

    根据公司2013年1月30日第七届董事会第十九次会议审议通过的《关于会计估计变更的议案》,为使公司所属汽车租赁企业的车辆牌照(属于公司无形资产)更加客观公正的反映公司财务状况,公司自2013年1月1日起将其计价方式由原采用直线法按10年摊销变更为采用对比市值进行减值测试的方法进行计价,即无形资产计价方式从直线法摊销调整为计提减值准备金。

    经测算上述会计估计变更对公司2013年1-6月的影响为增加归属于母公司净利润约364.43万元(预计增加2013年度归母净利润729.72万元)。

    4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

    公司本年度与上年度相比增加合并单位1家,系子公司强生出租购入上海舒海出租汽车管理服务有限公司100%股权,相关股权转让等手续已办理完毕,故本年将其纳入合并范围。

    董事长:洪任初

    上海强生控股股份有限公司

    2013年8月29日