证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2013-046号

  唐山三友化工股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决提案的情况：否

  ●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

  一、 会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点：

  本次会议于2013年8月28日以现场会议的方式在公司所在地会议室召开。

  （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

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  （三）本次会议通知于2013年8月13日向全体股东以公告形式发出，本次会议由董事会召集，董事长么志义先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  出席会议董事9人，出席会议监事3人，公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

  二、 提案审议情况

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  注：在审议《关于调整2013年度部分日常关联交易预计的议案》时，关联股东唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公司、河北长芦大清河盐化集团有限公司回避了表决。

  三、律师见证情况

  北京市高朋律师事务所范超律师、董学军律师为本次股东大会出具了见证意见，认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席本次大会会议人员的资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、上网公告附件

  法律意见书

  特此公告。

  唐山三友化工股份有限公司

  2013年8月29日